העלמת מס

5 שנות חקירה של משרד המשפטים האמריקאי נגד מזרחי טפחות בגין העלמות מס הסתיימו בהסדר ובקנס של 195 מיליון דולר • ההסדר חושף שיטות שלא היו מביישות ארגון ביון • הטענות מופנות נגד עובדים זוטרים, והבנק מואשם בהיעדר פיקוח ראוי • משרד המשפטים האמריקאי: "מוסד פיננסי אינו ישות ללא פנים. כאשר עובד מבצע הונאה, הבנק צריך לקחת על כך אחריות"

הבנק הצליח להפחית את גובה הסכום ב-40% לעומת הקנס המקורי שדרשו האמריקאים • לפי ההסדר, הבנק לקח אחריות על מעשים של עובדים מסוימים לשעבר שפעלו בניגוד למדיניות הבנק ונהליו בפרשת הסיוע ללקוחות להעלים מס

העלות הכוללת של החקירה הגיעה בחישוב גס ל-3 מיליארד שקל, וייתכן שיהיו עוד הפרשות • אבל מה שאחר כך מעניין לא פחות, כשתיפתח חקירה בישראל וכשהמנהלים יחזירו בונוסים • ולמה רקפת רוסק עמינח מחייכת לעצמה? • פרשנות

בסך הכל הפריש הבנק כ-2.3 מיליארד שקל בגין חקירה זו • ההפרשה הנוכחית מתבצעת בעקבות התקדמות במגעים עם הרשויות • החקירה מתנהלת בארה"ב שנים, בחשד שהבנק סייע ללקוחותיו להעלים מס מהרשויות האמריקאיות • מניית הפועלים יורדת קרוב ל-3% בפתיחת המסחר בת"א

בקרב 11% מבתי העסק בהם נעשתה ביקורת ניהול ספרים של מס הכנסה ברמלה והסביבה נמצאו ליקויים, בהם רק אחד בתחום החוק לצמצום השימוש במזומן

עפ"י החקירה, החשוד לא דיווח לרשות המסים ולכונס הרשמי על עסקאות בהיקף של כ-5 מיליון שקל • רוב הכספים הופקדו בחשבונות בנק של אשתו ושל גיסו, חלקם במזומן

בדיוק חודש חלף מאז הסתיימה סופית תקופת נוהל גילוי מרצון האנונימי - וכעת הגיע שלב הסיכומים: מי היו בעלי הון שחיכו לנוהל האחרון, ולרגע האחרון ממש, כדי לדווח על הכספים שהסתירו במחשכים? • הסיפורים שהצטברו ב"גלובס" יכולים להפוך לעלילות של מותחנים כלכליים מרתקים

בוריס וייסמן, שהואשם עם בנו ועם אחרים בהעלמות מס והלבנת הון של מאות מיליוני שקלים, סבל ממספר מחלות כרוניות וממחלות לב, התנייד בעיקר בכיסא גלגלים, נעזר במחולל חמצן ונזקק להשגחה סיעודית • מאז הוגש כתב האישום בפרשה התבטלו עשרות דיוני הוכחות, בעיקר בשל מצבו הבריאותי ואשפוזיו התכופים - עד למותו בשבוע שעבר

זאת בגין השמטת הכנסות בהיקף של כ-5.2 מיליון שקל והשמטת מס עסקאות בסך כ-830 אלף שקל - כך קבע היום ביהמ"ש המחוזי בת"א, במסגרת מחלוקת משפטית אזרחית בין פרץ לרשות המסים • הזמר שוחרר לאחרונה מהכלא לאחר שריצה 9 חודשי מאסר בגין עבירות מס

עפ"י החשד, ראובן רוזן ודוד כהן התחמקו מתשלום מס בגובה 17.3 מיליון דולר • הרשויות ביפן חושדות כי השניים הבריחו 4 טונות של זהב בכ-50 מקרים בין מרץ לנובמבר 2017

שני צ'קים בסכום כולל של למעלה מ-14.5 מיליון שקל נמצאו בכספת של עו"ד מוכר, מבלי שתועדו בספרי העסק - זאת במסגרת מבצע ביקורת של מס הכנסה בבתי עסק בת"א-יפו, שהעלה כי 10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

נגד החשוד, טומס ביאטוס, מתנהלת חקירה ע"י רשות המסים בחשד להפצה וקיזוז חשבוניות מס פיקטיביות • סך המע"מ שנגרע מקופת המדינה, לפי החשד: יותר מ-11 מיליון שקל • החשוד הסתיר במהלך חקירתו את דרכונו הזר בגרבו

רונן מרדכי גרין חשוד שהקטין את מספר ימי שהותו בארץ ע"י שימוש בדרכונים זרים, על-מנת שיוכל להתחמק מתשלום מס במיליוני שקלים

טיוטת האישום ששוגרה אל בר רפאלי ואל הוריה חושפת "מעללי המס" לכאורה של דוגמנית-העל וכן את היקפי ההשתכרות הגבוהים שלה בשנים האחרונות • לפי המסמך שהגיע ליד "גלובס", רפאלי העלימה הכנסות של עשרות מיליוני שקלים, זאת בין היתר באמצעות רישום חברות במקלטי מס בחו"ל

כצפוי: פרקליטות מיסוי וכלכלה הודיעה לבר רפאלי, ציפי רפאלי ורפי רפאלי כי נשקלת העמדתם לדין, בכפוף לשימוע, בגין עבירות מס; כמו כן, רפי וציפי רפאלי חשודים בעבירת הלבנת הון • ההכנסות לגביהן בוצעו פעולות ההסתרה עמדו על מיליוני שקלים לכל שנה בין 2009-2012, ובסך-הכול למעלה מ-23 מיליון שקל

(עדכון) - ועדת הכספים של הכנסת אישרה את תקנות CRS הקובעות כי גופים פיננסים יידרשו להעביר מידע אודות חשבונות של תושבים זרים לצורך אכיפת מס