מרמה

כתבות אחרונות

 
מפעילות של קווי אוטובוסים / צילום: Shutterstock

משרד התחבורה: חברות האוטובוסים משבשות בכוונה מסלולי קווים

במכתב שנשלח מהרשות הארצית לתחבורה ציבורית, ומפורסם בבלעדיות בגלובס, נכתב כי "לאחרונה התקבל מידע לפיו נהגים מונחים לבצע נסיעות בניגוד לתנאי הרישיון: לא משלימים נסיעות, לא מבצעים מסלול מלא שכולל מעבר ועצירה בתחנות ואיסוף נוסעים" - זאת על מנת שזמן היציאה מתחנת המוצא יתועד במערכות המשרד באופן תקין

אסף זגריזק 30.03.2022
גבי מגנזי , בעלי קבוצת מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות

שוחד, מרמה והפרת אמונים: כתב אישום חמור נגד הקבלן גבי מגנזי

על פי כתב האישום מגנזי העביר שוחד בסך מאות אלפי שקלים לבעלי תפקידים שלטוניים בשלוש רשויות מקומיות שונות - במועצה האזורית מטה יהודה, אשקלון וראש העין • הפרקליטות: "כתב האישום מגולל את מעשיו החמורים של הנאשם, אשר ניצל את מעמדו וממונו כדי לקדם אינטרסים עסקיים רחבי היקף תוך פגיעה באינטרס הציבור ובתקינות פעולתם של רשויות השלטון המקומי"

אבישי גרינצייג 30.12.2021
בית המשפט המחוזי בתל אביב / צילום: Shutterstock, Vered Barequet

שנתיים מאסר לעובד BDI שמחק נתוני אשראי שליליים בתשלום

גזר הדין הוא האחרון בפרשה שכונתה "דף חלק", העוסקת ברשת עבריינית שנטוותה לביצוע מחיקות אשראי תמורת תשלום בין 2009 ל-2013 • צורן הורשע בכך שחדר למאגרי המידע הממוחשבים של החברה ומחק נתוני אשראי שליליים של אזרחים מדוחות האשראי שלהם תמורת 21 אלף שקל • סנגוריו: "העונש לא תואם את רף הענישה המקובל. נגיש ערעור"

ניצן שפיר 26.12.2021
הפרויקט ברחוב שפת אמת בבית שמש / צילום: ניצן שפיר

"הולילנד בית שמש": כתב אישום נגד בכירים לשעבר בעירייה

כתב האישום מתאר קשר מושחת בין היזמים לבין שלושה מעובדי העירייה, במהלך השנים 2010 עד 2018, שכלל עבירות שונות באישור פרויקט נדל"ן רחב-היקף על מגרש ברחוב שפת אמת בבית שמש • עפ"י כתב האישום, הקמת הפרויקט השאפתני התאפשרה רק בשל שחיתות חמורה של עובדי הציבור, המואשמים כי אפשרו את הקמתו של הפרויקט - אף שידעו כי הוא מיועד למגורים, בניגוד לחוק

ניצן שפיר 07.12.2021
פרויקט ברחוב שפת אמת בבית שמש / צילום: ניצן שפיר
בית שמש | בלעדי

המתנות, הטיסה לחו"ל וההיתרים בניגוד לתב"ע: התמלילים שחושפים את שיטות הפעולה בפרשת "הולילנד בית שמש"

הפרקליטות החליטה להגיש כתב אישום בפרשת השחיתות הנדל"נית שהתפוצצה בעיריית בית שמש ב-2018 • על פי החשד הוסב מגרש שנועד ל"מבנה תורני" לטובת הקמת פרויקט נדל"ן לחסידי סאטמר • גלובס חושף את תמלילי החקירות, מהן עולה השיטה לכאורה שבה פעלו היזם ובכירים בעירייה

ניצן שפיר 22.11.2021
יהודה בן חמו / צילום: שלומי יוסף

ראש עיריית כפר סבא לשעבר יהודה בן חמו הורשע בעבירות שחיתות

בן חמו הורשע בעבירות גניבה בידי עובד ציבור, הפרת אמונים, מרמה בנסיבות מחמירות ועבירת מס - וזוכה מעבירות הטרדת עד והפרת הוראה חוקית

ניצן שפיר 12.10.2021
משבר הקורונה הביא לעלייה בהלבנת הון באמצעות מטבעות דיגיטליים / צילום: Shutterstock

בעקבות פניית ה-FBI: משטרת ישראל ביצעה גל מעצרים בהונאת קריפטו

במסגרת חקירה סמויה חובקת-עולם בשיתוף ה-FBI, המשטרה עצרה הלילה בת"א 26 תושבי גוש דן בחשד לביצוע עבירות מרמה והלבנת הון במסווה של עסקאות פורקס במטבעות דיגיטליים, כלפי אזרחים בחו"ל בהיקף של עשרות מיליוני שקלים

אבישי גרינצייג 06.10.2021
פסק דין / אילוסטרציה: Shutterstock, Morakot Kawinchan
הונאה | דעה

מה עושים כדי להתמודד עם מי שעוקץ את הציבור באופן סיסטמתי

הרגולציה ומערכת המשפט לא מצליחות לעצור את הנוכלים, וההישרדות בעולם העסקי הופכת למאתגרת במיוחד • באווירה פסולה כזו, נדרש שהקהילה העסקית תאמץ מחויבות לנהוג בהתאם למערכת אתית ולדרוש זאת מכל גורם עמו הם פועלים

אלחנן רוזנהיים 25.07.2021
ענבל אור / צילום: תמר מצפי

עד המדינה נגד ענבל אור: סמנכ"ל הכספים שלה לשעבר

דרור גלעדי, ששימש כסמנכ"ל הכספים בחלק מהחברות שהיו בשליטתה של יזמת הנדל"ן, חתם על הסכם עד מדינה עם הפרקליטות ויעיד נגד אור • אור נאשמת בעבירות מרמה בנסיבות מחמירות כלפי לקוחות ועבירות מס

ניצן שפיר 14.07.2021
תרמית פירמידה / צילום: Shutterstock, Gajus

מנסים לשכנע אתכם להיכנס להשקעה? 4 סימני אזהרה שאולי מדובר בהונאה

אל תאמינו למי שמבטיח תשואה גבוהה ללא סיכון, והיזהרו מאנשים כריזמטיים המשתמשים במילים גבוהות ולא מובנות: מומחים משפטיים מסבירים מתי צריכה להידלק נורת אזהרה שאולי מדובר בהונאת משקיעים

ניצן שפיר 04.07.2021
שיכון ובינוי / צילום: בר-אל

פרשת הפרוטקשן בדרום: קב"ט שיכון ובינוי נחקר בחשד למרמה והלבנת הון

שיכון ובינוי דיווחה אמש לבורסה כי קב"ט החברה, האחראי על נושא שמירה ואבטחה בחברה, נחקר במשטרה ונשלח למעצר בית • בדיווח צוין כי "לחברה לא נמסר על קשר לפעילות החברה, ככל שקיים כזה"

ניצן שפיר 09.06.2021
ביצוע עבירות מרמה / צילום: Shutterstock, Atstock Productions

אישום: גילטק תקשורת שיחדה וקיבלה במרמה מכרזים במליוני שקלים ממשרד הביטחון

חברת גילתק מואשמת במתן שוחד, רישום כוזב במסמכי תאגיד, הלבנת הון ועבירות נוספות • גילתק היא חברה המבצעת עבודות תשתית לתקשורת והלקוח העיקרי שלה הוא משרד הביטחון

ניצן שפיר 07.06.2021
השופט שגיא. יכריע ביום שני / צילום: שלומי יוסף

ביהמ"ש ידון בבקשת גלובס לחשוף שמו של איש עסקים שהורשע במרמה

המחוזי אסר את פרסום שמו של איש העסקים, שהורשע במרמה, כמעט עד כניסתו לכלא בעוד כ-4 חודשים - זאת למרות ששמו פורסם כבר בעת הגשת כתב האישום

ניצן שפיר 03.06.2021
אליזבת הולמס, מייסדת תרנוס / צילום: Associated Press, Jeff Chiu

חבר המושבעים במשפט אליזבת הולמס ישמע עדויות מפציינטים על בדיקות דם שגויות

שופט פדרלי קבע גם כי ניתן יהיה לשמוע עדויות מוגבלות לגבי הונה וסגנון חייה של הולמס במשפט

וול סטריט ג'ורנל 24.05.2021
מרקוס בראון, מנכ״ל וויירקארד, הנמצא כעת במעצר / צילום: Reuters

החקירה שטויחה והאם שלחצה: המקור שחשף את המרמה בוויירקארד נחשף

המקור של העיתון "פייננשייל טיימס", שחשף את פרשת המרמה בענקית הפינטק הגרמנית, נחשף בעצמו וסיפר: "רק רציתי למצוא עבודה חדשה, אבל אמא שלי הייתה עסוקה בחיפוש דרכים לחשוף את הנעשה בחברה מהספה שלי בסלון"

אסף אוני, ברלין 23.05.2021
צביקה נווה / צילום: איל יצהר
ירושלים | בלעדי

החוקרים הפרטיים הציבו לחברה העירונית דרישה מוזרה: שלמו לנו 100 אלף שקל עבור מידע על מרמה

חברת מוריה, המופקדת על ביצוע מיזמי פיתוח תשתיות של עיריית ירושלים, נדרשה לשלם 100 אלף שקל לחברת המודיעין העסקי CGI עבור מידע אודות "מרמה של מיליונים" • מוריה סירבה לדרישת CGI ופתחה בדיקה משלה • למרות המידע על מרמה לכאורה, לא נעשתה פנייה למשטרה

ניצן שפיר 20.05.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 439 כתבות   |   עמוד 6 מתוך 28