אלה לוי-וינריב

מורן, שכיהן כיו"ר אזימוטליין, יודה ויורשע בעבירות של שימוש במידע פנים בנוגע לחברת זוקו וחברת כלנית וכן תרמית בני"ע בקשר לחברת קווינקו ■ ישלם גם קנס בסך 450 אלף שקל

טל עופר ורו"ח אבישי ברדוגו נעצרו בחשד לאי-דיווח של החברה על הכנסות מריבית בגובה 44.6 מליון שקל בגין הלוואה שניתנה לחברה-בת בלגית ולא דווחה לרשויות המס בישראל ■ חקירת הפרשה הפכה אתמול לגלויה

המחוזי דחה את בקשת רופא השיניים ד"ר עמירם ויז'נסקי להפטר, מאחר שחובותיו נוצרו במירמה, ומכיוון שסביר שחלק מהכספים שהעלים נמצאים עדיין ברשותו

ב-2009 נעלם אלכסיי זכרנקו כשהוא "מותיר" ייפוי כוח המאפשר העברת מניות והון לשותפו ניסים דז'לזטי ■ דז'לדטי ואלינה מלר העוזרת האישית של זכרנקו, הורשעו בזיוף, מרמה והלבנת הון, במסגרת ההשתלטות על נכסיו

המשנה ליו"ר מקאן הודיעה לבית המשפט כי תחזור בה מכפירתה באישומים ■ לפי כתב האישום, רכשה רדו מניות קומפיוג'ן בכ-50 אלף שקל על בסיס מידע פנים שקיבלה מאחיה, שהורשע בפרשה

עו"ד אורי שוורץ, יועמ"ש רשות ההגבלים: "מנהלים ייקנסו אישית במאות אלפי שקלים" ■ צפו בהיקפי הקנסות שכבר הוטלו על מנהלים במונופולים בישראל

היום נכנס לתוקפו תיקון 20 לחוק איסור הלבנת הון, אשר מרחיב את סמכויות ועדת העיצומים הפועלת מכוח החוק

עד כה הסתפקה רשות המסים בצווי הקפאה לרכוש של חשודים ישראלים בישראל ■ מומחי מס: "ישראלים שחיו בחו"ל יהיו חשופים להקפאת חשבונותיהם בארץ, תיווצר אנדרלמוסיה"

שי ונאוה זיגדון נאשמים בהשמטת הכנסות בהיקף של מעל ל-11 מיליון שקל מפיצרייה שבבעלותם והתחמקות מתשלום מס בסך כ-1.8 מיליון שקל

דז'לדטי - הממתין להכרעת העליון בערעורו על הרשעתו ושליחתו ל-30 חודשי מאסר בגין השתלטותו על עסקי האוליגרך אלכסיי זכרנקו - הורשע כי פעל באמצעות חברות-קש והפיק רווחים של 40 מיליון שקל, וזאת לאחר שהוכרז כפושט-רגל

בעלי קבוצת רוביקון-קרן קלע, הנאשם בהונאת פונזי, טען כי רשות ני"ע פגעה בעיקרון-העל של המשפט הפלילי - חשיפת האמת - כשזימנה לחקירה רק 4% מעדי המפתח, ואילו היתר העידו באמצעות שאלונים ■ ביהמ"ש: "אופן פעולת הרשות אינו פסול"

למרות שהמדינה משדרת שהיא מסוגלת להתמודד עם איומי הפשיעה החדשה, מבקר המדינה קובע כי מערך הסייבר המצומצם לא באמת תואם לצרכים ולאתגרים של העבירות המתוחכמות

כך הודיעה רשות המסים ■ מומחי מיסוי: "זה צעד שנועד למנוע השפעה חריגה על שער החליפין של השקל-דולר; המשמעות היא שמשרד האוצר החליט להתערב בשוק המט"ח" ■ רשות המסים: "מקרה חריג
מאוד"

בני הזוג דניאל וליאורה מלול מאילת הורשעו בניהול מספר מועדוני הימורים באילת, מהם הפיקו הכנסות של לפחות 10 מיליון שקל מבלי לדווח לרשויות המס

מחקירות המפרק הזמני עולה תמונה עגומה, לפיה חברת ש.מ.ר.פ של רפי כהן חבה כ-500 אלף שקל לעובדים, כ-1.5 מיליון שקל לספקים, כ-600 אלף שקל למלונות דן, כ-1.5 מיליון ש'ל לרשות המסים - "ועוד היד נטויה"

זאת במסגרת "פרשת הרבנים", שבמסגרתה בין השנים 1999-2003 הנפיקה הרבנות הראשית במירמה אלפי תעודות השכלה תורנית גבוהה לאנשי כוחות הביטחון שזיכו אותם בהטבות שכר