רשות ניירות ערך והרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מזהירות בחוזר שהופץ למנהלי תיקי השקעות ולחברי בורסה שאינם בנקים מפני סיכונים פיננסיים במסחר עם איראן ועם צפון קוריאה. זאת, בעקבות ליקויים במשטר איסור הלבנת הון ומימון טרור במדינות אלה.
החוזר הופץ בעקבות המלצת הארגון הבינלאומי FATF, שמטרתו לקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור. עיקר מאמצי הארגון, שנעשים בשיתוף-פעולה עם ישראל, נועדו למנוע שימוש שעושים עבריינים במערכות הפיננסיות.
הרשויות ממליצות להגביר עירנות לסיכונים במערכת הפיננסית מול ישויות ועסקאות הקשורות לאיראן וצפון קוריאה ולדווח על פעילות בלתי רגילה הקשורה אליהן.
בנוסף, מומלץ לבחון פעילות המתבצעת מול מוסדות במדינות, כמו בוליביה, אקדוודור, יוון, קניה, מרוקו, פיליפינים, סרי לנקה, תאילנד, טורקיה, אוקראינה, ונצואלה, וייטנאם ותימן.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
