FATF הוספה למעקב +

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שאליו הצטרפה השנה גם ישראל, מבקש להבטיח כי לסיכונים הנובעים ממטבעות דיגיטליים "יציבים" יינתן מענה הולם • מחיר הביטקוין צנח אתמול לשפל של חמישה חודשים במהלך השימוע בקונגרס למנכ"ל פייסבוק בנוגע לפרויקט ליברה

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"

ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון • כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון • "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו • עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה

הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

הרגולציה במאבק בהלבנות ההון נכפתה על ישראל ע"י ארגון ה-FATF

הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון

ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית