קנס של 800 א' ש' לבנק ירושלים בגין הפרות הלבנת הון

הקנס מתייחס לממצאים מהשנים 2008-2011 הקשורים לדיווחים לקויים ומאוחרים לרשות להלבנת הון

בנק ישראל הטיל קנס של 800 אלף שקל על בנק ירושלים בגין הפרות של צו איסור הלבנת הון, כך החליטה אתמול ועדת העיצומים בראשות המפקח על הבנקים, דודו זקן. הבנק, בניהולו של אורי פז, קיבל את הקנסות בגין ליקויים שמצא הפיקוח על הבנקים בהתנהלות הבנק בשנים 2008-2011.

בבנק ישראל מציינים שההפרות כללו על אי דיווח על פעולות בלתי רגילות של לקוחות, דיווח לוקה וחסר לרשות להלבנת הון וכן דיווח שהועברו לרשות אך באיחור ניכר. חבר נוסף בועדת העיצומים הוא עו"ד פול לנדס ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור.

לפי הערכות, הבנק הראה לועדה כי פעל לתקן את הליקויים, ועל כן הקנס שהוטל היה נמוך יותר ממה ששקלו להטיל בתחילה. יחד עם זאת, קנס בגובה של 800 אלף שקל הוא לא זניח לבנק בגודלו של בנק ירושלים, שהרוויח בשנה שעברה 17.2 מיליון שקל.

בבנק ישראל וברשות להלבנת הון שמים דגש על נושא הלבנת ההון בבנקים, ועל הנהלים והאכיפה של הבנק בנושא זה. גובה הקנס המקסימלי שיכולה ועדת הקנסות להטיל על בנק עומד על 2.2 מיליון שקל, וגורמים במערכת הבנקאית מציינים כי בשנים האחרונות חלה עליית מדרגה הן בפיקוח על נושא הלבנת ההון והן בגובה הקנסות.

צרו איתנו קשר *5988