בכירים בדניה סיבוס נחקרו בחשד לאי הוצאת חשבוניות מס בעסקאות שנעשו עם חפציבה

בית משפט השלום בת"א שיחרר היום (א') בערבויות ובתנאים מגבילים את עופר קוטלר, מנכ"ל החברה הציבורית דניה סיבוס, חברת הביצוע והתשתיות של קבוצת אפריקה-ישראל, וכן את סמנכ"ל הכספים שלה, יצחק חברון וחשב החברה, דורון אמיר. השלושה נחקרו היום ברשות המסים, בחשד לאי-הוצאת חשבוניות מס בגין עסקאות של 70 מיליון שקל. זאת, במסגרת עסקאות שנעשו עם חברות בקבוצת חפציבה, שהיתה "לקוח מהותי" של דניה סיבוס. בנוסף, חשודים השלושה באי-דיווח על הכנסות ובהעלמת מס.

דניה סיבוס ואלקטרה היו שני הקבלנים המבצעים המרכזיים של חפציבה. דניה סיבוס הוציאה הבוקר הודעה לבורסה על החקירה. "החברה מודיעה", נאמר בה, "כי נושאי משרה בהנהלת החברה, זומנו לחקירה ע"י רשויות מס ערך מוסף, בקשר להתנהלות החברה מול חפציבה. החברה שיתפה ותמשיך לשתף פעולה עם רשויות החקירה".

עוד הודיעה החברה כי "בשלב ראשוני זה", היא מעריכה "כי לא צפויה לחברה חשיפה כספית מהותית נוספת מעבר לנתונים שדווחו ע"י החברה עד כה, בדו"ח הקודם".

כזכור, עם קריסתה של חפציבה, בתחילת החודש, הודיעה דניה סיבוס שהיא "ביצעה בעבר ועודנה מבצעת עבודות קבלנות ביצוע בפרויקטים שונים של מספר חברות הנמנות על קבוצת חפציבה, המהווה לקוח מהותי של החברה. בשלב ראשוני זה מעריכה החברה, בהערכה ראשונית, כי היקף חשיפתה עלול להסתכם בסך של כ-30 מיליון שקל". באופן אירוני אולי, דניה סיבוס היתה החברה הראשונה שהפסיקה את העבודות בפרויקטים של חפציבה, בדרישה לתשלום החוב אליה ובכך החלה לגלגל את כדור השלג.

בתוך כך, בפרקליטות המדינה בוחנים את בקשת המשטרה להוציא צו מעצר בינלאומי נגד מנכ"ל חפציבה ובעל השליטה בה, בועז יונה, שנמלט לחו"ל. הצו ייכנס לתוקף רק לאחר שיאושר ע"י האינטרפול, ויהיה תקף רק במדינות שלהן הסכם הסגרה עם ישראל.

בשבוע שעבר הוציא בית משפט השלום בת"א צו מעצר מקומי נגד יונה. משמעותו היא שברגע שיונה ייכנס בשערי הארץ, הוא ייעצר מיידית. עם זאת נראה כי אם יונה יאותר בחו"ל והחקירה תעלה תשתית ראייתית מספקת להכנת כתב אישום נגדו, מדינת ישראל תבקש להסגירו.

במשטרה המשיכו לחקור היום עובדים בקבוצת חפציבה. עם זאת, נשיא החברה, מרדכי יונה, לא נחקר היום. במשטרה משוכנעים שגורמים נוספים בקבוצה ידעו על מעשיו של בועז יונה, אך לא דיווחו עליהם, וייתכן שחלקם אף שיתפו עימו פעולה.

השבוע תימשך גם חקירת גורמים שונים במערכת הבנקאית. כפי שפורסם בשבוע שעבר, ביחידה הארצית לחקירות הונאה של המשטרה נחקרו ומסרו עדות בעלי תפקידים שונים בבנקים, שליוו את חפציבה בפרויקטים שונים ונתנו לה אשראי. גורם משטרתי אמר ל"גלובס", כי בכוונת המשטרה לחקור את התנהלות הבנקים עד תום.