FATF

‏Financial Action Task Force‏

‏ארגון ה-‏FATF‏ הוא גוף בין-ממשלתי מוביל שהוקם ב-1989 על-ידי מדינות ה-‏G7‎‏. מדובר בכוח משימה בינלאומי שמטרתו לפתח ולקדם מדיניות למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, הן ברמה הלאומית והן ברמה הבינלאומית

כתבות אחרונות

 
שריפות פיראטיות של פסולת במג'דל כרום / צילום: מועצה אזורית משגב

רווחי הפשיעה הסביבתית בעולם: בין 110-281 מיליארד דולר בשנה

ארגון ה-FATF פרסם מדריך בנושא הלבנת הון שמקורו בפשיעה סביבתית - כגון כריתת עצים בלתי חוקית, סחר בלתי חוקי בחיות בר, כרייה במכרים לא מדווחים והטמנת פסולת בלתי חוקית

אלה לוי-וינריב 18.07.2021
ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן־רטנר / צילום: איל יצהר

דוח ה-FATF: זה היקף הפעילות הבלתי חוקית בזירת הקריפטו

שנתיים לאחר שה-FATF חייב את מדינות העולם להחיל את כללי איסור הלבנת ההון ומימון הטרור על נכסים וירטואליים ונותני השירותים בהם, מפרסם הארגון סקירה בנושא • ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, ד"ר שלומית ווגמן-רטנר: "אנחנו בוחנים אפשרות שהרשות תפקח על שוק הקריפטו"

אלה לוי-וינריב 05.07.2021
יאיר אבידן המפקח על הבנקים / צילום: דוברות לשכת עורכי הדין

גידול בעסקאות: שיפור בהעברת הכספים מהאמירויות לישראל

הנחיות מיוחדות שניסחו בפיקוח על הבנקים אפשרו לצמצם את החשש הבינלאומי מהלבנת הון ומימון טרור ולהקל את העברות הכספים בין המדינות

רועי ויינברגר 07.06.2021
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור מונתה ליו"ר קבוצת העבודה האופרטיבית של ה-FATF

פחות משנה לאחר שישראל התקבלה לארגון ה-FATF, כוח המשימה הבינלאומי המוביל את המאבק העולמי בהלבנת הון מימון טרור, בחר הארגון בשלומית ווגמן-רטנר כנציגה ישראלית לכהונה בתפקיד מוביל בארגון

אלה לוי-וינריב 01.12.2019
פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק

ה-FATF מסביר איך לרתום טכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך שמירת כללי איסור הלבנת הון

ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור

אלה לוי-וינריב 06.11.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

נשיא FATF: מטבעות דיגיטליים כמו ליברה "עלולים להוביל לסיכונים חדשים של הלבנת הון"

כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שאליו הצטרפה השנה גם ישראל, מבקש להבטיח כי לסיכונים הנובעים ממטבעות דיגיטליים "יציבים" יינתן מענה הולם • מחיר הביטקוין צנח אתמול לשפל של חמישה חודשים במהלך השימוע בקונגרס למנכ"ל פייסבוק בנוגע לפרויקט ליברה

רועי קצירי 24.10.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו

ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"

רועי קצירי 24.06.2019
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"

לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד

אלה לוי-וינריב 13.05.2019
שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיחה עם סטלה קורין ליבר / צילום: תמר מצפי

שלומית ווגמן-רטנר על הצטרפות ישראל ל-FATF: "הכסף שלנו הופך לשווה יותר"

ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"

אביב לוי 19.12.2018
השרה אילת שקד / צילום: איל יצהר

מה המשמעות של דירוג ישראל בדוח FATF ל"אזרח הקטן"?

ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון • כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון • "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF

אלה לוי-וינריב וחן מענית 11.12.2018
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי

ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון: עורכי הדין ורואי החשבון צריכים להתחיל לחשוש

לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו • עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה

אלה לוי-וינריב וחן מענית 11.12.2018
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי

ישראל התקבלה לארגון FATF שמוביל את המאבק הגלובלי במימון טרור והלבנת הון

הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה

חן מענית ואלה לוי-וינריב 10.12.2018
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים

מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור

חן מענית 29.01.2018
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

אלה לוי-וינריב 21.02.2016
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"אם ישראל לא תגדיר עבירות מס כהלבנת הון, היא תגונה בינלאומית"

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

אלה לוי-וינריב 30.10.2015
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

מאבק בינלאומי

הרגולציה במאבק בהלבנות ההון נכפתה על ישראל ע"י ארגון ה-FATF

עו"ד דורון גולדברשט 06.10.2015

   12   

   נמצאו 18 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988