התובע הפדרלי של מחוז ניו-המפשייר בארה"ב, תומס קולאנטואונו, מבקש לתפוס כספים בהיקף של 5 מיליון דולר בשבעה חשבונות בנקים, אשר שישה מהם מתנהלים בבנקים ישראליים. זאת, כהגדרתו, בשל תרמית טלמרקטינג שבסיסה בקנדה.
מהודעה שפירסם קולאנטואונו בעיתונות המקומית עולה, כי הוא מבקש לתפוס 2.8 מיליון דולר מחשבון הקורספונדנט האמריקני של יוניון בנק, ועוד 2.2 מיליון דולר מחשבונות קורספונדנטים אמריקניים של שישה בנקים ישראליים: 1.3 מיליון דולר בחשבון בנק המזרחי; 691 אלף דולר בבנק דיסקונט; 106 אלף דולר בבנק הפועלים; 18 אלף דולר באינווסטק; 10 אלף דולר בבנק איגוד ו-5,000 דולר בבנק לאומי.
על-פי הבנקים, מדובר ככל הידוע בפרשיית הונאה שבמסגרתה שורה של לקוחות, ביניהם ישראלים, הפקידו בחשבונותיהם צ'קים שהתגלו כגנובים.
בגין הפקדת הצ'קים, זיכו הבנקים הישראליים את חשבונותיהם של אותם לקוחות בארץ.
אולם כשהתגלה, כי הצ'קים שהופקדו בחשבונות היו גנובים, ההמחאות לא כובדו.
כך, הבנקים הישראליים נותרו עם יתרת חובה בחשבונות הקורספונדנטים.
במקביל, הרשויות האמריקניות עיקלו את החשבונות הקורספונדנטים של הבנקים הישראלים בארה"ב, והחלו בחקירה לגילוי מקור ההונאה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
