פרשת ויזה כאל: הרשעה ראשונה לשניים מבין שבעת המעורבים

שי בן-אסולין ועו"ד דגנית באשא-שגב הורשעו, במסגרת הסדר טיעון, בקבלת דבר במירמה וסיוע לקבלת דבר במירמה וצפויים לעבודות שירות וקנסות ■ כתב האישום בו הודו מגולל גם את החשדות נגד החשודים המרכזיים, בועז צ'צ'יק וסטיב גרינשפן

ויזה כאל / צלם: יחצ
ויזה כאל / צלם: יחצ

כ-6.5 שנים מאז פורסם ב"גלובס" החלק הראשון בסדרת התחקירים על חברת ויזה כאל (מוסף G, "פורנו, הימורים ו-ויזה כ.א.ל", 27.8.2009) והחשדות למירמה ושוחד של בכירים בה, מגיעה הפרשה להרשעה ראשונה של שניים מקרב שבעת המעורבים בה.

הבוקר (ה') הרשיע בית המשפט המחוזי בתל-אביב, במסגרת הסדר טיעון, את שי בן-אסולין, איש עסקים וסטארט-אפיסט, בעלים ושותף במספר חברות שעוסקות בתחום סליקת האשראי באינטרנט; ועו"ד דגנית באשא-שגב, אשת עסקים, שותפתו לעסקים של בן-אסולין; בין היתר בחברות שעוסקות בתחום הסליקה באינטרנט, בעבירות של קבלת דבר במירמה וסיוע לקבלת דבר במירמה.

כתב האישום בו הודו השניים מגולל גם את החשדות כנגד החשודים המרכזיים בפרשה: בועז צ'צ'יק, לשעבר מנכ"ל חברת כרטיסי אשראי לישראל (כ.א.ל) ויו"ר חברת הבת כ.א.ל אינטרנשיונל; וסטיב גרינשפן, סמנכ"ל הסחר ומנכ"ל חברת-הבת.

מהאישום כנגד בן-אסולין ובאשא-שגב עולה כי צ'צ'יק וגרינשפן פיתחו בשנים 2006-2010 את תחום הסליקה הבינלאומית במסחר האלקטרוני בחברה ובחברת-הבת. בשנים אלה, נכתב, הפכו צ'צ'יק וגרינשפן את התחום למנוע הצמיחה המרכזי של חברת כ.א.ל, אך "גם הובילו את החברה לפעילות עבריינית רחבת-היקף, אשר הניבה לחברה ולהם באופן אישי רווחים כספיים משמעותיים". 

על-פי האישום, "תחת הנהגתם של צ'צ'יק וגרינשפן התמקדה כ.א.ל בגיוס לסליקה של אתרי מסחר מפוקפקים באינטרנט, שפעילותם התאפיינה בסיכון עסקי גבוה, הכול כדי להגדיל באופן משמעותי ובקצב מהיר את מחזורי הסליקה הבינלאומית של כ.א.ל ואת רווחיות החברה, ותוך כדי חריגה קיצונית מהנורמות המקובלות בשוק האשראי הבינלאומי, התעלמות מהרגולציה ומתנאי רישיון הסליקה שניתן לכ.א.ל מארגוני האשראי הבינלאומיים".

עוד צוין באישום כי בן-אסולין ובאשא-שגב היו מבעלי חברת OT Platforms, ששימשה כנותן שירותים למאגד גרמני בשם Ritiarius, שאיגד תחתיו אתרי הימורים באינטרנט, במסגרת ההתקשרות של Ritiarius לסליקת בתי עסק בכ.א.ל. חברת כ.א.ל, צ'צ'יק וגרינשפן, נטען באישום, הציגו בפני ארגוני האשראי הבינלאומיים מצגים כוזבים רבים והטעו אותם במכוון, במטרה לקלוט ולסלוק בתי העסק שסליקתם נאסרה על-ידי ארגוני האשראי הבינלאומיים.

"כחלק מפעילות המירמה רחבת-ההיקף קלטה לסליקה חברת כ.א.ל, בהוראתם של צ'צ'יק וגרינשפן, אתרי הימורים רבים באינטרנט, בהם הימרו מהמרים אמריקאיים, ולשם כך הסוותה את סליקת עסקאות ההימורים ונתנה להם כסות של פעילות בתחומי מסחר לגיטימיים אחרים. חלק גדול מאותם אתרי הימורים הועברו לסליקה בכ.א.ל בקידוד כוזב על-ידי המאגד Ritiarius, באמצעות הנאשמים (בן-אסולין ובאשא-שגב, א' ל"ו)", נכתב באישום.

בדרך זו, צוין, קיבלו במירמה כ.א.ל, צ'צ'יק, גרינשפן ובן-אסולין, בסיועה של באשא-שגב, את האפשרות לסלוק את אתרי ההימורים בהיקפים של מיליארדי שקלים, וקיבלו כתוצאה מכך עמלת סליקה שנגזרה מאותם היקפים.

"כ.א.ל, צ'צ'יק, גרינשפן, בן-אסולין ובאשא-שגב גרמו בפעילותם העבריינית לנזק תדמיתי חמור למותגי האשראי הבינלאומיים VISA ו-Mastercard, ובמעשיהם היה כדי לחשוף את השוק הפיננסי הישראלי ושוק הסליקה לסכנות של פשע מקוון, הונאה בכרטיסי אשראי, פעילות בלתי חוקית של בתי עסק, וניצול הרשת להלבנת הון", נכתב באישום.

בן-אסולין ובאשא-שגב כאמור הודו והורשעו במיוחס להם. על-פי הסדר הטיעון, לאחר שהנאשמים יורשעו, יעתרו הצדדים במשותף להטיל על בן-אסולין עונש של 5 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על-תנאי למשך 12 חודשים, קנס בסך 1,500,000 שקל וכן התחייבות בסך 500,000 שקל. על באשא-שגב יעתרו הצדדים להטיל 3.5 חודשי מאסר בפועל, שירוצו בדרך של עבודות שירות, מאסר על-תנאי למשך 12 חודשים, קנס בסך 1,500,000 שקל וכן התחייבות בסך 500,000 שקל.

התיק מטופל על-ידי עורכי הדין יוחאי בן-שמואל, ערן בנאי וניר וינטראוב מהמחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה, אשר עתידים להגיש את כתבי האישום נגד המעורבים הנוספים בו. זאת, לאחר שלפני כשנה הודיעה המחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה ל-7 חשודים בפרשה כי נשקלת העמדתם לדין פלילי בגין שורה של עבירות שונות ב-3 פרשיות שונות, וזאת בכפוף לשימוע שייערך להם.

עם החשודים נמנים חברת כ.א.ל עצמה וכן כאמור המנכ"ל לשעבר,בועז צ'צ'יק והסמנכ"ל לשעבר סטיב גרינשפן, החשודים בעבירות שוחד, מירמה והלבנת הון במיליארדי שקלים. חשוב נוסף בפרשה הוא אלברט אלחדף, איש עסקים, ידידו של צ'צ'יק, המוכר כפעיל בתחום הנדל"ן בקרואטיה.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988