FATF בחדשות

סוכן חדשות
 
פשיעה כלכלית, עבירות כלכליות / צילום: shutterstock, שאטרסטוק
ה-FATF מסביר איך לרתום טכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי לצורך שמירת כללי איסור הלבנת הון
ארגון ה-FATF מפרסם מדריך שמטרתו להסביר כיצד ניתן לעשות שימוש נכון בטכנולוגיות לזיהוי דיגיטלי כדי לשמר ולשפר את אופן יישום הכללים הבינלאומיים למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
נשיא FATF: מטבעות דיגיטליים כמו ליברה "עלולים להוביל לסיכונים חדשים של הלבנת הון"
כוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור, שאליו הצטרפה השנה גם ישראל, מבקש להבטיח כי לסיכונים הנובעים ממטבעות דיגיטליים "יציבים" יינתן מענה הולם • מחיר הביטקוין צנח אתמול לשפל של חמישה חודשים במהלך השימוע בקונגרס למנכ"ל פייסבוק בנוגע לפרויקט ליברה
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הכוח הבינלאומי למאבק בהלבנת הון מהדק את הפיקוח על מטבעות הקריפטו
ברשות לאיסור הלבנת הון, שהשתתפה בשבוע שעבר במליאת הארגון הבינלאומי FATF בפלורידה, אומרים כי יש צורך דחוף בהתקנת צו איסור הלבנת הון בישראל שיחול על נותני השירותים במטבעות דיגיטליים, "על-מנת לאפשר את צמיחת הסקטור, תוך עמידה בכללים הבינלאומיים"
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"אחד הערוצים המתפתחים להלבנת הון – ערוץ תשלום המס"
לדברי ד"ר שלומית ווגמן-רטנר, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור, "בעולם מתפתחת התובנה שתשלום מס עלול להוות ערוץ להלבנת כספים, לאור הקושי בהעברת כספים במערכות הפיננסיות" • "קבלת ישראל לארגון ה-FATF היא הישג לאומי אסטרטגי בכל קנה-מידה" • הדברים נאמרו בכנס השנתי השני לפשיעה כלכלית ואיסור הלבנת הון של לשכת עוה"ד
  
 
שלומית וגמן, ראש הרשות לאיסור הלבנת הון, בשיחה עם סטלה קורין ליבר / צילום: תמר מצפי
שלומית ווגמן-רטנר על הצטרפות ישראל ל-FATF: "הכסף שלנו הופך לשווה יותר"
ראשת הרשות לאיסור הלבנת הון אמרה לסטלה קורין ליבר מ"גלובס", בשיחה שנערכה בוועידת ישראל לעסקים, כי הכלכלה הישראלית מקבלת חיזוק משמעותי מחברותה בכוח המשימה הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ובמימון טרור • על המטבעות הדיגיטליים: "יש לא מעט איומים בעולם הזה בכך שמטבעות הקריפטו מאפשרים מעטה אנונימיות, ואין גורם שרואה פעולות בצורה מרוכזת"
  
 
השרה אילת שקד / צילום: איל יצהר
מה המשמעות של דירוג ישראל בדוח FATF ל"אזרח הקטן"?
ישראל צורפה אתמול לארגון הבינלאומי למאבק בהלבנת הון ומימון טרור FATF, לאחר שלפני 16 שנים נכנסה לרשימה השחורה של הארגון • כעת עולים חששות בקרב עורכי הדין ורואי החשבון • "גלובס" עונה על השאלות החשובות בנוגע לצירוף ישראל ל-FATF
  
 
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי
ישראל מיישרת קו בתחום הלבנת ההון: עורכי הדין ורואי החשבון צריכים להתחיל לחשוש
לפני 16 שנה דורגה ישראל ברשימה השחורה של ארגון ה-FATF, ואילו אתמול, בתום ביקורת מקיפה, החליט הארגון על צירופה אליו • עם זאת, הצעדים הנוספים שנדרש מישראל לנקוט, בהם החלת חובות דיווח על רו"ח ועו"ד בנוגע לחשדות כלפי לקוחותיהם, צפויים לעורר סערה
  
 
איילת שקד ושלומית ווגמן-רטנר היום / צילום: כדיה לוי
ישראל התקבלה לארגון FATF שמוביל את המאבק הגלובלי במימון טרור והלבנת הון
הארגון העניק ציוני הצטיינות ב-3 נושאים מרכזיים: מאבק במימון טרור; אפקטיביות פעילותה של הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור; ומדיניות חילוט כספים שמקורם בפשיעה • שרת המשפטים שקד: הישג לאומי התורם ליכולת של ישראל להיאבק בטרור ומחזק את הכלכלה
  
 
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי
הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פרסמה הנחיות לצ'יינג'ים
מדובר בהנחיות שנועדו לסייע לגופים פיננסיים שנותנים שירותי העברת כספים בהטמעת גישה מבוססת סיכון, כחלק ממשטר הציות של הגופים בתחום הלבנת הון ומימון טרור
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון
ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום
  
 
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
"אם ישראל לא תגדיר עבירות מס כהלבנת הון, היא תגונה בינלאומית"
ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון
  
 
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
עו"ד דורון גולדברשט
מאבק בינלאומי
הרגולציה במאבק בהלבנות ההון נכפתה על ישראל ע"י ארגון ה-FATF
מידת האינטימיות שבין הלקוח לעורך הדין או רואה החשבון עומדת להשתנות, זאת הודות לצו איסור הלבנת הון (חובות זיהוי וניהול רישומים) שנכ...המשך
  
 
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as
מהם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בהליך גילוי מרצון?
הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון
  
 
פול לנדס / צילום: עינת לברון
עליית מדרגה במאבק בהון השחור: ישראל מצטרפת ל-FATF
ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית
  
 

   1    >

   נמצאו 14 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988