הותר לפרסום: חוקרי להב 433 - יאחב"ל עצרו לפנות בוקר לחקירה באזהרה ארבעה חשודים ועיכבו נוספים, בחשד לחברות בארגון פשיעה בתחום מתן ההלוואות וגביית חובות.
הפעילות התאפשרה בסיומה של חקירה סמויה משותפת של משטרת ישראל, רשות המסים, הרשות להלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז במסגרת המאבק בפשיעה החמורה שהחלה לפני מספר חודשים בגין חשד לביצוע עבירות לפי חוק איסור הלבנת הון, עבירות מס על פי פקודת מס הכנסה וחוק מע"מ, סחיטה באיומים, קשירת קשר לביצוע פשע, וקבלת דבר במרמה.
עם מעבר החקירה לשלב הגלוי שלה פשטו הבוקר החוקרים על משרדיהם של המעורבים ובתיהם, ביצעו חיפושים ותפסו מסמכים ורכוש.
החקירה מבוצעת במסגרת המאבק בארגוני הפשיעה ובפעילותם הפלילית ברחבי הארץ בנושא מתן הלוואות בניגוד לחוק וגביית חובות.
החקירה מנוהלת כאמור בשיתוף פעולה עם חקירות מע"מ באר שבע ויחידת יהלום ברשות המסים, הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ובליווי פרקליטות מחוז מרכז (כלכלה).
היחידות החוקרות בודקות בין היתר האם המעורבים הסתירו את רווחיהם מהלוואות וגבייה בניגוד לחוק באמצעות בתי עסק להמרת מטבע.
בהתאם להתפתחות החקירה יובאו החשודים בהמשך היום לבית משפט השלום בראשון לציון לדין בהארכת מעצרם.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
