שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, דוד רוזן, הורה היום (ה') על חילוט רכושו של בני רביזדה בשווי של כ-35 מיליון שקל.
על-פי ההחלטה, המאמצת את ההסדר אליו הגיעו הצדדים, סכום החילוט מהווה 100% מהיקף עבירות הלבנת ההון בהן הורשע רביזדה, לרבות הפירות שצמחו מן הרכוש משנת 2002.
הרכוש שחולט כולל נכסי מקרקעין רבים שנרשמו על-שם בני משפחתו של רביזדה וכן כספים שהופקדו בחשבונות על-שם אחרים. בנוסף ביקשה הפרקליטות את העברת חלק מכספי החילוט לכונס הנכסים הרשמי בתפקידו כמפרק הבנק למסחר, בשל היותו מי שמייצג את נפגע העבירה בתיק.
כזכור, רביזדה הורשע בפרשת הבנק למסחר בשורת עבירות חמורות, ביניהן זיוף, קבלת דבר במירמה, עבירות מס, קבלת רכוש שהושג בפשע וביצוע פעולות הלבנת הון ברכוש אסור, ונידון ל-7 שנות מאסר וקנס בסך 2.5 מיליון שקל. ערעורו לבית המשפט העליון נדחה בשנת 2014.
במסגרת פרשת הבנק למסחר הואשמו עבריינים רבים הקשורים לשוק האפור בקשירת קשר עם אתי אלון ואחרים לגניבת כספי הלקוחות מהבנק למסחר.
מפרקליטות מחוז תל-אביב (מיסוי וכלכלה) נמסר: "ההחלטה וההסדר מהווים המשך יישום מדיניות בלתי מתפשרת של הפרקליטות לחילוט 100% מהיקף הרכוש שבו נעברו עבירות הלבנת הון, אף במקרים בהם פועלים העבריינים להסוואת הרכוש בדרך של רישומו על שמות אחרים".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
