הנקראות ביותר

כתבי אישום נוספים בפרשת UBS; בנאשמים: עו"ד ואנשי עסקים

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נוספים כנגד 11 נאשמים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי ■ כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, בגין העלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון שקל

יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס
יו.בי.אס ubs בנק / צלם: רויטרס

פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתבי אישום נוספים כנגד 11 נאשמים במסגרת פרשת בנק UBS השווייצרי, בגין העלמת הכנסות פיננסיות מהשקעותיהם בבנק. העבירות המיוחסות לנאשמים, כל אחד על-פי חלקו, הן שימוש במרמה ערמה ותחבולה, השמטת הכנסות מתוך דוח ומסירת תרשומת כוזבת בדוח.

אחד מכתבי האישום הוגש במסגרת הסדר טיעון בעבירת השמטת הכנסה מדוח.

כתבי האישום הוגשו כנגד אנשי עסקים, עורכי דין ושכירים, בגין העלמת הכנסות פיננסיות בגובה הנע בין מאות אלפי שקלים ועד כ-5 מיליון שקל.

הפרשות סובבות סביב חשבונות שהכספים שהופקדו בהם בתחילה אינם חייבים במס (כספי ירושה או מתנות), כאשר העבירות מתייחסות להעלמת עצם קיום החשבון והיתרה שבו, וכן העלמת ההכנסה מריביות, דיבידנדים וניירות ערך שבוצעה לכאורה על-ידי הנאשמים.

כתבי האישום מצטרפים לכתבי אישום קודמים בפרשה זו שהוגשוו במהלך השנה שעברה, ובהם כתבי האישום כנגד בוריס וייסמן, אבישר וייסמן, מבעלי קליניקה און לשעבר, מירון נאמן, משה רחמוט ואריק ישראלי, בגין עבירות מרמה לפי פקודת מס הכנסה ועבירות הלבנת הון.

התיקים נחקרו על-ידי יחידת החקירות של פקיד שומה חיפה והצפון ברשות המסים ומטופלים על-ידי עו"ד נגה בליקשטיין-שחורי מפרקליטות מיסוי וכלכלה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות