גל מעצרים בארגון הפשיעה של ריקו שירזי שגילגל מאות מיליוני שקלים

האם "פוצח" ארגון הפשיעה של אריה (ריקו) שירזי? שוטרי היחידה הארצית לחשיפת פשיעה חמורה ובינלאומית (יאחב"ל) וחוקרי רשות המסים עצרו לפנות בוקר 10 חשודים תושבי נתניה והמרכז, בחשד שפעלו ב"ארגון הפשיעה של ריקו שירזי", שגילגל מאות מיליוני שקלים.

בין העצורים שירזי עצמו, החשוד בניהול הארגון ובהכוונתו וכן בהיותו "בורר" בעולם הפשיעה, וכן עו"ד החשוד שעשה שימוש לרעה בסמכותו ובמעמדו, וסייע לארגון בביצוע עבירות מירמה וזיוף בתחום הנדל"ן ובתחומים נוספים.

המעצרים בוצעו בתום חקירה סמויה שנמשכה זמן רב בפרשה שכונתה "טווס הכסף", שלוותה ע"י פרקליטות מיסוי וכלכלה ת"א. העשרה הובאו בצהריים לבית משפט השלום בפ"ת לשם הארכת מעצרם.

לפי החשד, שירזי וחברי הארגון חשודים שעסקו במגוון רחב של עבירות חמורות, הכוללות בין היתר הלבנת הון והשתלטות על עסקים לגיטימיים; ארגון, ניהול ומימון הימורים; השתלטות על נכסי חייבים; סחיטה באיומים וגבייה אלימה; העלמת הכנסות במירמה; שימוש ב"חשבונות קש".

שירזי, טוענים במשטרה, פעל לקדם את פעילות הארגון באמצעות ניהול, ארגון, כיוון ופיקוח, במישרין או בעקיפין. בנוסף לכך, ישנן ראיות ששירזי אף שימש כבורר ופוסק בעניין חלוקת כספים בארגון ובין עבריינים.

במשטרה טוענים כי הארגון פעל באופן שיטתי ולאורך זמן, כאשר לאור מגוון העבירות, קיימת חלוקת תפקידים מאוד ברורה לקבוצות משנה בכל תחום בנפרד: הלבנת הון, גביה, הימורים, נדל"ן, כריית חול ועוד.

יד לחייב

כך, למשל, תפקידו של איש הארגון בתחום ההונאה והמירמה בנדל"ן הוא לאתר את בעלי החוב הפוטנציאלים, שברשותם נכסי נדל"ן יקרים. אותו חבר ארגון הקים את עמותת "יד לחייב", שהציגה עצמה כמושיטה יד ועוזרת לחייבים, אך בפועל ניצלה את מצוקתם והשתלטה על רכושם, באמצעות מעשי מירמה וזיוף שיטתיים.

בתחום הגבייה ו"השוק האפור", סבורים החוקרים, הופעל מערך רחב של סניפים, שבמסגרתם פעלו גובים רבים שהטילו אימתם על החייבים, ופעילותם לוותה בגבייה אלימה והשתלטות על נכסיהם של חייבים שלא עמדו בפירעון החוב.

לפי הראיות לכאורה שנאספו, בתחום הלבנת ההון הקפידו חברי הארגון להשתמש בחשבונות בנק של בני משפחותיהם ושל אנשי קש אחרים לקיום פעילות הארגון. לפי החשד, הם העלימו הכנסות בעשרות מיליוני שקלים מעסקי ההלוואות בריבית, מעסקי ההימורים הבלתי חוקיים ומיתר העסקים. בכספים ה"שחורים" קנו ראשי הארגון נכסים יקרי ערך רבים, שנרשמו על שמות אחרים תוך שימוש ברישומים כוזבים.

ביאחב"ל מעריכים, כי המעבר לחקירה גלויה ומעצר המעורבים יגרום לאנשים נוספים שנפלו קורבן למעללי ואיומי חברי הארגון, או כאלה שהסתייעו בתמימותם בעמותת "יד לחייב", לשבור את קשר השתיקה ולהגיש תלונה נגד חברי הארגון.

במשך שנים הגדירו במשטרה את שירזי כראש ארגון פשע. ההערכה התחזקה אחרי שנחשד במעורבות ברצח משה דוד (דמארי), שנחשב לאחד מבכירי העבריינים באזור נתניה. במסגרת הסדר טיעון, נידון אז שירזי לשבע שנות מאסר. בהתבטאות נדירה אמר שירזי באחרונה: "אני ארגון פשע?! מקסימום ארגון דוגמנות".

במשטרה טוענים כי שירזי מאוד מתוחכם, ולכן הורשע במשך השנים רק בעבירות קלות והצליח להתחמק מהפרשות הכבדות. בשנים האחרונות נחשב שירזי לדמות זוהרת בעולם הכדורגל והדוגמנות.

בית משפט השלום בפתח-תקווה האריך אחה"צ ב-8 ימים את מעצרם של ריקו שירזי ובנו, שי שירזי. מעצרם של איציק בן-זקן, דוד ברבי, דודי דאון ויקי בר-יוסף הוארך ב-5 ימים.