עבירות מקור הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
חיים כץ בין חברי הכנסת עופר כסיף ואחמד טיבי / צילום: דוברות הכנסת עדינה ולמן
שחיתות | דעה

דעה: הלקח מדיוני החסינות של חיים כץ - על הפרקליטות להתמקד בהוכחת טובות ההנאה שמפיקים המושחתים

התקלה שאירעה בוועדת הכנסת היא הזדמנות לחשיבה מחדש על היקף תחולת חוק איסור הלבנת הון • יש לשקול לתקן את החוק כדי שכל עבירה מעל רמת חומרה מסוימת (למשל, שנת מאסר בצידה) ושמופקים ממנה רווחים, תיחשב ל"עבירת מקור" לצורך חוק איסור הלבנת הון, כפי שקיים ברוב העולם

עו"ד יהודה שפר 13.02.2020
בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנן
חילוט | דעה

העליון עוצר את חגיגת החילוטים

עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה

עו"ד אורי גולדמן 11.10.2019

בית המשפט העליון עוצר את סחף התפיסות: יש גבול לחילוטים

השופט יצחק עמית הורה בהחלטה תקדימית לשחרר רכוש שחולט בשווי של 5 מיליון שקל • "חילוט פרי שלא הגיע לידי העבריין מביא למצב בו מי שכשל בביצוע העבירה ייפגע באופן חמור יותר לעומת מי שהצליח בכך"

אלה לוי-וינריב 18.04.2018
החשבון שחזר מן הכפור / איור:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

חילוט נכסים: החשבון שחזר מן הכפור

בשנים האחרונות הורחבו משמעותית סמכויות הרשויות בכל הנוגע לעבירות מס, ובכלל זה הקפאת חשבונות עוד בשלב החקירה ■ גם במצב קשה כזה יש מה לעשות

עוה"ד רני שורץ ואושר הרוש 26.03.2018
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הלבנת הון | לפני כולם

הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון

במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון

אלה לוי-וינריב 27.07.2017
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי

כבוב: חילוט רכוש לעברייני מס פוגע לעתים פגיעה לא חוקתית

שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"

אלה לוי-וינריב 11.01.2017
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב

הקלה באכיפה נגד עו"ד ורו"ח החשודים בסיוע לא מודע להלבנת הון

המאבק של לשכת רוה"ח, לשכת עוה"ד ולכת יועצי המס נשא פרי: מייצג לא יועמד לדין בשל סיוע להלבנת הון אלא באישור פרקליט המחוז, וכן לא יבוצע חילוט זמני של עסקיו

אלה לוי-וינריב 08.11.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

אושר בכנסת: עבירות מס יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון

החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר ■ רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון

שירות גלובס 29.03.2016
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

עבירות מס חמורות ייחשבו גם כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון

משמעות השינוי הוא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי חוק איסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר מחוקי המס ■ בנוסף, מידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים

אלה לוי-וינריב 20.03.2016
משה אשר / צילום: אלון רון

רשות המסים תוסמך לעקל את כל רכושם של מעלימי המס

הצעת החוק הדרמטית תאפשר לרשות לחלט את כל רכושו של מעלים מס - גם אם אין לרכוש קשר ישיר לעבירת העלמת המס

אלה לוי-וינריב 04.01.2016

טרנד חדש בכתבי האישום

כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון

יעל גרוסמן 21.11.2012

"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"

משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"

אלה לוי-וינריב 30.05.2012

בדרך לחקיקה: עבירות מס יוכלו להוביל לאישום בהלבנת הון

לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות

יובל יועז 28.11.2011

הבנקים מתנגדים להפיכת עבירות מס לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון

מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ

הדס מגן 09.08.2009

   1   

   נמצאו 14 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988