המדינה: "הכנופיה הירושלמית" היא שהורתה לעופר מקסימוב לצאת לרומניה

כתב האישום מייחס לשניים עבירות מס, קבלת נכסים שהושגו בפשע, סחיטה באיומים, כליאת שווא, חטיפה מהארץ, עבירות על חוק איסור הלבנת הון ואיסור עשיית פעולה ברכוש אסור ואיסור אחזקה וניהול מקום משחקים אסורים.

בכתב האישום טוענים עוה"ד נורית ליטמן וחיים הדיה מפרקליטות מחוז ירושלים, כי השניים יחד עם שותפים נוספים, ובכללם אהרון אוהב-ציון, ניהלו בשנתיים האחרונות 11 בתי קזינו בירושלים וסביבותיה.

במסגרת זו, דאגו השניים למתן אשראי בריבית ללקוחות הקזינו ולגביית חובות ממהמרים שלא החזירו במועד את ההלוואות. בתקופה האמורה פשטה המשטרה על בתי הקזינו, אך בכל המקרים התארגנו הנאשמים מחדש, רכשו ציוד ופתחו קזינו חדש במקום זה שנסגר. הפרקליטות טוענת, כי מעסקי הקזינו הרוויחו השניים עשרות מיליוני שקלים אשר לא דווחו לרשויות המס.

לדברי המדינה, עופר מקסימוב נהג לבקר בתדירות גבוהה בבתי הקזינו שניהלו השניים, ולהמר בהם בסכומים של מאות אלפי שקלים בכל פעם. כתוצאה מהימוריו, צבר מקסימוב הפסדים של עשרות מיליוני שקלים, אותם נשאר חייב לנאשמים.

השניים נתנו למקסימוב אשראי, על מנת לאפשר לו להמשיך ולהמר, וזאת בידיעה שהוא משלם וישלם את חובותיו באמצעות הכספים שנגנבו מהבנק למסחר. השיטה שבה הועברו הכספים לנאשמים היתה הנפקת צ'קים בנקאיים בידי אתי אלון, והעברתם לקבלן לשעבר ששון בראשי או לידי אוהב-ציון. אלה פרטו את הצ'קים, בין השאר אצל בני רביזדה ומאיר חסון.

במקרים אחרים העבירה אלון כספים מחשבונות לקוחות בבנק, בהעברות בנקאיות לחשבונותיהם של אוהב-ציון וחסון. לאחר מכן הועברו הכספים מהחשבונות הללו לחשבונות הנאשמים.

כתב האישום מתאר פגישה ב-5 בפברואר השנה של כל נושיו של עופר מקסימוב במלון אינטרקונטיננטל בתל-אביב. חובותיו למשתתפי הפגישה עמדו על 100 מיליון שקל.

בפגישה הוחלט, כי הנאשמים ושותפיהם יטפלו בגביית חובותיו של מקסימוב והחזרי החוב יבוצעו תחת פיקוחם. באותה עת, נטען, היה מקסימוב למעשה שבוי בידי משתתפי הפגישה, כאשר הם מורים לו היכן לשהות.

ב-4 בפברואר הוחזק מקסימוב במלון מצודת דוד בירושלים (הילטון) על-ידי הנאשמים, ב-7 בפברואר הועבר למלון ענבל (לרום), ב-10 בחודש הועבר לפגישה עם אתי אלון, במהלכה קיבל מידיה צ'קים בסך 10.5 מיליון שקל על מנת להעבירם לנאשמים.

למחרת, 11 בפברואר, לפנות בוקר, יצא מקסימוב את הארץ לרומניה על-פי הוראת הנאשמים. שם היה נתון לפיקוחם, והיציאה מהמקומות בהם הוחזק נאסרה עליו. במהלך שהותו בחו"ל הירשו הנאשמים למקסימוב להיפגש עם גרושתו וילדיו, לאחר שהעביר לידיהם חלק מהתשלומים שנגנבו על-ידי אלון.

הפרקליטות מציינת, כי מאז הפגישה במלון אינטרקונטיננטל העביר מקסימוב לנאשמים למעלה מ-50 מיליון שקל. בכתב האישום גם רשימה של נכסים שניקנו על-ידי הנאשמים בכספים הגנובים. עוד מצורפת לכתב האישום בקשה לחילוט הנכסים הללו, הכוללים מכוניות, ודירות בירושלים, על-פי חוק איסור הלבנת הון.