תקדים: עונשי מאסר בפועל בגין עבירות הלבנת הון בחו"ל

‎‎תקדים: בפעם הראשונה הועמדו לדין בישראל נאשמים בגין עבירות הלבנת הון שבוצעו בחו"ל ונדונו לעונשי מאסר בפועל.

שופט בית המשפט המחוזי בתל-אביב, חאלד כבוב, גזר אתמול (ב') במסגרת הסדר טיעון את דינם של סמיון בניאורישוילי, גו'ני צבניה וחברת פאשה טק בגין עבירות הלבנת הון, זיוף ורישום כוזב במסמכי תאגיד. על בניאורישוילי, הנאשם המרכזי, נגזרו 7 שנות מאסר וכן חולטו כ-11 מיליון שקל שנתפסו בגרמניה.

‏העבירות לפיהן הורשעו בניאורישוילי, צבניה וחברת פאשה טק הן לפי סעיף 3 (א) לחוק איסור הלבנת הון, לאחר שהפקידו לחשבון הבנק של החברה בארץ בין השנים 2000-2004 למעלה מ-80 מיליון שקל, שמקורם בעבירות של הברחת סיגריות מזויפות למדינות שונות באיחוד האירופי.

בניאורישוילי הורשע בנוסף בניהול מערכת הנהלת חשבונות כפולה בישראל ובאירופה, ובזיוף החשבוניות שהוצגו לרשויות המס בישראל, על מנת ליצור מצג לגיטימי לכאורה לכספים שמקורם בהברחת הסיגריות באירופה.

‏בגזר הדין, שניתן במסגרת הסדר טיעון בין הצדדים, נגזרו על בניאורישוילי 7 שנות מאסר בפועל ושנתיים מאסר על-תנאי, ועל צבניה 6 חודשי מאסר בפועל ושנה מאסר על-תנאי.

בנוסף הורה השופט כבוב על חילוט סכום של כמיליון אירו וכ-650 אלף פאונד (כ-11 מיליון שקל) השייכים לבניאורישוילי, אשר נתפסו בגרמניה אצל בלדר כספים. בנוסף הוצא צו לחילוט 200 אלף שקל נוספים, שיופקדו על-ידי בניאורישוילי וצבניה בשבועות הקרובים לטובת אוצר המדינה.

‏‎‎הלבנה בארץ

‏מפרקליטות המדינה נמסר כי בשנים האחרונות הונהגה מדיניות מחמירה בעבירות כלכליות, במסגרתה ניתן דגש להיבטים הכלכליים הכרוכים בפשיעה ולנזק שנגרם לכלכלה הישראלית מהון שחור המוחדר למערכת הפיננסית הלגיטימית. כחלק ממאבק זה הוחלט לאכוף את עבירות הלבנת ההון, גם במקרים מורכבים בהם עבירות המקור בוצעו בחו"ל אך הכסף השחור הולבן בארץ.

‏את המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ייצגו עוה"ד ד"ר מאור אבן-חן, ערן בנאי וטל פרג'ון. במסגרת ההליך המשפטי העידו עשרות עדים מ-7 מדינות שונות באירופה, וחקירת האירוע, שנמשכה מספר שנים, נעשתה בשיתוף-פעולה עם צוות חקירות ממכס חיפה של רשות המסים, ובשיתוף פעולה בינלאומי שתואם על-ידי מנהלי המחלקה הבינלאומית בפרקליטות המדינה, עוה"ד גל לברטוב ונינה-הכהן מנצור.‏‎‎‏