עבירות מע"מ הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
שוחד/ צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 40 מיליון שקל

לפי החשד, חלק מהפעילות הפלילית נועד לתת כיסוי חשבונאי פיקטיבי לעובדים לא חוקיים מהשטחים

אלה לוי-וינריב 01.03.2017
פטיש דין משפט גזר דין עתירה דין וחשבון / צלם: פוטוס טו גו

קיזז מס תשומות לא כדין ב-1.4 מ' ש' - ונשלח ל-20 חודשי מאסר

ליאור חזוט, מנהלה ובעליה של חברת "ל.ח אל ראפון 2001", ישלם גם קנס בסך 90 אלף שקל

שירות גלובס 01.03.2017

5 שנות מאסר לדוד מורגנשטרן בגין עבירות מס במיליארדים

גזר דין נוסף בפרשת עבירות המס בשוק הדלק המכונה "פרשת אנרגיה מחודשת" ■ בנוסף הוטלו על מורגנשטרן קנס בסך 400 אלף שקל וחילוט רכוש

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: קיזז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-77 מיליון שקל

עפ"י החשד, בין השנים 2014-2012 קיזז חסנין ניסים מחמוד חשבוניות פיקטיביות בהיקף עשרות מיליוני שקלים, כאשר סכום המס שהועלם מהמדינה בגינן עומד להערכת רשות המסים על כ-11 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 13.02.2017
שוורץ / צילום: איל יצהר

מנכ"ל דויטשה בנק ישראל נעצר בחשד לעבירות מע"מ ב-550 מ' ש'

החשד נגד בועז שוורץ: דיווח על עסקאות שירות עם תושבי חוץ שפטורים ממע"מ, בעוד שבפועל השירות ניתן גם לתושבי ישראל ■ גורם המעורה בתיק: "לקחת הליכים אזרחיים ולעשות להם פליליזציה? לא ברור מה עובר לרשות המסים בראש"

אלה לוי-וינריב 07.02.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

ביצע עבירות מס בכ-788 מיליון ש' - ונשלח ל-100 חודשי מאסר

יעקב ביטון הונה את רשויות המס בסך של כ-110 מיליון שקל באמצעות קיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות ועבירות מע"מ ■ ישלם גם קנס בסך 5 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 31.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

הורשע ב-172 עבירות מע"מ - ונידון ל-21 חודשי מאסר בפועל

הנאשם - בעל עסק להתקנת מערכות מיזוג שנקלע לקשיים ■ ביהמ"ש: "עבירות הקשורות לחשבוניות כוזבות הוגדרו כמכת מדינה; מדובר בעבירות שבהן לכאורה איש לא ניזוק - למעט אותו גוף ערטילאי הכולל את כל אזרחי המדינה"

אלה לוי-וינריב 17.01.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אל"מ במיל' רו"ח ישראל דניאלי חשוד בעבירות מס והתחזות לעו"ד

חוקרי רשות המסים הגיעו אל דניאלי במסגרת חקירה המתנהלת נגד חברות שונות החשודות בקיזוז ובהפצת חשבוניות פיקטיביות בעשרות מיליונים ■ "רואה חשבון האמור להיות איש אמון של רשויות המס התנהל כאחרון עברייני המס"

אלה לוי-וינריב 24.11.2016
רשות המיסים  / צלם: אריאל ירוזלימסקי

נעצר חשוד בהפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף 43 מיליון שקל

עפ"י החשד, פבל שטילמן הפיץ חשבוניות פיקטיביות של 3 חברות במטרה להתחמק מתשלום מס, כשהמע"מ הנגרע מקופת המדינה כתוצאה מכך עומד על כ-6.5 מיליון שקל

שירה קרפיק ספיר 01.11.2016
יצחק מצלאוי / צילום: דרור כץ, zap rest

רשות המסים מערערת: עונשו של בעלי שיפודי ציפורה "קל מדי"

לטענת הרשות, קולת עונשו של יצחק מצלאוי, 6 חודשי עבודות שירות, עלולה לעודד עבירות מס: "ביהמ"ש שגה כשנתן משקל יתר לנסיבותיו האישיות והעדיפן על האינטרס הציבורי"

אלה לוי-וינריב 27.10.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

7 חודשי מאסר לבעלי חברת פרסום בגין הגשת דוח כוזב למע"מ

השופטת לימור מרגולין-יחידי: "עבריינות המס פוגעת בקופה הציבורית ובכיסו של כל אזרח שומר חוק הנדרש לשאת בנטל מסים כבד יותר בשל השתמטותם של אחרים"

שירות גלובס 06.07.2016
אזיקים / צלם: פוטוס טו גו

התחמק מתשלום מע"מ של 101 מ' ש' - ונשלח ל-6 שנים בכלא

פרשת "אנרגיה מתחדשת" נחשבת לפרשה בעלת ההיקף הכספי הגדול ביותר שנחקרה עד כה ברשות המסים, עם היקף עסקאות שלא כדין בכ-3.5 מיליארד שקל

אלה לוי-וינריב 05.06.2016
חברת שלמה Sixt לוגו / צילום: יחצ
העלמת מס | לפני כולם

שני בכירים בשלמה Sixt נחקרים בחשד להעלמת מע"מ

מדובר בהסתעפות של חקירה שכבר מתנהלת כנגד החברה ברשות המסים, במסגרת חקירה רחבת-היקף בענף הרכב והליסינג בחשד להעלמות מס בהיקף של עשרות ואולי אף מאות מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 02.05.2016
ענבל אור / צילום: שלומי יוסף

הנאמן: אור שילמה לגרוש מקופת החברה, לא שילמה מע"מ על דירות; ממליץ על פירוק

לפי דוח הנאמן, אור סיטי קרסה בין היתר עקב משיכות אישיות ב-6.5 מיליון שקל לטובת ענבל אור: "השתמשה בכספי החברות כרכושה הפרטי" ■ אור: "דוח מגמתי" ■ השופט אורנשטיין הורה לאור: הגיבי לדוח הנאמן עד מחר

גור מגידו 31.03.2016
רשות המסים בישראל לוגו / צילום: יחצ

האב חשוד בהעלמת מיליוני שקלים, הבת דרסה את חוקר המס

חוקרי מע"מ נתקלו השבוע במספר אירועים חריגים במיוחד סביב חקירת חשד לקיומו של שוק שחור במכירת בורקסים ברחובות: במסגרת החקירה דרסה בתו של החשוד את החוקר, ודודה של הדורסת ניסה להימלט לפרדסים

אלה לוי-וינריב 30.03.2016
 שוחד / צילום אילוסטרציה:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חשד: בעל חברה למוצרים ח"פ הוציא חשבוניות פיקטיביות במיליונים

בעלי חברת קותי שיווק חשוד כי בין 2014-2012 הורה למנהל בחברתו להוציא כ-1,000 חשבוניות מס זיכוי פיקטיביות בהיקף כ-4 מיליון שקל ■ לפי החשד, המנהל פתח חשבון בנק עבור הבעלים, בו הופקדו מיליוני שקלים שלא דווחו לרשות המסים

שירות גלובס 20.03.2016

   1234   

   נמצאו 60 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 4

צרו איתנו קשר *5988