הרשויות בארה"ב מרכיבות תיקים פליליים כנגד יותר מ-150 אזרחים אמריקניים שהחזיקו חשבונות בענק הבנקאות השוויצרי UBS - כך לפי דיווחים בסוכנות רויטרס, שציטטה מסמך שהוגש אתמול (ג') לבית המשפט מחוזי בפלורידה.
על-פי המסמך, הנחקרים השתמשו בחשבונות הבנק כדי להעלים מס. הדיווח ברויטרס הוסיף כי מספר החקירות צפוי לגדול במהרה. לפי "וול סטריט ג'ורנל", המסמך ממליץ כי על בראדלי בירקנפלד, שמסר את המידע, יוטלו 2.5 שנות מאסר במקום 5 השנים אותן הוא אמור לקבל.
רויטרס ציטטה מקור משפטי, שאמר כי UBS צפוי למסור לרשויות בארה"ב שמות של 5,000 אזרחים אמריקניים נוספים שחשודים בהעלמת מסים.
חדשות אלה הן בעקבות עסקה בין ממשל ארה"ב לבנק השוויצרי, במסגרתה ישלם הבנק קנסות בסך 780 מיליון דולר ויסגיר את שמותיהם של כ-250 אזרחים אמריקניים שהשתמשו בחשבונות במטרה להעלים מסים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
