הלבנת הון

ביהמ"ש העליון הרשיע את יאיר ביטון, מייסד חברת הנדל"ן הציבורית ב. יאיר, בהלבנת הון - בפרשה בהיקף עשרות מיליוני שקלים שהוגדרה ע"י ביהמ"ש כ"חלום הבלהות של שוק ההון" • העונש שקיבל: 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל

ביהמ"ש העליון קיבל את ערעור המדינה והרשיע את הקבלן יאיר ביטון, מייסד חברת ב. יאיר, בהלבנת הון, בנוסף לעבירה של קבלת דבר במרמה עליה הסכימו הצדדים, וגזר עליו 9 חודשי עבודות שירות וקנס של 50 אלף שקל • בין היתר נטען כי ביטון לא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל

משטרת המחוז הצפוני בשיתוף רשות המסים חוקרות חשד כי עובד לשעבר במועצת טובא זנגריה גנב כ-1.5 מיליון שקל מהמועצה וביצע עבירות מס והלבנת הון • בין היתר נחקר חשד כי העובד דיווח על עובדים פיקטיביים, שאת שכרם העביר לבני משפחתו

עפ"י החשד, ורידיס קיבלה תמיכות כספיות מהמשרד להגנת הסביבה עבור פעילות מיחזור, אך במקום לטפל בפסולת האורגנית ולשווקה כחומר דשן לחקלאות, החברה הטמינה את הפסולת באדמה באופן לא חוקי • המשטרה והמשרד להגנת הסביבה מכנים את הפרשה אחת הפרשיות הגדולות והחמורות ביותר בתחום הפסולת • ורידיס: "החברה כופרת מכל וכל בחשדות נגדה"

המקרה של דמרי נחשף במסגרת קובץ החלטות הוועדה להטלת עיצום כספי על מפרי דיווח, שלא דיווחו למכס על הכנסת כספים לישראל והוצאתם בשנת 2021 • דמרי טען כי סבר שסף הדיווח עומד על 100 אלף שקל, וכי מקור הכסף מעסקים ומזכייה בקזינו • בגלל שמדובר בהפרה ראשונה, הוטל עליו קנס נמוך בלבד

מדובר בחקירה נוספת על זו שנפתחה בפברואר 2023, במסגרתה נחקר היו"ר ובעל השליטה גיל אגמון, החברה לא דיווחה על החקירה לבורסה • במסגרת החקירה הנוכחית, שישה חשודים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ורישוי עסקים

נוהל חדש לדיווח על רווחים משוק הקריפטו פורסם היום • מטרתו: הסדרת תהליך העבודה והבדיקות שיאפשרו קבלת כספי מסים הנובעים מפעילות של ישראלים באמצעי תשלום מבוזר • כספי המסים יופקדו ישירות לחשבון הבנק של רשות המסים שיתנהל בבנק ישראל

השבוע נחתם הסדר פשרה בין הרשויות האמריקאיות לבייננס, במסגרתו תשלם הבורסה קנס עצום, והמנכ"ל יפוטר, יודה באשמה וישלם קנס של 50 מיליון דולר • למרות שמדובר באחד ההסדרים הגדולים בתולדות ארה"ב, הלקוחות רואים אותו בתור "התפתחות חיובית"

ביהמ"ש המחוזי קבע כי אישה שהתגרשה מבעלה תקבל דירת 4 חדרים בקריית אונו ו־50% מדירה בת"א, בעוד הגבר סבר כי היא זכאית ל־20% בלבד • המדינה ניסתה להרשיע צ'יינג' בהלבנת הון כי העסק לא נרשם על שם שני בני הזוג • והאם קיבל ביהמ"ש דרישה של אדם ל־30% מחברה, על אף שלא נחתם הסכם שותפות? • שלושה פסקי דין בשבוע

הצנרת של Garantex בכל העולם עוזרת לעקוף סנקציות של משרד האוצר האמריקאי על ידי המרת רובלים קודם לקריפטו ומשם לדולרים • הלקוחות מגיעים למשרדים עם שקים מלאים מזומנים • תרגום בלעדי

לפי דוח הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור לשנת 2022 המתפרסם היום, הונאות בינלאומיות הן כיום עבירות הלבנת ההון הנפוצות ביותר • תחומי עבריינות משמעותיים נוספים שזיהתה הרשות הם עבירות מס ומע"מ, ניהול ארגוני פשיעה ועבירות מימון טרור

המשטרה סיימה את חקירת פרשת ההונאה נגד איש העסקים והבעלים לשעבר של בית"ר ירושלים ונגד חשודים נוספים, והודיעה כי קיימת תשתית ראייתית להעמדתו של משה חוגג לדין בעבירות מרמה, גניבה, הלבנת הון ועוד • החומר הועבר לפרקליטות להכרעה האם להגיש כתב אישום

בהמלצת שופטי העליון - יאיר ביטון יודה בעבירה של קבלת דבר במרמה, זאת לאחר שהמדינה הגישה ערעור על זיכויו מכך שלא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל • השופט כבוב: אם נצטרך לכתוב (פסק דין), "זה חלום בלהות של שוק ההון. אדוני מבין, הקשר בין חברות ציבוריות לארגוני פשיעה"

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

איפה להשקיע תקציבים? בהוספת תחנות משטרה או בעוד חוקרים ביחידות להלבנת הון? זו רק אחת מהדילמות שניצבות במרכז המלחמה באלימות בחברה הערבית • תומר לוטן, לשעבר מנכ"ל המשרד לביטחון פנים, מסביר עד כמה משוכלל מעגל הכסף מאחורי הפשיעה

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס