ניכיון צ'קים

באחרונה מטילים בנקים מגבלות על חשבונות של נותני שירותי מטבע, מחשש לביצוע פעילות של הלבנת הון ■ השופטת מיכל אגמון-גונן: "אם מדובר בפעילות שאינה חוקית, על הבנק לאסור עליה או לפנות לרשויות, וודאי לא להטיל מגבלות"

מנכ"ל שיבא נדרש להתפטר לפני כחודש מקבוצת האחים נאוי במקביל, ממשיך לשווק שירות מיילדת בתשלום למרות האיסור ■ גרמן: "אבדוק הפרטים"

החברה החדשה של בעלי כמעט חינם תספק מימון חוץ-בנקאי לעסקים קטנים וניכיון צ'קים של חברות ■ אתמול אישר הממונה על ההגבלים את המיזוג בין יינות ביתן לכמעט חינם ■ רכישת כמעט חינם תתבצע לפי שווי של 350 מיליון שקל

מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס"

הפרקליטות: איש השוק האפור המשיך בפעילותו שנים לאחר שהוכרז כפושט רגל

שי ששון מאור-יהודה, בעל עסק למכירת כריכים ושתייה קלה במזנון בשם "טעים לי", חשוד כי ניהל בנוסף לעיסוקו המוצהר עסק לניכיון צ'קים - ולא דיווח על כך

מתתיהו ויצחק אימבר, רפי חן וראובן עוז חשודים כי היו לקוחות של הבנק המחתרתי

יאח"ה ורשות המסים עצרו 16 חשודים בפרשה ■ עפ"י החשד, ה"בנק" ניהל פעילות של הלוואות, העברת כספים לחו"ל, ניכיון צ'קים והמרות מט"ח בהיקף מיליארד שקל

בראיון בלעדי ל-G מסבירים האחים נאוי מדוע הם לא חלק מהשוק האפור, למה הנפיקו את החברה, ומה הסיבה שהם נמנעים מלגרור את הלווים שלהם לבתי משפט: "היכל הצדק, שם מקום הרשע" ■ הם מתמצתים את הוויתם: "אנחנו בנק רק בלי הטייטל" ■ ויש להם גם מסר לבן-דב ולתשובה

הצצה ראשונה לאימפריית המימון החוץ-בנקאי ■ הם רכשו את השלד הבורסאי גולדן אקוויטי ומתכוונים לצקת לתוכו את פעילותם הפרטית ■ חשיפה: דורי נאווי מחזיק כ-5% מטאואר

השופטת תמר אברהמי קבעה כי הבנק התרשל בכך שלא פעל נמרצות לגביית צ'קים שחזרו לאחר שביצע בהם ניכיון

(עדכון) - משפחת פנאן מבקשת מביהמ"ש למנות את עו"ד משה זינגל למנהל העיזבון: "אין צוואה - והנושים מאיימים" ■ זינגל לגלי צה"ל: "בלי מוני משפחתו חסרת כל" ■ "היקף הכספים של פנאן הגיע ל-100 מיליון שקל"

ביהמ"ש גזר 15 חודשי מאסר בפועל על אשר בן-יאיר ו-6 חודשי עבודות שירות על אחיו שלום בן-יאיר, שהודו והורשעו במסגרת הסדר טיעון בעבירות הלבנת הון ובהעלמת מס בסכום לא ידוע