ארגוני פשיעה

כתבות אחרונות

 
שי ניצן / צילום: שלומי יוסף

חשיפת "גלובס" - כך הפכו החילוטים לכלי ענישה בטרם הרשעה

נתונים חסרי תקדים מעשור של חילוטים, שנחשפים כאן לראשונה, מלמדים על פגיעה רבת-עוצמה ובלתי מידתית בזכויות החשודים: כך, בין השנים 2008-2017, תפסו הרשויות זמנית רכוש בסכום עתק של 3.5 מיליארד שקל • אולם בתי-המשפט אישרו להן, לאחר הרשעה, לחלט רק 14% מהסכום

אלה לוי-וינרב וחן מענית 10.08.2018
פרדי רובינסון / צילום: אמיר מאירי
ארגוני פשיעה | לפני כולם

"פרדי רובינסון חשוד בקבלת שירות מארגון פשיעה"

ל"גלובס" נודע כי אלה הם החשדות המוטחים בפני איש העסקים, במסגרת חקירתו בחשד לביצוע עבירות מס והלבנת הון

אלה לוי-וינריב 13.02.2018
פשעים כלכליים / צילום: שאטרסטוק

אישום: ניהלו מספרד ארגון פשע לחשבוניות פיקטיביות ב-850 מ' ש'

לטענת המדינה, האחים יניב, תום והראל בן-דוד, העצורים בספרד לקראת הסגרתם לישראל, ניהלו בארץ מערך משומן של חברות-קש, סוכנים ושליחים להפצת חשבוניות מס פיקטיביות בסכומי-עתק, שבאמצעותן הונו את שלטונות מע"מ ■ גם פרדי רובינסון נחקר בפרשה

אלה לוי-וינריב 12.02.2018
משרדי להב 433 / אייל פישר

חשד: ארגון פשיעה כלכלי הונה את המדינה ביותר ממיליארד ש'

לפי החשד, "שלושת ראשי הארגון החשודים שנעצרו בספרד מנהלים ארגון פשיעה לכל דבר ועניין, העוסק בהלבנת הון והפצת חשבוניות פיקטיביות בדרך של פתיחת חברות-קש שכל תפקידן הוא מתן כיסוי חשבונאי כוזב להעסקת עובדים" ■ בין החשודים: פרדי רובינסון, לשעבר מנכ"ל ויו"ר מילומור

חן מענית 11.02.2018
 רכב עולה באש / צילום:Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האם המכונית של בכיר הפניקס הוצתה על רקע הונאת ביטוח?

לאחרונה נחשף ב"גלובס" כי מכוניתו של מנהל השקעות מוסדי בכיר בהפניקס עלתה באש בחניון ביתו ■ חקירת המשטרה העלתה בימים האחרונים חשד כי חברי ארגון פשיעה מהמרכז עומדים מאחורי ההצתה ומאחורי ניסיונות נוספת לאיים או לפגוע בבכירים בחברה

חן מענית ורון שטיין 22.10.2017
אזיקים / צילום: שאטרסטוק

שני ראשי ארגוני פשע נעצרו בחשד לסחר בסמים ואלימות

47 חשודים, ובהם שני ראשי ארגוני פשיעה, נעצרו כחלק מחקירה שכללה הפעלת סוכן סמוי - כך הותר היום לפרסום

וואלה! NEWS 10.09.2017
משטרת ישראל / צילום: יחצ

חבר ארגון פשע חשוד באיומים על נציג משטרת ישראל בתאילנד

מהמשטרה נמסר כי מסכת האיומים וההכפשות הסדרתית כללה פוסטים בהם איומים מפורשים על חיי נציג משטרת ישראל בתאילנד ועל חיי ילדיו ■ החשוד הוא חבר בארגון פשיעה בדרום

חן מענית 03.09.2017
חגי זגורי/ צילום: צילום: חיים הורנשטיין - ידיעות אחרונות

זגורי אימפריה: המיליונים הלא מדווחים של העבריין

ביהמ"ש דחה את רוב טענותיו של חגי זגורי וקבע כי מאחר שלא ניהל ספרים, "אין פסול בכך שהשומה שהוצאה לו מתבססת על הנחות" ■ זגורי טען כי הכנסותיו בשנים 2008-2010 מעסקיו - הכוללים הלוואות בריבית קצוצה, סחיטה באיומים, הימורים, סחר בסמים ועוד - עמדו על 350 אלף שקל בלבד

אלה לוי-וינריב 15.08.2017
סמים / צילום אילוסטרציה

סוכלה עסקת פשע גדולה: 17 עצורים ב-3 מדינות עם 2 טון סמים

הרשויות תפסו 1.8 טון אקסטזי, 136 ק"ג קוקאין ו-15 ק"ג קריסטל - כולם מיועדים לאוסטרליה

שירות בלומברג 09.08.2017
אבי בן חמו/   צלם: מרסל

"האיש הכי חלש במערכת זה רואה החשבון של המאפיה"

אבי בן-חמו, ראש הרשות להגנת עדים, נשאל בכנס לשכת רו"ח האם לא הגזימו בארץ עם הפיכתם של רואי החשבון למלשינים על לקוחותיהם בתיקים הכלכליים ובזימונם ראשונים לחדרי החקירות - והשיב: "הם האנשים שיש להם את הראיות הכי טובות"

אלה לוי-וינריב 04.07.2017
הלבנת כספים / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

האם עבריינים באמת משתלטים על מגוון בתי עסק?

עבריינים רבים מצהירים כי הם אנשי עסקים לגיטימיים, אולם יש מי שסבורים כי לרוב מדובר בדרך להסוות פעילות לא חוקית ■ האם טענה זו נכונה?

מערכת משפטיפ 30.04.2017
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

חשד: רשת ישראלית ביצעה הונאות בינלאומיות בסכומי-עתק

במסגרת הפרשה נעצרו הבוקר 20 חשודים בחברות בארגון פשע, בחשד לעבירות הונאה וסחיטה באיומים  כלפי חברות ברחבי העולם, תוך ניוד כספי ההונאה בחשבונות בנק בינלאומיים 

חן מענית 01.03.2017
קק"ל / צילום: איל יצהר

קק"ל שילמה מיליוני שקלים דמי חסות למשפחת פשע בצפון

מכתב האישום עולה כי 27 איש התאגדו יחד לארגון פשיעה שקנה לעצמו שליטה בתחום דמי החסות ברמת הגולן ובגליל ■ הכנופייה הטילה אימתה על בעלי עסקים, דרשה תשלום באלפי שקלים עבור "שירותי שמירה" וגרמה נזקים כלכליים למי שסירב לשלם

אלה לוי-וינריב 19.02.2017
 סניף צ'יינג'  CHANGE החלפת כספים  / צלם: תמר מצפי

חשד: הלבינו הון, סחטו באיומים ועמדו בראש ארגון פשיעה

הבוקר נעצרו 9 חשודים במסגרת הפרשה, בין היתר בחשד להפעלת קו הלוואות כספים לא מדווח, כאשר גביית הכספים בוצעה באופן אלים ותוך סחיטות הלווים ■ בנוסף נחקר החשד כי צ'יינג' בראשל"צ הופעל במטרה להלבין כספים

אלה לוי-וינריב 23.01.2017
שי שירזי / צילום: וואלה

העבריין שחוסל אמש בת"א: שי, בנו של ריקו שירזי

הותר לפרסום כי העבריין שנורה למוות הוא שי שירזי, בנו של ראש ארגון הפשע ■ שירזי השתחרר מהכלא לפני כשנה וחצי, לאחר שריצה 5 שנות מאסר בגין סיוע להריגה ■ עפ"י הערכה ראשונית, הוא זומן למקום הרצח, ושם נטמן לו מארב

וואלה! NEWS 08.05.2016
קרטל סמים קולומביה, אדגר גוטיירז ארנס, קומנדו / צילום: וידאו

תיעוד שרץ ברשת: כך נלכד ברון סמים מהמסוכנים בעולם

קרב יריות למצלמה: תיעוד שהפך בשבוע האחרון לוויראלי ברשת חושף כיצד נלכד מנהיג אחד מקרטלי הסמים המסוכנים בעולם, שהצליח לחמוק מכוחות הביטחון במשך שנים ■ צפו כיצד זה הסתיים

פז”ם, אתר מאקו 28.04.2016

   1234567891011   

   נמצאו 171 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 11

צרו איתנו קשר *5988