המשטרה: בעלי ספינת ההימורים "רויאל קזינו" באילת הלבינו יותר מ-100 מיליון שקל בשנתיים

250 אנשי משטרה, חוקרי מס הכנסה ומע"מ פשטו הבוקר על ספינת "רויאל קזינו", השייכת לפליקס אבוטבול (מבכירי היעדים המודיעיניים של משטרת ישראל, שנרצח בחודש שעבר בפראג) ולדני יחזקאל.

דובר מחוז המרכז במשטרה מסר, כי מבצע החיפושים התנהל במקביל בספינת הקזינו באילת ובנכסים "מאילת ועד למרכז הארץ", שהושגו על-פי החשד בכספי הימורים שהולבנו. עשרות פשיטות בוצעו במקביל על יעדים שונים.

בכפוף לסעיף בחוק איסור הלבנת הון המאפשר לחלט רכוש שהולבן, תפסו חוקרי המשטרה את הספינה, החרימו עשרות כלי רכב, בהם מכוניות פאר, יאכטות ונדל"ן. הרכוש שמוערך בעשרות מיליוני שקלים נרכש, לטענת החוקרים, בכספי הכנסות מהימורים תוך מטרה להסוות את מקורו.

במהלך המבצע נעצרו 25 חשודים, בהם שוטרת במשטרת הגבולות במעבר הגבול בטאבה, החשודה בעבירות מרמה וזיוף דרכונים. בסה"כ עוכבו לחקירה כמה עשרות חשודים.

בספינה התגלו פרטיהם האישיים של עשרות מהמרים, ובהם דמויות ידועות מתחומי הבידור והספורט, שהוציאו סכומים ניכרים על ההימורים בה.

הטיפול בספינות הקזינו הבלתי חוקיות נתקל בקשיים רבים, מאז החלו לפעול לפני למעלה מעשור, שכן בעלי הספינות הצליחו להוכיח שהן פעלו מחוץ למים הטריטוריאליים של ישראל. חומר מודיעיני רב שהצטבר במשטרה במהלך השנים הוכיח בבירור, כי את הספינות מפעילים, ישירות ובעקיפין, ראשי הפשיעה המאורגנת בישראל, בהם כאמור אבוטבול.

המשטרה, שמנסה להפליל את בכירי העבריינים, נכשלה עד כה במשימתה, בין היתר משום שלא היו לה הכלים המשפטיים לקשור את העבריינים הבכירים להימורים בספינות הקזינו, ובשל ניצול הפירצה המאפשרת קיום הימורים מחוץ למים הטריטוריאלים של מדינת ישראל.

בשנים האחרונות בוצעו פשיטות רבות על ספינות הקזינו באילת, בעיקר כאשר נחשדו בביצוע הימורים בתוך תחומי המדינה, או כחלק מהמאמצים לפגוע בפעילותן. הפשיטה האחרונה על ספינות הקזינו בוצעה לפני שבועות אחדים במסגרת חקירת המעילה בבנק למסחר. ואולם, מאמצים אלה עלו בתוהו.

את המפנה במאבק מובילים בחודשים האחרונים חוקרי צוות הלבנת ההון במטה הארצי, בראשותו של רב-פקד יהודה טברסקי, ובאחריותה של ניצב-משנה עירית בוטון, ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים באגף המודיעין.

צוות הלבנת ההון, המטפל בשנה האחרונה באופן פרטני ביעדים מודיעיניים בכירים החשודים בהלבנת כספים, זיהה את האפשרות לקשור את מפעילי ספינות הקזינו לעבירות הלבנת הון.

ביחד עם היחידה המרכזית של המחוז הדרומי, נוהלה בשמונת החודשים האחרונים חקירה סמויה שכללה תצפיות, מעקבים והאזנות סתר למפעילי הספינה. החוקרים גם הפעילו סוכנים שביימו הימורים בלתי חוקיים לכאורה.

את הגיבוי המקצועי והמשפטי מעניקים אנשי אגף המודיעין ופרקליטות המדינה. לחקירה צורפו גם חוקרי מס ההכנסה והמע"מ, בדומה לחקירה המשותפת המנוהלת בפרשת הבנק למסחר.

המשטרה מסרה, כי החשודים "הרוויחו במהלך השנתיים האחרונות 100 מיליון שקל, ומתוך סכום זה, על-פי החשדות הקיימים, הולבנו בניגוד לחוק עשרות מיליוני שקלים שגולמו בנכסים שונים ברחבי הארץ".

ראש היחידה המרכזית במחוז הדרומי, ניצב-משנה בני שגיב, הוסיף: "אנחנו מעריכים, כי בניהול הספינה ובסביבתה עובדים 70-60 איש, חלקם מאילת וחלקם מאיזור המרכז. בעלי הספינה ושני בניו הם יעדים מודיעיניים שלנו מזה זמן. "על-פי הניתוח שלנו, 'רויאל קאזינו' היא ספינת ההימורים הגדולה ביותר, עם נפח הפעילות הגדול ביותר, והיא עובדת גם בימים שספינות אחרות מושבתות. בנוסף, בעל הספינה מרכז סביבו חבורה רצינית של עבריינים במעמד זה או אחר, והכל מתנקז אליו".