המשטרה דיווחה היום (ג') על סיום חקירת "פרשה חובקת עולם" ועל גיבוש תשתית ראייתית נגד עשרות מעורבים בביצוע עבירות מירמה, הלבנת הון ועבירות מס במאות מיליוני שקלים.
"בוסס חשד לכך שאזרחים ישראלים, חלקם תושבי מדינות שונות בעולם ואזרחים זרים מרחבי העולם, חברו וניהלו רשת שיטתית להלבנת כספים בהיקף נרחב מאוד, תוך שימוש במגוון רחב של שיטות להסתרת מקור הכספים ומסלולם. עוד עלה חשד לכך שהמעורבים ביצעו שורת עבירות מירמה וזיוף וכן עבירות מס, בניסיון להימנע מדיווח", מסרה המשטרה.
היקף העבירות - למעלה מ-200 מיליון דולר.
לדברי המשטרה, חקירת הפרשה נעשתה באמצעות כוח משימה משולב יחד עם יחידת יהלום ברשות המסים, היחידה לנותני שירותי מטבע במשרד האוצר והרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור ושיתוף-פעולה עם רשויות בחו"ל.
"בשלהי ספטמבר 2014, בתום חקירה סמויה ממושכת, החלה החקירה הגלויה עם מעצרם וחקירתם של מעורבים רבים. בכל שלבי החקירה נחקרו למעלה ממאה מעורבים, עשרות מהם באזהרה, נגבו עדויות, בוצעו חיפושים, נתפסו עשרות מוצגים, וכן נתפסו נכסים, רכוש וחשבונות בנק לצרכי בקשת חילוט", נמסר.
בין השיטות להלבנת ההון לכאורה, מסרה המשטרה, "העברה של כספים בסכומי-עתק במספר מדינות בעולם וביצוע פעולות 'חלפנות' בין מטבעות ושטרות, רישום כוזב של עסקאות, חשבוניות ואסמכתאות ליצירת מצג-שווא של תשלום על סחורות, העברת הכספים באמצעות עמותות שונות בישראל ובעולם ושימוש תדיר בביצוע פעולות כספיות באמצעות נותני שירותי מטבע, חלקם מורשים ורשומים כדין".
תיק החקירה יועבר בימים הקרובים לפרקליטות מחוז תל-אביב מיסוי וכלכלה, אשר ליוותה את החקירה, לעיון ולהחלטה.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
