UBS ישלם לרשויות בארה"ב קנס של 780 מיליון דולר ויחשוף שמות לקוחות אמריקניים החשודים בהונאת מס

משרד המשפטים האמריקני האשים את UBS בניסיון להונות את ממשלת ארה"ב, לאחר שעזר ל-17 אלף אזרחי ארה"ב להסתיר את פרטי חשבונותיהם מרשויות המס

UBS , הבנק הגדול ביותר בשוויץ, הסכים לשלם קנס של 780 מיליון דולר לרשויות בארה"ב, על שעזר ללקוחותיו האמריקנים להעלים מס. בנוסף, הבנק השוויצרי יחשוף את פרטי החשבון של חלק מלקוחותיו שביצעו עברות מס.

משרד המשפטים האמריקני האשים את UBS בניסיון להונות את ממשלת ארה"ב, לאחר שעזר ל-17 אלף אזרחי ארה"ב להסתיר את פרטי חשבונותיהם מרשויות המס של ארה"ב.

יש לציין כי בשוויץ, העלמות מס אינן עבירה על החוק, בניגוד לארה"ב.

הרשויות בארה"ב הודיעו כי הן מוכנות לבטל את כתב האישום בתוך 18 חודשים אם הבנק יבצע רפורמה באופן התנהלותו, יעזור לתביעה וישלם את הקנס במלואו. UBS יחשוף באופן מיידי את פרטיהם של 250 לקוחות אמריקנים החשודים בהונאה.

הקנס נמוך מההערכות הקודמות, שדיברו על יותר ממיליארד דולר. לפי מקורבים לנושא, הממשל האמריקני הסכים להפחית את הקנס בשל מצבו הפיננסי של UBS. בנוסף, ה-SEC הסכימה ליישב האשמות, לפיהן UBS תפקד כברוקר לא רשום ויועץ השקעות לאזרחי ארה"ב, שהחזיקו ישירות בחשבון בנק, או בשמם של אחרים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988