הלבנת הון בחדשות - עמוד 6

סוכן חדשות
 
גבי מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות
פרשת עיריית שוהם: מכתבי שימוע משלימים לקבלן גבי מגנזי
חקירת פרשת תפירת המכרזים בשוהם התרחבה והולידה חשדות נוספים נגד הקבלן גבי מגנזי וחשודים נוספים, בהם ניר עפרוני, מנכ"ל חברת מגנזי תשתיות בג"מ בע"מ, המהנדס גיל שולדנפריי ועוד
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
המשטרה בודקת חשד למרמה על-ידי חברת שירותי תרגום
חקירת המשטרה החלה לפני מספר חודשים כחקירה סמויה, במסגרתה נאספו ראיות לכאורה המצביעים על חשד כי החברה ביצעה חיובים כפולים מלקוחותיה ובמהלך השנה וחצי האחרונות גבתה גביית יתר בסכומים המוערכים בכ-1.8 מיליון שקל • עוד עלה מחומר החקירה חשד לביצוע הלבנת הון
  
 
פרופ' יורם מרגליות / איור גיל ג'יבלי
פרופ' יורם מרגליות
גמ"ח זה לא בנק אלא קרן לנזקקים
הניסיון להסדיר את תחום הגמ"חים יפגע בניהולם ובחיי הקהילה החרדית, שתלויה במוסדות אלה
קיים פער עצום בהכנסה לנפש בין החרדים ליהודים שאינם חרדים. עם זאת, מחקר בנושא מצא ששיעור המרוצים ממצבם הכלכלי בקרב החרדים גבוה יותר...המשך
  
 
שוחד / צילום: Shutterstock
פרשת "אור הגנוז": רשות המסים הגישה 2 כתבי אישום חדשים
כתבי האישום הוגשו נגד חיים צבי גלנדאואר וגדליה משה אייזנבך, בעליהן של חברות שסיפקו עפ"י האישום, תמורת תשלום חודשי, פלטפורמה עבריינית לנאשם מרכזי אחר בפרשה להפצת חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-100 מיליון שקל
  
 
בחירות לרשויות המקומיות / צילום: רויטרס, Baz Ratner
הבנקים סוגרים את הברז למתמודדים ברשויות המקומיות
מעדויות שהגיעו לידי "גלובס" עולה כי הבנקים מסרבים או מערימים קשיים בפתיחת חשבונות ייעודיים למתמודדים בבחירות לרשויות המקומיות עוד שלושה חודשים • החששות בבנקים: הלוואות שלא יוחזרו ממועמדים שייכשלו ותורמים עלומים שינסו להלבין כספים
  
 
הונאה, תרמית, זיוף, עוקץ, / שאטרסטוק
איש העסקים הישראלי שהונה את הצבא האמריקאי עותר לבג"ץ

איש העסקים הישראלי יובל מהרשק, שמרצה עונש מאסר בן 30 חודשים בגין הונאת הצבא האמריקאי, עותר לבג"ץ נוכח העיכוב בהעברתו ארצה להמשך ריצוי מאסרו

  
 
חדווה בר / צילום: תמר מצפי
מה מטריד את הפיקוח על הבנקים? דוחות הביקורת נחשפים
לידי "גלובס" הגיעה רשימת 178 הביקורות שביצע בנק בישראל בבנקים מאז 2010 • בין הנושאים שנבדקו: עמידה בכללי איסור הלבנת הון, ניגודי עניינים בשוק ההון, תגמול נמוך מדי לעובדי מערך הביקורת ותפקוד הדירקטוריון בבנק • הצצה אל הקופסה השחורה והמסקרנת
  
 
אזיקים / צילום: שאטרסטוק
בעלים של קבוצת כדורגל בליגת העל חשוד בעבירות מס ומרמה
בשעות הבוקר נעצרו 8 חשודים לחקירה באזהרה בחשד למעורבות לכאורה בעבירות של קבלת דבר במרמה, קשירת קשר לפשע, עבירות מס, עבירות מע"מ והלבנת הון • אחד החשודים שעוכבו הבוקר הוא אדם העובד בהפעלת המזנונים באצטדיון סמי עופר, החשוד בהעלמת הכנסות מהמזנונים
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
השיגו במרמה אישור לצ'יינג' - ומואשמים בהלבנת הון במיליונים
פרקליטות מיסוי וכלכלה הגישה כתב אישום נגד בני זוג בעלי עסק למתן שירותי מטבע, לאחר שעפ"י הנטען השניים הקימו את העסק במרמה וניהלו בו כספים אסורים בהיקף של למעלה מ-20 מיליון שקל
  
 
עו"ד יהודה שפר/ צילום: שלומי יוסף
יהודה שפר: "לא מקובל עליי שיש נבחרי ציבור עם עושר מופלג"
את הדברים אמר עו"ד שפר, עד לאחרונה המשנה לפרקליט המדינה (לעניינים כלכליים), בכנס לשכת עוה"ד בנושא פשיעה כלכלית • "נבחר ציבור צריך להראות איך הוא הרוויח כל שקל שיש לו; אדם שהרוויח את כספו ביושר - יש לו דרכים להוכיח את זה"
  
 
דורית סלינגר / צלם: איל יצהר
סלינגר: "לא כל האפור יהפוך ללבן, אבל השוק יהיה נקי יותר"
הממונה על רשות שוק ההון בכנס בנושא פשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד: "כנראה שלא נצליח להכשיר את כל התחום של נותני שירות פיננסים, ותמיד יהיו גופים שמתנהלים בצורה לא לגיטימית, אך אנו נפעל לנקות את השוק"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
מכה לסוחרי הביטקוין: חוק הפיקוח נדחה לאוקטובר
הצו החדש לאיסור הלבנת הון, שעורר ציפיות בשוק הקריפטו, עדיין רחוק מאישור • חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים, שהיה אמור להיכנס לתוקף ביום שישי הקרוב, חסר משמעות ללא הצו • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, קוראת למפתחי הבלוקצ'יין להעמיק בהבנת תחום איסור הלבנת הון
  
 
נוי חדד / צילום: שלומי יוסף
המאדאם של תל-אביב תשלח לשנתיים מאסר בלבד
נוי חדד הורשעה היום בסרסרות, החזקת מקום לשם זנות, פרסום שירותי זנות, שיבוש מהלכי משפט והלבנת הון • מועד כניסתה למאסר יידחה בחצי שנה, לטובת השלמת הליכים רפואיים אותם היא עתידה לעבור
  
 
בני שגיא / צילום: תמר מצפי
אמה של "המאדאם של תל-אביב" חתמה על הסדר טיעון
לאחר הליך גישור פלילי, הגיעו המדינה וחלי סלע - אמה של נלי חדד הנאשמת בניהול בתי בושת - להסדר טיעון • לפיו כתב האישום יתוקן, סלע תודה בעובדות, ועניינה יסתיים באי-הרשעה והתחייבות
  
 
יצחק שרם / צילום: יחצ
כך הסתבך אחד האנשים החזקים של שוק ההון בפלילים
איך הגיע יצחק שרם, מי שהיה אחד האנשים החזקים בשוק ההון, מנכ"ל כלל לשעבר ובעלים של קבוצת השקעות, להסתבכות בפלילים? צפו בווידאו
  
 
ביטקוין / צילום: Shutterstock
תושב חברון מואשם בהלבנת הון בביטקוין בשווי של כ-31 מ' ש'
חלמי גית, שניהל פורומים שכוללים כ-1.3 מיליון משתמשים, חשוד בהובלת הונאות ענק בכרטיסי אשראי, קבלת דבר במרמה ובהלבנת הון • עפ"י כתב האישום, בתמורה לתשלום בביטקוין, סיפק גית פרטים גנובים של כרטיסי אשראי
  
 

<    123456789101112131415    >

   נמצאו 726 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 46

צרו איתנו קשר *5988