כסף שחור

במסגרת התוכנית, המדינות ישתפו אחת את השנייה במידע שהצטבר בבנקים ובשאר המוסדות הפיננסיים שבתחומן, במטרה להילחם בתכנוני מס אגרסיביים

סקר של מכון המחקר "מידע שיווקי": 50% מהציבור אינו יודע שחלה חובה לדווח ולשלם מסים על נכסים בחו"ל או סבורים שאין חובה כזו

מנהל רשות המסים על מהלך הגילוי מרצון של ההון הלא מדווח בחו"ל: "בצנרת שלנו יש לא מעט חקירות פליליות, ומי שלא דיווח על ההכנסות ועל ההון שלו בחו"ל, צפוי בתקופה הקרובה להיכנס להליכים פליליים, חקירות וכתבי אישום"

הרשות מציעה לישראלים שמחזיקים הון שחור בחו"ל: התוודו עכשיו, שלמו מס ללא שום "הנחה" - ובתמורה לא יינקטו נגדכם הליכים פליליים ■ מי יכול להגיש פרטים, איך זה יעבוד, ומה קרה למי שלא ניצל את ההזדמנות בפעם שעברה?

אלה הם האמצעים הקיימים למיגור הכלכלה שחורה והעלמות המס

הבעיה העיקרית במאבק בהון השחור בארץ ובחו"ל היא בעיית המידע

מנהל רשות המסים שב וציין בכנס רו"ח כי הרשות קיבלה רשימות של אלפי ישראלים המחזיקים חשבונות בנקים, בעיקר באירופה: "נבדוק אלפים רבים, ובקרוב יתקבלו תוצאות. מאיפה הכסף הגיע, איפה הריבית - נבחן הכול"

לדברי מנהל רשות המסים, "בקרוב תצא רשות המסים למכרז מול חברות שצברו ידע בכריית מידע מהאינטרנט, על מנת למצוא אנשים נוספים שפעילותם באינטרנט אינה עולה בקנה אחד עם הדיווחים שלהם לרשויות המס"

הפתרון למלחמה בהון השחור טמון בחובת דיווח כללית

כמחצית מהכלכלה הלא מדווחת בישראל - בנדל"ן, בבנייה ובמוסכים ■ הפעילות הלא חוקית (כגון זנות וסחר בסמים) לא נכללת בדיווח הישראלי במחקר, ולכן נוצר מצג-שווא של נתונים טובים בהשוואה בינלאומית

סמנכ"ל חקירות ברשות המסים, אבי ארדיטי, בכנס לשכת רוה"ח: "יש בידי רשימות של ישראלים שמחזיקים חשבונות בחו"ל בעשרות מיליארדים, והם יקבלו דואר רשום מרשות המסים" ■ "אנו חושפים עבירות פליליות ב-4-5 מיליארד שקל בשנה"

מדיניות המס המטיבה והסודיות הבנקאית בדובאי מביאות ישראלים רבים לרוקן חשבונות סודיים באירופה ולהעבירם אליה ■ בכיר לשעבר ברשות המסים מזהיר: "משחק המחבואים בבנקים ברחבי העולם נגמר"

נרנדרה מודי מינה צוות חקירה כדי למצוא את הנכסים האלה, שלא דווחו לרשויות, ולהשיבם להודו ■ לפי דוח של ארגון המחקר GFI, הודו דורגה שלישית בכמות הכסף שהועבר לחו"ל ב-2011, אחרי סין ורוסיה

מנהל רשות המסים בכנס לשכת רוה"ח: "בקרוב נפרסם נוהל גילוי מרצון חדש, שיאפשר לנישומים לדווח על כספם המוחבא בארץ ובחו"ל בהליך מקוצר" ■ "יש עוד עשרות מיליארדי שקלים של הון ישראלי לא מדווח שנמצא בחו"ל"

מנכ"ל משרד ראש הממשלה בוועידת שוק ההון:"הכלכלה השחורה בישראל נאמדת ברבע מהתמ"ג"

המלחמה בהון ובשחור: אזרחים רבים שבשנה החולפת חצו את גבולות המדינה בתדירות לא שגרתית, רכשו רכב בחצי מיליון שקל או אפילו שיפצו את ביתם - עלו על הכוונת של הרשות ונדרשו למלא שאלון על מקורות הכנסתם בארץ ובחו"ל