FATF

כתבות אחרונות

 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

ישראל צורפה כמשקיפה לארגון ה-FATF, מוביל המאבק בהלבנות הון

ההצטרפות לארגון תאפשר לישראל לקחת חלק בעיצוב המדיניות העולמית בתחום המאבק הבינלאומי בהלבנת הון ומימון טרור, לה כפופות כל המדינות, ותמצב אותה כאחת המדינות המובילות בתחום

אלה לוי-וינריב 21.02.2016
 ד"ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל

"אם ישראל לא תגדיר עבירות מס כהלבנת הון, היא תגונה בינלאומית"

ארגון FATF, שבו חברות רק 34 מדינות, קובע את הסטנדרטים המחייבים את כל מדינות העולם בתחום המאבק בהלבנת הון ומימון טרור ■ משלחת של בכירי הארגון תיפגש עם הדרגים הבכירים בישראל, כחלק מהליך הצטרפותה לארגון

אלה לוי-וינריב 30.10.2015
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

מאבק בינלאומי

הרגולציה במאבק בהלבנות ההון נכפתה על ישראל ע"י ארגון ה-FATF

עו"ד דורון גולדברשט 06.10.2015
הלבנת הון דין משפט מרמה מכונת כביסה פשע צללית/ צלם: save as

מהם סיכוני הלבנת הון ומימון טרור הכרוכים בהליך גילוי מרצון?

הרשות לאיסור הלבנת הון מבהירה לנישומים שפנו לגילוי מרצון כי הגם שהם חסינים מהעמדה לדין בגין עבירות מס במסגרת ההליך - הם אינם מוגנים מהליכים פליליים בגין הלבנת הון

אלה לוי-וינריב 27.07.2015

עליית מדרגה במאבק בהון השחור: ישראל מצטרפת ל-FATF

ארגון ה-‏FATF‏ מוביל בעולם את המאבק בהלבנת הון ומימון טרור וקובע את הסטנדרטים הבינלאומיים המחייבים בתחום ■ ההצטרפות לארגון תסייע בשיפור השת"פ של ישראל עם מדינות רבות במישור המודיעיני ובעזרה המשפטית

חן מענית 26.08.2014

   12   

   נמצאו 21 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988