משטרת ישראל ורשות המסים מנהלות חקירה נגד חמישה חשודים בהונאת בתי השקעות ועבירות מס בהיקף של מיליוני שקלים. הבוקר (ב') עצרו שוטרי מפלג ההונאה מחוז חוף, בסיוע שוטרים ממחוזות חוף ומרכז וכן לוחמי מג"ב, חמישה חשודים בחשד לעבירות של הוצאת דבר במרמה, הלבנת הון, השמטת הכנסה על-פי פקודת מס הכנסה וזיופים. בחיפושים שנערכו בביתם תפסו השוטרים מחשבים וציוד נוסף.
על-פי החשד, החשודים הצליחו לזייף אישורי פטור מתשלום מס של רשות המסים, וכך הצליחו להוציא עבור לקוחותיהם מיליוני שקלים מקופות פנסיה וקרנות השתלמות מבתי השקעות ללא תשלום מסים. מהחקירה עולה כי החשודים העיקריים גנבו חלק מכספי הקופות, שלשלו אותו לכיסם וכן העבירו את הכספים לחשבונות אחרים על-מנת לטשטש את עקבותיהם.
חקירת הפרשה, שהגיעה היום (ב') לשלב הגלוי שלה, התנהלה באופן סמוי בשנה האחרונה על-ידי חוקרי מפלג ההונאה במחוז חוף ביחד עם פקיד שומה חקירות חיפה והצפון ברשות המסים, ובמסגרתה נגבו עשרות עדויות מלקוחות שעבורם בוצעו פדיונות ומעובדי רשות המסים שהעידו כי המסמכים ששמשו את החשודים זויפו.
מרשות המסים והמשטרה נמסר כי "בהמשך היום ובהתאם לצורכי החקירה, יובאו מי מהעצורים לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בעכו. החקירה נמשכת".
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
