הנקראות ביותר

"סוויס ליקס": נחשפו 10 מיליארד דולר של ישראלים בשווייץ

ישראל "מככבת" במקום ה-6 מבין כ-200 מדינות שאזרחיהן פתחו חשבונות בבנק HSBC בשווייץ ■ בין הלקוחות: בני שטיינמץ, גד אלמליח, אדמונד ספרא ועוד מלכים, אנשי עסקים, שחקנים ודוגמניות

loading

מסמכים שהודלפו לרשת חושפים יותר מ-30 אלף חשבונות בנק סודיים בשלוחה השווייצרית של בנק HSBC הבריטי, בהם החזיקו כ-100 אלף אנשים פרטיים וחברות מיותר מ-200 מדינות - ובכללם כ-6,222 ישראלים שהחזיקו שם כ-10 מיליארד דולר, כשטרם ברור האם הסכומים דווחו לרשות המסים.

הרשימה זכתה לכינוי "סוויס ליקס", והיא כוללת חשבונות בנק של משפחות מלוכה, סוחרי קוקאין שהורשעו, ישויות עסקיות, חברות וספורטאים. בזווית הישראלית כוללת הרשימה כ-17 ישראלים שמחזיקים יותר מ-100 מיליון דולר ועוד אלפים שהחזיקו סכומים שונים.

הרשימה נכונה לשנת 2007, ומלבד השמות הודלפו גם התכתבויות חלקיות של הלקוחות עם HSBC בשווייץ, כמו למשל מנהל בנק ישראל שהתכתב עם HSBC והתמקח כדי להשיג תנאים טובים יותר (על-פי דיווח בגלי צה"ל).

את המסמכים פרסמו ה"גרדיאן", BBC פנורמה וארגון International Consortium of Investigative Journalists מוושינגטון.

המסמכים חושפים כי HSBC אפשר לאותם לקוחות למשוך כספים באופן רציף ובמטבעות זרים שלא נעשה בהם שימוש בשווייץ, שיווק ללקוחות באגרסיביות פרקטיקות של התחמקות ממס ועל-פי החשד חלק מהחשבונות כולל הפקדה של הון שחור.

סך הכספים באותם חשבונות הינו כ-120 מיליארד דולר. בנק HSBC מסר בתגובה כי הוא "מכיר ונושא באחריות על כשלי העבר".

כאמור, לפי המסמכים שהודלפו, 6,222 ישראלים החזיקו ב-9,769 חשבונות בנק ב-HSBC שווייץ בהיקף של כ-10 מיליארד דולר. ישראל מדורגת במקום ה-6 מבין כ-200 המדינות שאזרחיהן הפקידו כספים בבנק, אחרי שווייץ, בריטניה, ונצואלה, ארה"ב וצרפת. החשבונות הישראלים נפתחו בשנים 1922-2006 (כאמור הרשימה מתייחסת לשנת 2007).

לפי המסמכים, חשבון הבנק הגדול ביותר של ישראלי בבנק HSBC שווייץ היה בהיקף של 1.5 מיליארד דולר. כמו כן, יש לציין כי ל-6,554 מחזיקי חשבונות בנק הם בעלי קשר לישראל, כאשר ל-49% יש דרכון ישראלי.

בין שמות הלקוחות שהוזכרו במסמכים: המיליארדר הישראלי בני שטיינמץ, מלך מרוקו מוחמד, מלך ירדן עבדאללה, אחד מתומכי המועמד לנשיאות לשעבר בארה"ב מיט רומני, השחקן כריסטיאן סלייטר, הבנקאי אדמונד ספרא, הדוגמנית אלי מקפירסון, הקומיקאי הצרפתי-יהודי גד אלמליח ועוד.

ברשימת הקרדיטים לצוות הצוות ה"סוויס ליקס" מוזכרים עשרות עיתונאים מכל העולם, ובהם נציג אחד ישראלי - אורי בלאו, לשעבר עיתונאי "הארץ", הזכור מפרשת ענת קם.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא הסיפורים הגדולים של השבוע?
אני מאשר/ת קבלת תוכן פירסומי מגלובס
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
דין וחשבון
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות