הלבנת הון: מעכשיו - עוה"ד ורוה"ח חשופים לסנקציות
התיקון לחוק מחייב נותני שירות עסקי - עורכי דין ורואי חשבון בתחומים מסחריים - לערוך הליך של "זיהוי והכרת הלקוח", כדי להניח את דעתם כי הלקוח אינו לוקח חלק בפעילות שיש בה משום הלבנת הון
אלה לוי-וינריב
04.09.2016