כתב אישום: תיווך בהשתלת כליות - והעלים הכנסות במיליונים

עפ"י כתב האישום, יעקב דיין, מנהל עד-על אחזקות בע"מ, הפעיל רשת של חברות זרות במטרה להסתיר את היקף פעילותו העסקית ולהתחמק ממס

פרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) הגישה היום (ד') לבית משפט השלום בעיר כתב אישום כנגד חברת עד-על אחזקות בע"מ ומנהלה יעקב (קובי) דיין, בן 57 מהרצליה, בגין עבירות מס הכנסה ומע"מ (שימוש במירמה עורמה ותחבולה, השמטת הכנסות מדוח, מסירת אמרה או תרשומת כוזבת בדוח, הכנה וקיום של פנקסי חשבונות ורשומות כוזבים, מתן תשובה כוזבת ומסירת תרשומת כוזבת בדוח).

על-פי כתב האישום, שהוגש על-ידי עו"ד לואי עיאדאת, בין השנים 1999-2007 היה דיין בעל השליטה ומנהלה הפעיל של חברת עד-על אחזקות בע"מ, אשר עסקה בין היתר בתיווך בין אנשים הזקוקים להשתלת כליה לבין אנשים המעוניינים למכור כליה מגופם בתמורה לתשלום כספי, וכן בארגון של ניתוחי קצירת הכליות, ממוכרי הכליות וניתוחי השתלת הכליות במושתלים, אשר בוצעו בבתי-חולים בחו"ל.

בכתב האישום נטען כי על מנת להסתיר את היקף פעילותו העסקית ובמטרה להתחמק ממס, הפעיל הנאשם רשת של חברות זרות אותן הציג במירמה כספקיות השירותים וכמי שמקבלות את ההכנסות מהשירותים, הפיק בשמן חשבוניות והתקשר עמן ובאמצעותן בהסכמים.

דיין מואשם בנוסף בעבירות של הדחה בחקירה והפרעה בשעת מילוי תפקיד.

התיק נחקר על-ידי יחידת יהלום ופקיד שומה תל-אביב ברשות המסים.

יומן קורונה:
ניוזלטר יומי על כל מה שצריך לדעת
הרשמה
הרישום נכשל
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988