ניכיון צ'קים

כתבות אחרונות

 
מאיר אוחנה / צילום: שלומי יוסף

הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: 10 שנות מאסר למאיר אוחנה

אוחנה הורשע כי הפעיל צ'יינג' שעסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וסייע להוצאת כספים לחו"ל של יהלומנים שונים, ללא דיווח לרשויות ובמסווה של יבוא יהלומים, בהיקף של 100 מיליון דולר לפחות

גור מגידו 06.12.2015
עדי צים / צילום: תמר מצפי

רווח של 23 מ' ש' לחברת ניכיון הצ'קים של עדי צים מתחילת השנה

לצד הרווחיות הנאה מפעילות המימון, נהנית אס.אר אקורד מנכס מס משמעותי - יתרת הפסדים הניתנים לקיזוז בהיקף של 86 מיליון שקל

אביב לוי 10.11.2015
מאיר אוחנה / צילום: שלומי יוסף

מאיר אוחנה הורשע בפרשת הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים

אוחנה היהלומן הורשע כי סייע להוצאת כספים לחו"ל לאנשים שונים במסווה של יבוא יהלומים בהיקף 100 מיליון דולר ■ נתן שירותי מטבע ועסק בניכיון צ'קים תוך אספקת חשבוניות פיקטיביות וגריפת עמלות במליונים

גור מגידו 26.10.2015
צ'יינג' / צילום: תמר מצפי

שכיר שמרוויח 3,000 ש' בחודש הפקיד צ'קים ב-4.5 מ' ש' בשנה וחצי

החשד: אותו שכיר הפעיל "מהצד" עסק למכירת טלפונים ■ במבצע ביקורת של רשות המסים נמצא כי לקוחות פודים צ'קים של מיליונים ומדווחים על הכנסות של אלפים ■ תושב ג'לג'וליה העוסק בבנייה העלים 4 מיליון שקל

אלה לוי-וינריב 05.08.2015
דורי ושאול נאוי / צילום: בן יוסטר

התנהלות בנק ישראל - הרווח הנקי של חברות הניכיון

האחים נאוי ואופל בלאנס מציגות רווחיות של חברות היי-טק

עמית טסלר 29.07.2014
דני מזרחי / צילום: תמר מצפי

חב' ניכיון צ'קים: עסקים בדרום סובלים, אבל הוצאות צריך לשלם

דני מזרחי, מנכ"ל חברת ניכיון הצ'קים הבורסאית אופל באלאנס, שבסיסה באשדוד: "אף פעם בתקופות כאלה שיעור החובות המסופקים שלנו לא עלה"

אביב לוי 22.07.2014

אימפריה פיננסית בתחום מפתיע

חברת ניכיון שעשויה להצטרף לרשימה המכובדת של ת"א 100

יניב פגוט 26.03.2014

"מי שבוחר להיות אפור יהיה כזה, ולא רק בניכיון צ'קים"

דני מזרחי, הבעלים והמנכ"ל של חברת ניכיון הצ'קים אופל באלאנס, מתעקש שמדובר בבנקאות לכל דבר: "אני נלחם שנים עם התדמית שקושרת אותנו לשוק האפור"

אביב לוי 11.12.2013

הטרנד החוקי בהעלמות המס: עסקים פורטים צ'קים בצ'יינג'ים

בעל עסק מקבל צ'ק להיום ולא רוצה להפקידו בבנק מסיבות שונות, שחלקן קשורות בהעלמת מס? אין בעיה: הוא פונה לצ'יינג'ים - שיפרטו לו מיד את הצ'ק למזומן תמורת עמלה שמנה ■ הבנקים ניסו לטרפד, אך בית המשפט כבל את ידיהם

עירית אבישר 09.09.2013

המחוזי: בנק לא יכול להטיל מגבלות על חשבון של צ'יינג'ים

באחרונה מטילים בנקים מגבלות על חשבונות של נותני שירותי מטבע, מחשש לביצוע פעילות של הלבנת הון ■ השופטת מיכל אגמון-גונן: "אם מדובר בפעילות שאינה חוקית, על הבנק לאסור עליה או לפנות לרשויות, וודאי לא להטיל מגבלות"

חן מענית 08.08.2013

רוטשטיין מסרב להתפטר מדירקטוריון חברה לניכיון צ'קים

מנכ"ל שיבא נדרש להתפטר לפני כחודש מקבוצת האחים נאוי במקביל, ממשיך לשווק שירות מיילדת בתשלום למרות האיסור ■ גרמן: "אבדוק הפרטים"

שי ניב 15.07.2013
אשראי חוץ בנקאי | לפני כולם

עדי צים מקים חברה למתן אשראי וניכיון צ'קים

החברה החדשה של בעלי כמעט חינם תספק מימון חוץ-בנקאי לעסקים קטנים וניכיון צ'קים של חברות ■ אתמול אישר הממונה על ההגבלים את המיזוג בין יינות ביתן לכמעט חינם ■ רכישת כמעט חינם תתבצע לפי שווי של 350 מיליון שקל

אילנית חיות 10.01.2013

"הנפגעים האמיתיים מהצ'יינג'ים הם האנשים הפשוטים; הם מקבלים 5,000 שקל במזומן וישלמו ריבית של 200 שקל לשבוע עד סוף חייהם"

מלחמות עבריינים שגבו 14 קורבנות בבת-ים וראשל"צ, הלבנות הון במיליארדים ועבריינים שמוכנים לשבת בכלא ואומרים: "רק אל תיקח לי את הדירה והמרצדס"

אמיר זוהר 01.12.2012

כתב אישום: ניסים דג'לדטי העלים מסים בכ-40 מיליון שקל

הפרקליטות: איש השוק האפור המשיך בפעילותו שנים לאחר שהוכרז כפושט רגל

אלה לוי-וינריב 05.08.2012

חשד: בעל קיוסק לא דיווח על ניכיון צ'קים ב-8 מיליון שקל

שי ששון מאור-יהודה, בעל עסק למכירת כריכים ושתייה קלה במזנון בשם "טעים לי", חשוד כי ניהל בנוסף לעיסוקו המוצהר עסק לניכיון צ'קים - ולא דיווח על כך

גיא קצוביץ' 01.07.2012

פרשת הבנק המחתרתי בר"ג: 4 יהלומנים נוספים נעצרו

מתתיהו ויצחק אימבר, רפי חן וראובן עוז חשודים כי היו לקוחות של הבנק המחתרתי

אלה לוי-וינריב 31.01.2012

   1234   

   נמצאו 54 כתבות   |   עמוד 3 מתוך 4

צרו איתנו קשר *5988