משרד האוצר של ארה"ב הטיל סנקציות על רשת הלבנת הון שעסקה בסחר בסמים שפעלה מקולומביה. בפרשה מעורבים לכאורה גם הישראלי יצחק פרץ גוברק רבינוביץ' ובנו הנרי גוברק גרימברג, כמו גם 29 אנשים וחברות נוספים - כולל חברות הרשומות בקולומביה, פנמה וישראל.
על-פי החשד, הפעילים ברשת הלבינו מאות מיליוני דולרים עבור ברוני סמים, ובכללם איימן סעיד ג'ומעאא וחוזה אווריסטו המוכרים לרשויות בארה"ב.
לפי משרד האוצר האמריקאי, שני הישראלים השתמשו בחברות טקסטיל בקולומביה כבסיס להלבנות ההון שלהם. הם השתמשו בחשבונות בנק של החברות הללו וגם של חברות-קש הרשומות בפנמה על מנת לאפשר לברוני הסמים להלבין כספים.
חלק מבני משפחתם של הישראלים חשודים בתמיכה במעשיהם ובסיוע להם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
