פועלים שירותי נאמנות הוספה למעקב

כתבות אחרונות

 
ארקדי גאידמק | לפני כולם

לדור: "הפרקליטות לא נכשלה בתיקי הלבנת ההון בבנה"פ"

במסמך פנימי שהופץ ל-900 פרקליטים, טוען פרקליט המדינה כי בעקבות 3 הפרשות בבנה"פ - הדסק הצרפתי, הדסק הרוסי וגאידמק - הביאה הפרקליטות לשינוי "מן הקצה אל הקצה" בהתנהלותם של גופים פיננסיים ולקביעת נורמות התנהגות שונות

יובל יועז 29.02.2012

אושר הסדר הטיעון של גאידמק: יתרום 3 מיליון שקל למדינה

(עדכון) - ביהמ"ש אישר את הסדר הטיעון בתיק הלבנת ההון בבנה"פ ■ גאידמק הורשע בתחבולה שאין בה מירמה, ונגזרו עליו 21 אלף שקל קנס ושנת מאסר ע"ת

חן מענית 15.02.2012
ארקדי גאידמק | לפני כולם

הסדר טיעון לגאידמק: ישלם 2-3 מיליון שקל בלבד

‎פרשת הלבנת ההון בבנה"פ מסתיימת בקול ענות חלושה: עפ"י ההסדר שיוגש מחר לאישור ביהמ"ש, גאידמק יודה בקבלת דבר בתחבולה, והאישום בהלבנת הון יימחק

אלה לוי-וינריב 14.02.2012

גאידמק: לחקור את דנינו על הניסיון לקשור אותי למכירות לאיראן

ההגנה ביקשה כי משפט גאידמק יעבור להתנהל בהולנד - אך השופט סירב: זה לא מעשי‎‎

‎‎חן מענית‏ 04.05.2011

"פועלים שירותי נאמנות בחרה להיות נאמנה לגאידמק ולא לחוק"

נפתח שלב ההוכחות במשפט הלבנת ההון של ארקדי גאידמק ■ ‎‎לדברי התביעה, חברת פועלים שירותי נאמנות שיתפה פעולה עם גאידמק כדי להסתיר את זהותו כרוכש חברה הולנדית‏

חן מענית 20.03.2011

בנק הפועלים סוגר את פעילות הנאמנות לקרנות

הבנק קיבל החלטה לסגור את הפעילות המתבצעת באמצעות החברה הבת "פועלים שירותי נאמנות" ■ הסיבה, ככל הנראה: חוסר כדאיות כלכלית וחשש אפשרי לניגוד עניינים

תמר קובלנץ 08.03.2011

גאידמק: אני האדם הראשון בישראל שהואשם בגין חוק שלא היה קיים

(עדכון) - ביהמ"ש קיבל חלקית את טענת גאידמק, לפיה סעיף בחוק איסור הלבנת הון לא היה בתוקף בתקופה הרלוונטית לכתב האישום נגדו ■ עם זאת, נקבע כי נוסח האישום יישאר על כנו

חן מענית 20.02.2011

השופט בתיק הלבנת ההון של גאידמק: "התיק לא מפלצתי"

גאידמק בתום הדיון המקדמי בתיק: "אין לי סיבה להסדר טיעון כי לא העברתי כסף מחו"ל לארץ"

חן מענית 11.01.2011

גאידמק: "אני חף מפשע; אם מישהו יודע במה מאשימים אותי, שיגיד"

איש העסקים אמר את הדברים לעיתונאים עם כניסתו לאולם לביהמ"ש המחוזי בת"א, שם נפתח משפטו בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים ■ כל הנאשמים בתיק כפרו באישומים נגדם

חן מענית ואבי שאולי 13.10.2010

פרקליטו של גאידמק מבטיח: הוא יתייצב למשפטו בארץ ב-4 אוקטובר

ארקדי גאידמק נאשם בעבירות הלבנת הון בפרשת סניף הירקון של בנק הפועלים ■ עו"ד דוד ליבאי: ‏"גאידמק יתייצב בכל מועד שבית המשפט יקבע; אין נימוק רפואי המונע ממנו להתייצב"

חן מענית 14.09.2010

השופט גלעד נויטל דן בבקשה לפסילתו בתיק הלבנת ההון בבנק הפועלים

גאידמק, גלמור ופועלים שירותי נאמנות טוענים כי נויטל משמש כשופט בתיק נגד עו"ד יעקב וינרוט ושוקי ויטה, ומדובר בתיקים שהקשר ביניהם הדוק, שכן בתיק וינרוט מושמעות עדויות שעשויה להיות להן משמעות רבה לתיק בנק הפועלים

‎‎חן מענית‏ 10.06.2010

ביהמ"ש: גאידמק חייב להתייצב לדיון במשפטו ב-27 במאי

היקף העבירות בכתב האישום נגד גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים עומד על כ-50 מיליון דולר ■ מדברי השופט התברר כי שלב ההוכחות במשפט צפוי להתחיל בדצמבר

‏‎‎חן מענית 18.03.2010

גאידמק: "הפרקליטות עושה פשע חמור - מעולם לא הלבנתי הון"

אמר בראיון לערוץ 2: "טענות הפרקליטות הן שקר שקר שקר. גורמים מסוימים בישראל רוצים ברעתי ורודפים אותי על לא עוול בכפי" ■ גאידמק מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ובקבלת דבר במירמה בנסיבות מחמירות

שירות גלובס 07.01.2010

גאידמק חוייב להתייצב למשפט הלבנת ההון בישראל ב-18 בפברואר

מואשם בהלבנת הון של 650 מיליון שקל ■ בפרקליטות רמזו עם הגשת כתב האישום כי רק אם גאידמק ייעדר מדיון אחד לפחות במשפט - המחלקה הבינלאומית תפעל להוציא נגדו צו מעצר בינלאומי ותבקש את הסגרתו

נועם שרביט 04.01.2010

רובינק הסתייגה מהגשת האישום נגד גאידמק; לדור הכריע בעד

פרקליטת המחוז, שטיפלה בתיק, סברה כי הגשת האישום בעייתית מבחינה ראייתית ■ הערכה: לדור רצה להימנע מהסגרת גאידמק לצרפת בשל הרשעתו בפרשת אנגולה, בהנחה שעקב הגשת האישום גאידמק לא ישוב לארץ

הדס מגן 15.11.2009

השופטת בתיק הלבנת ההון של גאידמק: "הבנקאים הם אלה שצריכים לתת את הדין"

השופטת חיותה כוחן אמרה את הדברים בדיון נוסף שהתנהל בדרישת הפרקליטות להטיל ערבויות על נחום גלמור, המואשם בהיותו איש-הקש של ארקדי גאידמק בפרשת הלבנת ההון בבנק הפועלים

הדס מגן 05.11.2009

   12   

   נמצאו 17 כתבות   |   עמוד 1 מתוך 2

צרו איתנו קשר *5988