פרקליטות מיסוי וכלכלה

החשד של רשות ני"ע הוא שלצורך הגיוס, פעיל שוק ההון אלי שמש הציג למשקיעים מצגי שווא שונים, ובהם מצג ביחס להיותו בעל רישיון לניהול תיקים ועם ניסיון של למעלה מעשור • התיק הועבר לפרקליטות מיסוי וכלכלה לבחינת חומר הראיות שנאסף וקבלת החלטה אם להגיש כתב אישום

עו"ד עמית חדד הציג לנתניהו בשבוע שעבר ציוצים של עורך וואלה לשעבר אבי אלקלעי, אך התברר כי מדובר בציוצים של אדם אחר בעל חשבון עם שם זהה • הפרקליטות מבקשת להוציא את הציוצים מתיק ביהמ"ש ולהתעלם מהתייחסותו של נתניהו לגביהם • עו"ד חדד בתגובה: "ככל שיוכח כי אלקלעי לא עומד מאחורי הציוצים, להגנה אין התנגדות להוצאת המוצג"

ניר מנדס, סוחר לשעבר בקסם קרנות נאמנות, נעצר לפני כחצי שנה בחשד לתרמית בניירות ערך שביצע לכאורה בחשבונות הקרנות ביחד עם חברו, סהר ורון • לפי החשד, השניים הרוויחו כתוצאה מהעבירות כ-1.3 מיליון שקל • רשות ניירות ערך סיימה כעת את החקירה והעבירה את התיק לפרקליטות, אשר תכריע לגבי הגשת כתבי אישום

עו"ד ליאת בן ארי, המשנה לפרקליט המדינה לאכיפה כלכלית, הודיעה על החלטתה לפרוש מתפקידה לאחר יותר מ-27 שנים • בן ארי היא התובעת הראשית במשפט נתניהו • "לתזמון החלטתי זו אין כל קשר לתיקי האלפים המתנהלים בימים אלה בבית המשפט המחוזי בירושלים", הודיעה

כתב האישום שהוגש באחרונה נגד שי ליפמן, אנליסט בכיר לשעבר בשוק ההון, יבשר, ככל שיורשע, האם פניהם של בתי המשפט להחמרת האכיפה - כולל כלפי מי שנחשפו למידע פנים כיועצים חיצוניים לחברות • האינטרס הברור של הציבור ושל המשקיעים הוא אכיפה נחושה

עו"ד עמית חדד, המיצג את נתניהו בתיק 1000, הודיע לצוות התביעה כי הוא ייצג את עד המדינה שלמה פילבר בשימוע • בתגובה הודיע צוות התביעה כי לעמדתם מדובר בניגוד עניינים מובהק • חדד דחה את הטענה: "עדותו של פילבר הסתיימה לפני שנתיים, אין לו השפעה על ההליך, והאינטרסים של נתניהו ושל פילבר אינם מנוגדים"

פרקליטות מיסוי וכלכלה החליטה לסגור את תיק החקירה נגד יו"ר פסגות רני צים והמנכ"ל יניב בנדר • החקירה נפתחה בתחילת 2023 ברשות ניירות ערך בחשד לעבירות שימוש במידע פנים בזמן רכישת השליטה בבית ההשקעות

יממה לאחר שפורסם בגלובס כי ייסגר התיק הפלילי נגד מנכ"ל ויו"ר אול־יר שקרסה, בין היתר מאחר שהכריז שהוא מנהל משא ומתן להשבת עשרות מיליוני שקלים למשקיעי האג"ח, טוען הנאמן: לא היה ולא נברא • הפרקליטות: "נלמד את טענות שני הצדדים ביחס להסדר"

לטענת מחזיקי האג"ח בחברת אול-יר, ההסדר המותנה שנחתם עם יואל גולדמן, ששימש יו"ר דירקטוריון החברה, מתבסס על מצגי שווא • במכתב ששלחו לפרקליטות מיסוי וכלכלה אחרי הפרסום ב"גלובס", כתבו מחזיקי האג"ח כי "פנייתו של מר גולדמן לנאמן ולמחזיקים הייתה כל כולה 'הצגה' אחת גדולה"

רשות ני"ע סיימה לחקור את איש שוק ההון שי ליפמן החשוד בשימוש במידע פנים • גם החקירה נגד דוד כץ וגיא אבני, החשודים בהונאה, תעבור לפרקליטות

כתב אישום במסגרת הסדר טיעון הוגש נגד בעלי השליטה בחברת ההשקעות CITYR GROUP, אורי פריש ורועי מרציאנו, כמעט שש שנים לאחר פתיחת החקירה של רשות ני"ע בחשד להונאת משקיעים • השניים יודו רק בעבירה של הצעת נייר ערך ללא פרסום תשקיף ב-12 מיזמים שלא על-מנת להטעות משקיע סביר • העונש: קנסות ועבודות שירות

בית משפט השלום בת"א אישר לפרסם את שמו של עד המדינה בפרשת גיל הירש, אך ההחלטה מעוכבת עד ל-6 לספטמבר לצורך לצורך שקילת הגשת ערר ע"י הפרקליטות • השופט שאול אבינור: "חששות סובייקטיביים לא יכולים להוות מבחן מכריע לאיסור פרסום פרטיו"

ערעורו של בני שטיינמץ על העונש של 5 שנות המאסר שהוטל עליו בשווייץ צפוי להתחיל בקרוב, והמיליארדר הישראלי דורש מפרקליטות מיסוי וכלכלה מידע אודות מסמכים והתכתבויות בין הרשויות בשווייץ לרשויות בישראל הנדרשים להגנתו

כשנה לאחר שהוגשה העתירה של חברת שיכון ובינוי נגד משרד המשפטים - דחה אותה בג"ץ על הסף • העתירה הוגשה בעקבות הודעתה של פרקליטות מיסוי וכלכלה לשיכון ובינוי כי החליטה להעמיד אותה לדין בכפוף לשימוע • מדובר על תיק דגל של הפרקליטות, בו ראיות למכביר על תרבות שוחד ממושכת של החברה באפריקה

התביעה בתיקי האלפים מבקשת כעת לתקן את כתב האישום וטוענת כי המעשה נדרש בהמשך לעדותו של עד המדינה שלמה פילבר מהשבוע שעבר על-מנת להגיע לחקר האמת

מאז הוחלט לזמן לשימוע את שיכון ובינוי בפרשת השוחד באפריקה, החברה מבקשת דחיות רבות • עם כניסת היועמ”שית החדשה, ההערכה היא שיידרש עוד זמן רב עד שתתקבל ההחלטה