רשות המסים עצרה 3 חשודים בעבירות שהיקפן מאות מ' ש'

הותר לפרסום: חוקרי מע"מ תל אביב עצרה אתמול (ד') שלושה חשודים במעורבות ברשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בתחום הסחר בזהב, וביצוע עבירות בהיקף של מאות מיליוני שקלים. מעצרם של החשודים מאזור המרכז הוארך אתמול בשישה עד שמונה ימים על ידי בית משפט השלום בראשון לציון.

החקירה הסמויה, שנמשכה למעלה משנה וכללה שימוש באמצעים טכנולוגיים ואחרים, החלה בעקבות חשד החוקרים לגבי מקור כמויות הזהב העצומות והיקפי הסחר הגדולים בו בישראל, לאור העובדה שישראל אינה יצואנית זהב. ברשות המסים התעורר החשד, כי מדובר בזהב שלא נסחר בצורה חוקית לגיטימי ושמקורו בהברחות מהשטחים וייתכן שאף ממדינות ערב עשירות.

עם הפיכת החקירה לגלויה, פשטו חוקרי מע"מ ת"א בסיוע משטרת כפר קאסם על ביתו של איברהים דסוקי, בן 48 מכפר קאסם, כאשר במקביל נעצרו ששון חבושה בן ה-55 מרמלה וראובן שמש בן ה-48 מקריית אונו, בחשד שהיו מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות שחלק גדול מהן הגיע גם ליצואני זהב שדרשו בגינן החזרי מס בעשרות מיליוני שקלים. אחר מהמעורבים הגדיל לעשות וביצע מספר ייבואי זהב וביקש החזר מע"מ בעצמו.

במחלקת החקירות של מע"מ ת"א חושדים, כי המעורבים קשרו קשר להונות את רשות המיסים בכך שבשלב הראשון של השרשור הוציאו חשבוניות פיקטיביות על מכירת הזהב ולא שילמו את המע"מ. הזהב עבר מיד ליד ובסוף התהליך הגיע לחברות יצואניות שדיווחו בגין היצוא מע"מ בשיעור אפס ובמקביל, דרשו החזרי מע"מ בהיקפים של עשרות מיליוני שקלים ובכך נגזלו מקופת המדינה לפחות 50 מיליון שקל.

מרשות המסים נמסר, כי מעורבים נוספים זומנו לחקירה וצפויים מעצרים נוספים בהמשך.

עו״ד דורון ברזילי ועו״ד טאוויל חליל, באי כוחו של החשוד מר אברהים דסוקי, מסרו בתגובה: "אנו בתחילתה של הפרשה וכרגע רב הנסתר על הגלוי.ככל שהרשות תתקדם בחקירתה, תמצא היא כי המיוחס למרשנו, אין בו דבר, ורחוק הוא מהמציאות, כרחוק מזרח ממערב. אנו סמוכים ובטוחים כי התמונה תתבהר במהרה, ויש לאפשר לרשויות האכיפה למצות החקירה עד תום".