האחים זגורי נעצרו בחשד לעבירות מע"מ בכ-22 מיליון שקל

על-פי כתב האישום, האחים נסים וגבריאל זגורי ביצעו מאות עבירות על חוק מע"מ, בין השאר ע"י הוצאת חשבוניות מזויפות תוך שימוש במירמה ותחבולה לצורך הסוואת מעורבותם בעסקאות מכירת זהב ללקוחות שונים

בית המשפט השלום בתל-אביב הורה בסוף השבוע לעצור את תום ההליכים את האחים נסים וגבריאל זגורי, הנאשמים בביצוע עבירות על חוק מע"מ בתחום הזהב בסכום של למעלה מ-22 מיליון שקל.

מכתב האישום שהוגש לפני כחודש על-ידי עו"ד הדר דן מרשות המסים, עולה כי האחים זגורי נאשמים בביצוע תוכנית עבריינית במטרה לרמות ולהונות את רשות המסים.

על-פי כתב האישום, האחים זגורי ביצעו מאות עבירות על חוק מע"מ, בין השאר על-ידי הוצאת חשבוניות מזויפות תוך שימוש במירמה ותחבולה לצורך הסוואת מעורבותם בעסקאות מכירת זהב ללקוחות שונים, הוצאת חשבוניות פיקטיביות, ניכוי מס תשומות בהעדר מסמכים והגשת דו"חות כוזבים.

בנוסף מיוחסות לאחים זגורי עבירות של שיבוש הליכים והדחת עד.

הרשות ביססה את טענת הבקשה למעצר על תמלילי האזנות סתר שבוצעו לשניים, מהם עולה כי הם ניסו לכאורה להדיח את אחד העדים, לשבש הליכי חקירה ואף להימלט ולהסתתר מהרשויות.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988