הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון הטרור הוספה למעקב +

כתבות אחרונות

 
מתקפת טרור בפריז / צילום: רויטרס

עולם חדש ומרושע: מהם מאפייני מימון הטרור החדשים?

הדוח השנתי של הרשות לאיסור הלבנת הון מפרט את מאפייני מימון הטרור החדשים ■ "הרשתות החברתיות מהוות פלטפורמה נוחה, המספקת אנונימיות וגישה לקהל רחב"

שירות גלובס 26.07.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הרשות לאיסור הלבנת הון: התחום המוביל ב-2015 - שוחד ושחיתות

השיטות הנפוצות להלבנת הון: שימוש במזומן והעברות כספים בינלאומיות ■ תחום הנדל"ן בלט בשנת 2015 כדפוס עברייני שהרשות רואה בו סיכון מוגבר להלבנת הון

אלה לוי-וינריב 26.07.2016
עו"ד גיא אופיר / צילום: שלומי יוסף

עו"ד גיא אופיר תוהה: כך ייעשה לאיש שהאוצר "חפץ ביקרו"?

בשנתיים האחרונות מוביל עו"ד גיא אופיר מאבק למיסוי ענקיות האינטרנט הפועלות בארץ ■ מספר ימים לאחר שרשות המסים הודיעה כי החברות הבינ"ל ישלמו מס, הגיעו נציגי רשות המסים והרשות לאיסור הלבנת הון ל"בדיקה רנדומלית" במשרדו

אלה לוי-וינריב 02.05.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

אלה לוי-וינריב 21.02.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

רשויות לאיסור הלבנת הון בעולם יגבירו השת"פ נגד מימון הטרור

ראשי רשויות לאיסור הלבנת הון מרחבי העולם הודיעו כי יפעלו להגברת שיתוף-הפעולה במאבק במימון הטרור ■ ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "יותר ויותר  מדינות מעוניינות ללמוד מהניסיון של ישראל בתחום"

אלה לוי-וינריב 07.02.2016
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"נמצב את הרשות לאיסור הלבנת הון כגורם מקצועי מוביל בארץ ובעולם"

ווגמן-רטנר, שמונתה לעמוד בראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור: "בזמנים אלה, שבהם מדינות אחרות נתקלות, לעתים לראשונה, בצורך להתמודד עם נושא הטרור ודרכי מימונו, אנו מושיטים להן יד ויוצרים שיתופי-פעולה"

אלה לוי-וינריב 04.01.2016
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ד"ר שלומית ווגמן-רטנר תמונה לראש הרשות לאיסור הלבנת הון

שימשה כממלאת-ממקומו של עו"ד פול לנדס, מי שכיהן כראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור במשך כ-5 שנים

שירות גלובס 30.12.2015
שלומית ווגמן ומשה אשר / צילום: תמר מצפי

מה עלול לתקוע את תהליך הגילוי מרצון של רשות המסים?

המבצע הוארך עד סוף יוני 2016 - אבל חוסר בהירות, כפל פעולות, סבך ביורוקרטי ומאבקי כוח בין הרשויות מקשים על המשך התנופה וההצלחה שלו

סטלה קורין-ליבר 21.12.2015
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"אם ישראל לא תגדיר עבירות מס כהלבנת הון, היא תגונה בינלאומית"

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

אלה לוי-וינריב 30.10.2015
ד"ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון: תמונת המצב של הפשיעה הכלכלית

17% מעבירות הלבנת ההון שנחשפו ב-2014 עסקו בשוחד ובשחיתות; כ-17% נוספים עסקו בהונאה, זיוף ומירמה; כ-14% במימון טרור; ועוד כ-9% עבירות הלבנת הון עסקו בארגוני פשיעה

אלה לוי-וינריב 25.10.2015
ד"ר שלומית ווגמן רטנר / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון: הדגלים האדומים לכיבוס מזומנים

היום נכנס לתוקפו הצו המחייב עו"ד ורו"ח לבצע הליך בירור זהות לקוחותיהם לצורך מניעת הלבנת הון ■ ראש הרשות: "המידע יסייע למניעת מצבים שבהם נותני השירות העסקי ינוצלו לרעה ע"י לקוחותיהם למטרות לא חוקיות"

גור מגידו 02.09.2015
איתן רף וגליה מאור/ צילום: תמר מצפי

ב"י: גליה מאור, איתן רף וצבי איצקוביץ' צריכים להחזיר בונוסים

זאת, בשל הסתבכות לאומי בפרשת הלבנת ההון בארה"ב ■ בנק ישראל: "לבנק אסור לאפשר כי שירותיו הבנקאיים ינוצלו לצורך העלמת מס" ■ השלושה בתגובה: "הפיקוח על הבנקים לא נקט עמדה כלשהי בזמן אמת"

עירית אבישר 27.08.2015
שלומית ווגמן ופול לנדס / צילום: תמר מצפי

"המכרז לראשות הרשות לאיסור הלבנת הון - תפור"

מאז פרישתו של פול לנדס ביולי השנה, ממלאת זמנית את התפקיד יועמ"ש הרשות, ד"ר שלומית ווגמן ■ לדברי מועמדים פוטנציאליים, במכרז מופיעות דרישות רבות שנועדו לקדם את בחירתה של ווגמן לתפקיד

חן מענית 19.08.2015
אהוד ברק / צילום: קובי גדעון-לע"מ

האם אהוד ברק לא דיווח על כספים שהוא מחזיק בחו"ל?

יאח"ה והרשות להלבנת הון בודקות חשד לפיו ברק לא דיווח על חשבונות בנק שלו בחו"ל, אך לפי שעה לא נפתחה חקירה ■ אם החשדות יתבררו כממשיים, סביר שרשות המסים תחקור את הנושא

אלה לוי-וינריב 18.08.2015
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

מהם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בהליך גילוי מרצון?

הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 27.07.2015
פול לנדס / צילום: עינת לברון

צו איסור הלבנת הון: עו"ד ורו"ח יתעדו פעולות פיננסיות של לקוחות

לפי הצו שאושר היום, תוטל "חובת זיהוי לקוחות" על עו"ד ורו"ח שנותנים שירותים פיננסיים, באמצעות טופס מיוחד ■ המטרה: מניעת ניצול לרעה של מייצגים המבצעים פעולות פיננסיות עבור לקוחותיהם, לצורך הלבנת הון או מימון טרור

חן מענית 17.11.2014

   123456   

   נמצאו 87 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 6

צרו איתנו קשר *5988