מרמה

מדובר בחקירה נוספת על זו שנפתחה בפברואר 2023, במסגרתה נחקר היו"ר ובעל השליטה גיל אגמון, החברה לא דיווחה על החקירה לבורסה • במסגרת החקירה הנוכחית, שישה חשודים עוכבו לחקירה בחשד לעבירות מרמה, הלבנת הון ורישוי עסקים

רשות ניירות ערך הודיעה היום על סיום החקירה בפרשת יונט קרדיט והעברת ממצאיה לפרקליטות • החקירה עוסקת בחשד כי בעלי השליטה בחברת האשראי החוץ-בנקאי ובכירים בה גנבו והעבירו כספים במרמה מהחברה הציבורית לפרטית, בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

היום נפתח משפטו של סם בנקמן־פריד, מייסד בורסת הקריפטו FTX, שקריסתה מוגדרת כ"אחת התרמיות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה של ארה"ב" • סגניתו קרוליין אליסון ניהלה את זרוע ההשקעות אלמידה, שעפ"י החשד אליה הועברו מיליארדי דולרים מכספי לקוחות FTX

בדוח ראשון שהוגש לביהמ"ש, הנאמנים מצביעים על חשש מהותי לכספם ולדירותיהם של מאות רוכשים ששילמו לחברה מאות מיליוני שקלים • "קבוצת רום כנרת עשתה שימוש ממולח במערכת שיווק משומנת, אולם הלכה ולמעשה - אף אחד מהפרויקטים של קבוצת רום כנרת לא הושלם, וחלקם בשלבים התחלתיים"

רואה חשבון ויזם נדל"ן השקיע 2 מיליון דולר במטבעות קריפטוגרפיים • בתביעה שהוגשה לבית משפט הוא טוען כי הכסף נעלם, חרף הבטחה שיושקע ב"מכשירים פיננסיים יציבים ובטוחים יחסית" • איך זה קרה, ומה מגלים המסרונים של הצדדים?

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

בלשי היחידה הכלכלית בלהב 433 וחוקרי מס הכנסה ת"א עצרו הבוקר מספר עורכי דין בחשד לביצוע שיטתי של עבירות מרמה הונאה, עבירות מס והלבנת הון עבור לקוחותיהם בישראל ובחו"ל ■ הפרשה נחשפה בעבר בגלובס

קו ישיר מחבר בין משטר הענישה כלפי נוכלים לבין היקף עבירות תרמית והונאה • כשמערכת החוק מנוונת, כולנו סובלים

בין החשודים - ארבעה ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים • עפ"י החשד, בעלי חברה לפינוי אשפה בצפון הארץ שיחד ראשי מועצות במגזר הערבי ועובדי ציבור נוספים, בתמורה לזכייתו במכרזים לפינוי אשפה והגדלת היקף המכרזים

אמיר ברמלי חשוד כי גייס במרמה מ-40 משקיעים כ-20 מיליון שקל • ברמלי מרצה כעת 10 שנות מאסר בגין הונאת 550 משקיעים במסגרת פעילותו בקבוצת רוביקון וקרן קלע

ביטול של עבירה לא יכול להשפיע על משפט שכבר יצא לדרך? בדיוק להפך • המשרוקית של גלובס

שלושה מנהלים לשעבר, בהם המנכ"ל, בחברת הפינטק הגרמנית וויירקארד שהתגלתה כתרמית וקרסה, יעמדו לדין בגין מרמה, מעילה, הטעיית הציבור ושורת עבירות חשבונאיות • מדובר במשפט ממושך שצפוי להימשך עד שנת 2024 לפחות

עפ"י החשד, החשודים הקימו חברות המציעות השקעה תוך שימוש בארנק דיגיטלי ובמסחר במטבעות וירטואליים, כל זאת ללא רישיון • לאחר שמשקיעים השקיעו 15 מיליון שקל בחברה, הוסר אתר הארנק הדיגיטלי מהאינטרנט, ומנהלי החברות נעלמו

האם העבירה שבה מואשם בין היתר נתניהו קיימת רק בישראל? העובדות מראות שלא • המשרוקית של גלובס

לפי כתב האישום, ג'ול שורוש, שהקים וניהל את זירת המסחר "טריידפרו", ועומרי פומרנץ ורועי זוהר, שהיו שותפים בניהול וגייסו לקוחות, שלחו יד בכספם של עשרות לקוחות בשווי כולל של 350 אלף שקל • השלושה מואשמים במרמה וגניבה בידי מורשה, ניהול זירת סוחר ללא רישיון והפניה לזירת סוחר שאינה מפוקחת בישראל

האם יש תמיכה משמאל בביטול עבירת מרמה והפרת אמונים? זה מצריך חידוד • המשרוקית של גלובס