פשיעה כלכלית

כתבות אחרונות

 
מבקשי עבודה פלסטינים ממתינים להיכנס לאיזור התעשייה בברקן, 2018 / צילום: Reuters, Mohamad Torokman Mustafa

המאבק בארגוני הפשע בחברה הערבית לא יצליח בלי טיפול בבעיות הכלכליות

מנכ"ל האוצר יתערב במצוקת האשראי, וצוות ממשלתי יבחן את הטיפול במכרזים ברשויות הערביות • וגם: גורמים מדיניים וביטחוניים שוקלים לחדש את מתן היתרי העבודה בישראל לתושבי עזה, כדי לעודד שקט

דני זקן 16.10.2021
שר האוצר בוועדת הכספים / צילום: נועם מושקוביץ, דוברות הכנסת

האוצר: ההון השחור מוערך ב־23% מהתוצר, כפול מתקופת טרום הקורונה

מודל החל"ת, והלגיטימציה ל"עבודה בשחור" בזמן הקורונה היו קרקע פורייה לגידול בהיקף ההון השחור, שהוערך ב־10% מהתוצר ב־2019 • גם המזומן במחזור זינק בתקופת המגפה פי 10

גיא בן סימון 04.10.2021
השופט יצחק עמית / צילום: דוברות בתי המשפט

האם מותר להציג מידע חסוי לצורך הארכת תפיסת רכוש מחשוד?

השופט יצחק עמית הכריע בסוגיה העקרונית והבהיר כי הצגת חומר חקירה לשופט מבלי לחשוף אותו לחשוד היא פרקטיקה מקובלת • "ככל ששלב החקירה מתארך, ולנוכח הפגיעה בזכות הקניין בעקבות התפיסה, הביקורת השיפוטית לגבי החומר החסוי צריכה להיות קפדנית יותר", קבע

ניצן שפיר 14.09.2021
מעצר: אילוסטרציה / צילום: תמר מצפי

המלחמה הכלכלית נגד הפשיעה בחברה הערבית - הגיע הזמן לעבור מדיבורים למעשים

המציאות האלימה ביישובים הערביים אינה גזירת גורל • הניסיון בארץ ובעולם מלמד כי הדרך האפקטיבית ביותר למאבק בתופעות אלה הוא באמצעות אכיפה כלכלית משולבת • עד לפני כמה שנים נחלו רשויות המדינה הצלחה רבה במאבק משולב בתחום - במסגרת זו נלקחו מאות מיליוני שקלים מארגוני פשיעה תוך החלשת צמצום השפעתם

עו"ד יהודה שפר 17.08.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

הלבנות ההון ב-2020: העבריינים מלבינים בקריפטו ומבצעים יותר הונאות מקוונות

גם העבריינים עברו "לעבוד מהבית" – זו הכותרת של הדוח השנתי לשנת 2020 של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, המתפרסם היום בצל החשש מפני סגר חדש ומגבלות נוספות על המשק

אלה לוי-וינריב 12.08.2021
האפיפיור / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

הוותיקן מעדכן  את כללי הכנסייה לגבי פשיעה כלכלית והטרדה מינית

עדכונים לכללי הענישה של הכנסייה הקתולית כוללים גם חוק נגד הסמכת נשים לכמורה ואיסור על הקלטת וידויים

וול סטריט ג'ורנל 07.06.2021
רחוב בירושלים לאחר הסגר. מנצלים את המשבר הכלכלי והריחוק החברתי / צילום: Shutterstock, Alex Eidelman

ייתכן שמנסים להפוך אתכם ל"בלדרי כספים", ואתם אפילו לא יודעים מזה

גורמי פשיעה ומלביני הון מנצלים את משבר הקורונה לצורך גיוס אזרחים תמימים לשמש כצינורות להעברת כספים, מבלי שאלו יידעו שהם כאלו - כך מזהירה הרשות לאיסור הלבנת הון • איך הם פועלים, ממה צריך להיזהר, ועד כמה התרחבה התופעה בישראל ובעולם

אלה לוי-וינריב 10.03.2021
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון, שלומית ווגמן־רטנר / צילום: יונתן בלום, גלובס

הרשות לאיסור הלבנת הון: רבע מהפעילות העבריינית בתחום קשורה לשחיתות ציבורית

מדוח שפרסמה הרשות לשנת 2019 עולה כי שחיתות ציבורית והונאה, מרמה וזיוף הן הפעילויות העברייניות הנפוצות ביותר בישראל • עוד עולה מהדוח כי דפוס הפעולה הנפוץ ביותר להלבנת הון הוא פעילות בינלאומית

אלה לוי-וינריב 03.08.2020
ברק עילם, מנכ"ל נייס / צילום: איל יצהר

נייס רוכשת חברה מתחום מניעת הפשיעה הפיננסית

החברה מארה"ב, Guardian Analytics, מספקת פתרונות מבוססי AI בענן • היקף הרכישה לא דווח

שירי חביב-ולדהורן 04.06.2020
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

העבריינות הכלכלית בשנת 2018: ירידה בעבירות שוחד ושחיתות ובעבריינות מאורגנת, עלייה בעבירות מסים וסמים

כך עולה מהדוח לשנת 2018 שמפרסמת הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור • דפוסי הפעולה הבולטים של עבריינות הלבנת הון אשתקד היו שימוש במזומן (כ-16%), העברות בינלאומיות (כ-13%), פעילות באמצעות נותני שירותי מטבע – צ'יינג'ים (כ-10%), פעילות בנדל"ן (כ-6%) ושימוש באנשי-קש (כ-5%)

אלה לוי-וינריב 31.07.2019
שוחד / איור: יזהר כהן

עוקץ ההלוואות: יוגשו כתבי אישום נגד 6 חשודים בפשיעה כלכלית

עפ"י החשד, החשודים, כל אחד עפ"י חלקו, היו מציעים הלוואות תוך כדי מצגי-שווא הן לגבי תנאי ההלוואה והן בנוגע לדמי הטיפול, כאשר ההלוואה ניתנה בריבית של עד 100% משווי ההלוואה, ודמי הטיפול נאמדים בסכומים של מאות עד עשרות אלפי שקלים

אלה לוי-וינריב 24.06.2019
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

הותר לפרסום: לאחר שנה של חקירה סמויה, המשטרה עצרה 7 חשודים בפשיעה פלילית וכלכלית

המעצרים בוצעו במסגרת המאבק הכלכלי המשולב של רשויות האכיפה נגד ארגוני הפשיעה • החקירה סובבת סביב חשד לקיומה של רשת הלוואות בריבית, אשר ההכנסות ממנה הועלמו • במסגרת המעצרים נתפסו לצורך חילוט רכבי יוקרה, נדל"ן, חשבונות בנק ואף בית עסק בסך כולל של מיליוני שקלים

אלה לוי-וינריב 17.10.2018
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

פשיעה כלכלית בישראל: הונאה וזיוף אבל גם שוחד ומימון טרור

הרשות לאיסור הלבנת הון במשרד המשפטים מפרסמת הבוקר את דוח הפעילות השנתי שלה, ממנו עולה כי תחום העבריינות המוביל הנקשר לעבירות הלבנת הון הוא הונאה, זיוף ומרמה ולאחר מכן שוחד, עם עלייה קלה במספר המקרים ביחס לאשתקד • עלייה נרשמה גם במספר הדיווחים שהגיעו מהמערכת הבנקאית ומשירותי המטבע (הצ'יינג'ים)

שירות גלובס 03.09.2018

   1   

   נמצאו 13 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988