יחידת להב 433 יאח"ה במשטרת ישראל ויחדת יהלום ברשות המסים חשפו הבוקר (ה') פרשת ענק, במסגרתה עלו חשדות להעלמת הכנסות בהיקף 300 מיליון שקל על-ידי גורמים בארגון הפשע של עמיר מולנר.
מהחקירה עולה כי שלושה מאנשיו של מולנר, בהם בן כהן, ששמו הותר לפרסום, חשודים בעבירות סחיטה באיומים, הלבנת הון ועבירות מס על רקע מתן הלוואות וניכיון המחאות.
השלושה נעצרו אמש (ד') והובאו הבוקר להארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון. השופט אילן בן-דור הורה על הארכת מעצרם ב-6 ימים, לאחר שקבע כי "לא ניתן להשיג את מטרת החקירה כשחירותם פתוחה".
עם זאת, השופט נעתר לבקשת סנגוריהם של שניים משלושת החשודים להוציא צו איסור פרסום על שמם.
בדיון הצהירה המשטרה כי מדובר בחקירה של העלמת הכנסות מאז 2009. במסגרת החקירה עלה החשד כי כהן, שעמד בראש הפירמידה, היה אחראי על פריטת המחאות והעברתן לצ'יינג'ים באזור תל-אביב במחזורים עצומים.
עוד עלה מהחקירה, שהחלה ברשות המסים, כי הלבנת ההון כללה סחיטה באיומים של אנשים שונים, וכי יש עדויות שמחזקות חשד זה.
עם החשודים נעצר בעל תפקיד בכיר בחברה ציבורית, בחשד כי הוא נהג לסייע לחשודים להלבין את הכספים. בנוסף, מיוחסת לבכיר סחיטה באיומים.
עורכי הדין רונן רוזנבלום, שחר חצרוני ותמיר סננס הכחישו את החשדות המיוחסים לחשודים.
לתשומת לבכם: מערכת גלובס חותרת לשיח מגוון, ענייני ומכבד בהתאם ל
קוד האתי
המופיע
בדו"ח האמון
לפיו אנו פועלים. ביטויי אלימות, גזענות, הסתה או כל שיח בלתי הולם אחר מסוננים בצורה
אוטומטית ולא יפורסמו באתר.
כתבות
ני"ע
