פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הודיעה היום (ב') ל-5 יהלומנים ולחברות שבבעלותם, החשודים בפרשה המכונה "צ'ק ליסט" (הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים), על כוונה להגיש כנגדם כתבי אישום, בכפוף להליכי שימוע.
היהלומנים, החשודים בעבירות חמורות על פקודת מס הכנסה בגין קבלה והוצאת חשבוניות פיקטיביות במיליוני דולרים, הם: מאיר ענבי, רפי חן וחברת יהלי יהלומים בע"מ, יוראי בורוכוב וחברת סבן סטארס דיאמונדס בע"מ, ציון בצלאל וחברת דיאמנטי בע"מ ואבישי עורקובי וחברת אס. הייץ'. אנד איי יהלומים בע"מ.
במכתבי השימוע הודיעה הפרקליטות לחשודים כי לאחר בחינת חומר הראיות בעניינם, נמצא כי הם עברו לכאורה עבירות פליליות על פקודת מס הכנסה, וכי נשקלת אפשרות להגיש נגדם כתבי אישום.
לחשודים ניתנה אפשרות לקיים הליך שימוע בפני פרקליטת מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה), ליאת בן ארי-שווקי, בטרם תתקבל החלטה אם להגיש כתב אישום נגדם.
החשדות שפורטו במכתבים הינם פרי חקירה שנחקרה בשנת 2012 על-ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה), יחידת יהלום של רשות המסים וחקירות מכס ומע"מ ירושלים. חקירה זו חשפה מסכת פעילות עבריינית חמורה בהיקפי ענק, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת-גן.
לדברי הפרקליטות, היא שוקדת בימים אלה על בחינת חומר הראיות בנוגע לחשודים רבים נוספים בפרשה זו. את התיק מנהלים הפרקליטים אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין וסוזנה שור מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה).
עורכי הדין שמעון דולן ודרור מתתיהו, המייצגים את עורקבי ואת חברת "אס אייץ' אנד איי יהלומים", מסרו בתגובה: "אנו סבורים כי הפרקליטות שוגה בהבנת העובדות ובפרשנותן. למרשינו טענות כבדות-משקל, אשר יש בהן כדי להשמיט את הבסיס תחת ההאשמות המיוחסות להם, אולם אלה תפורטנה בפני הפרקליטות במהלך השימוע, ולא באמצעי התקשורת".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
