עבירות מקור בחדשות

סוכן חדשות
 
בית המשפט העליון/ צילום: גיל יוחנןאורי גולדמן / צילום: גיל ג'יבלי, גלובס
עו"ד אורי גולדמן
העליון עוצר את חגיגת החילוטים
עבירות איסור הלבנת הון מוצאות את דרכן כמעט לכל תיק ואיתן "כלי החילוט". בתי המשפט החלו לאזן את שימוש המדינה בכלי עוצמתי זה
במסגרת תחום המשפט הפלילי הולך ומתפתח בשנים האחרונות תחום החילוטים והתפיסות. תחום זה משלב בתוכו גם את התחום המסחרי-קנייני, דיני קדי...המשך
  
 
בית המשפט העליון עוצר את סחף התפיסות: יש גבול לחילוטים
השופט יצחק עמית הורה בהחלטה תקדימית לשחרר רכוש שחולט בשווי של 5 מיליון שקל • "חילוט פרי שלא הגיע לידי העבריין מביא למצב בו מי שכשל בביצוע העבירה ייפגע באופן חמור יותר לעומת מי שהצליח בכך"
  
 
החשבון שחזר מן הכפור / איור:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
חילוט נכסים: החשבון שחזר מן הכפור
בשנים האחרונות הורחבו משמעותית סמכויות הרשויות בכל הנוגע לעבירות מס, ובכלל זה הקפאת חשבונות עוד בשלב החקירה ■ גם במצב קשה כזה יש מה לעשות
  
 
ד”ר שלומית ווגמן–רטנר / צילום: רן יחזקאל
הנחיה חדשה: מילות מפתח לאיתור חשודים בהלבנת הון
במכתב למוסדות המדווחים לרשות, בהם בנקים וחברות ביטוח, הם מתבקשים להוסיף "מילות מפתח" בדיווחיהם על פעילות לקוחותיהם, כגון "מימון טרור", "סמים", "הימורים" ■ המטרה: לאפשר לתוכנת מחשב לאתר את המילים הללו בדיווחים ולסמן את הלקוח לבדיקה ■ למדריך גילוי מרצון
  
 
חאלד כבוב / צילום: תמר מצפי
כבוב: חילוט רכוש לעברייני מס פוגע לעתים פגיעה לא חוקתית
שופט המחלקה הכלכלית מותח ביקורת על התיקון לחוק הקובע כי עבירות מס חמורות ייחשבו גם לעבירות הלבנת הון - דבר המאפשר לחלט את רכושו של החשוד ■ מזהיר: "לרשות המסים יש כיום כוח עצום"
  
 
הלבנת הון / צילום:  Shutterstock/ א.ס.א.פ קרייטיב
הקלה באכיפה נגד עו"ד ורו"ח החשודים בסיוע לא מודע להלבנת הון
המאבק של לשכת רוה"ח, לשכת עוה"ד ולכת יועצי המס נשא פרי: מייצג לא יועמד לדין בשל סיוע להלבנת הון אלא באישור פרקליט המחוז, וכן לא יבוצע חילוט זמני של עסקיו
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
אושר בכנסת: עבירות מס יוכרו כעבירות מקור להלבנת הון
החוק יאפשר חילוט רכוש שנצבר כתוצאה מהעלמת מס וכן עונשי מאסר ממושכים יותר ■ רשות המסים הודיעה כי תפנה ליועץ המשפטי לממשלה במטרה להאריך את תוקף הליך הגילוי מרצון
  
 
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
עבירות מס חמורות ייחשבו גם כעבירות מקור לפי חוק איסור הלבנת הון
משמעות השינוי הוא שניתן יהיה להאשים מעלימי מס לפי חוק איסור הלבנות הון, שהענישה בגינו חמורה יותר מחוקי המס ■ בנוסף, מידע יתחיל לזרום מהרשות לאיסור הלבנת הון לרשות המסים
  
 
משה אשר / צילום: אלון רון
רשות המסים תוסמך לעקל את כל רכושם של מעלימי המס
הצעת החוק הדרמטית תאפשר לרשות לחלט את כל רכושו של מעלים מס - גם אם אין לרכוש קשר ישיר לעבירת העלמת המס
  
 
יעל גרוסמן
טרנד חדש בכתבי האישום
כמעט בכל כתב אישום על עבירת רכוש מופיעה גם עבירה של הלבנת הון
10 שנים לאחר הקמת הרשות לאיסור הלבנת הון, ו-12 שנים לאחר חקיקת חוק איסור הלבנת הון, עושה התביעה, באופן חוזר ונשנה, שימוש לא זהיר ו...המשך
  
 
"רשות המסים תדרוש לתקן את החוק לאיסור הלבנת הון"
משה אשר: "הרשות תדרוש לתקן את החוק, כך שגם עבירות מירמה והשתמטות ממס יוגדרו כעבירות מקור, אשר ניתן להביא לחילוט רכוש וכספים שצמחו מהן"
  
 
בדרך לחקיקה: עבירות מס יוכלו להוביל לאישום בהלבנת הון
לפי הערכת משרד המשפטים, הרשות לאיסור הלבנת הון מתכוונת ליזום תיקון לחוק הלבנת הון, שלפיו ייכללו גם עבירות מס כעבירות מקור של הלבנת הון ■ לשכת עוה"ד: נילחם בהצעת החוק המטילה על עו"ד חובת דיווח בגין פעולות של לקוחות
  
 
הבנקים מתנגדים להפיכת עבירות מס לעבירות לפי חוק איסור הלבנת הון
מדובר במהלך שמוביל משרד המשפטים באמצעות הרשות לאיסור הלבנת הון ובתמיכת רשות המסים ■ גורמים במערכת הבנקאית הביעו חשש כי צירוף עבירות מס לעבירות המקור יפגע בפיקדונות של תושבי חוץ
  
 

   1    >

   נמצאו 13 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 1

צרו איתנו קשר *5988