מבצע נגד חלפנים שהעבירו כספי מסתננים באופן בלתי חוקי

במסגרת המבצע של יאחב"ל-להב 433, בשיתוף רשות המסים ומחלקת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכ-90 אלף דולר

הרשויות במתקפה נגד חלפני כספים העוסקים בהעברה בלתי חוקית של כספי מסתננים: יאחב"ל-להב 433, בשיתוף פקיד שומה חקירות מס הכנסה תל-אביב של רשות המסים ומחלקת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, פתחו אתמול (א') במבצע נגד משרדים של חלפני כספים העוסקים בהעברה בלתי חוקית של כספי מסתננים מאריתריאה ומסודאן. במסגרת המבצע נתפסו כחצי מיליון שקל וכ-90 אלף דולר.

משעות הבוקר נערכו חיפושים ב-20 בתי עסק לנותני שירותי מטבע בתל-אביב, חלקם בתי עסק הנותנים שירותי מטבע מורשים חוקיים, וחלקם חלפני כספים "מאכערים" לא חוקיים ובלתי מורשים. במסגרת המבצע נעצרו 4 חשודים בפעילות בלתי חוקית.

החשדות הנחקרים הם מתן שירותי מטבע ללא היתר (ללא חוקיים), עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואי-דווח פעולה ברכוש - הוצאת כספים מהארץ בניגוד לחוק איסור הלבנת הון ואי-דיווח למס הכנסה על הכנסותיהם מפעילות במתן שירותי מטבע ועל כלל פעילותם.

הבוקר (ב') סמוך לשעה 11:00 יובאו 4 החשודים בפני שופט בבית משפט השלום בראשון-לציון.

צרו איתנו קשר *5988