הבנק המחתרתי בבורסה ליהלומים: הוגשו 6 כתבי אישום נוספים

מדובר בפרשה מסועפת ורחבת היקף בה נחשפה מסכת פעילות עבריינית כלכלית בהיקפים גדולים, שנעשתה תוך שימוש במתחם הסגור של הבורסה ליהלומים ברמת גן

6 כתבי אישום חדשים הוגשו הבוקר (ד') לבית משפט השלום בתל-אביב נגד שבעה יהלומנים וחברות שבשליטתם במסגרת פרשת "הבנק המחתרתי". בכתבי האישום, שהוגשו באמצעות פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה), נאשמים היהלומנים רפי חן, רבקה פסטג, סלומון פסטג, אליאס שירי, אבישי עורקבי, יצחק אימבר, מתתיהו אימבר, ברק נחיאסי, וחברות שבבעלותם, בריבוי עבירות מס בסכומים של מיליוני שקלים כל אחד, כמו גם בעבירות של רישום כוזב במסמכי תאגיד.

על פי כתבי האישום, היהלומנים והחברות קיבלו והנפיקו חשבוניות פיקטיביות בסכומים של מיליוני דולרים. זאת, באמצעות מנחם מגן ודורון אלעד, שהפעילו "עסק לא רשום למתן שירותי מטבע בבורסה ליהלומים", כלשון הודעת משרד המשפטים מהבוקר.

מדובר באחת מהפרשות הגדולות ביותר שנחשפו בישראל בתחום המס והלבנת ההון, שבמסגרתה נחשפת תעשיית זיוף חשבוניות שפעלה בלב הבורסה ליהלומים ברמת גן, בכסות של עסק למסחר ביהלומים, במשך כשני עשורים עד לשנת 2011.

בלב הפרשה עומד "צ'יינג", עסק לשירותי זיוף אם תרצו, "בנק המחתרתי" שהיה רשום כחברה למסחר ביהלומים. הבנק הוקם על ידי מנחם מגן, הנאשם המרכזי בפרשה, אי שם בשנות התשעים, ושירת מאות יהלומנים במהלך השנים.

"לקוחות" הבנק נהגו למסור לידי מגן צ'קים בערכים דולריים. בתמורה, קיבלו ה"לקוחות" חשבונית כוזבת שהוצאה מחברת יהלומים אחרת (בתיווכו של מגן) - כביכול בגין עסקת היהלומים שכלל לא התרחשה. זאת, תוך שהם מקבלים את סכום הצ'ק בניכוי עמלה של עד 2.75% (העמלה שגבה הבנק בעבור ה"שירות"), בחשבונות סודיים בחו"ל.

הסיבות לקבלת ה"שירות" משתנות, מניפוח מאזנים כחלק מהצגת פעילות מסחרית ענפה, לצורך עמידה בתנאים לקבלת אשראי מבנקים; ועד להעברת נכסים לחו"ל מסיבות שונות, כמו הברחת נכסים מפני נושים. להערכת גורמים ברשות המסים, הפחתת שיעור המס של ה"לקוחות" דווקא לא הייתה חלק מן השיקולים במרבית המקרים, וזאת משום ששיטת המס החלה על יהלומנים אינה מאפשרת לנכות הוצאות.

מספר הנאשמים בפרשה עומד כעת על כ-15. הנאשם המרכזי, מנחם מגן, בעל הבית בבנק, כבר הודה במיוחס לו במסגרת הסדר טיעון, הורשע בעבירות מס והלבנת הון במעל מיליארד שקל (בשנים 2008-2011 בלבד) ונשלח לארבע שנות מאסר. משפטו שותפו לכאורה של מגן לעסק, דורון אלעד, עדיין מתנהל.

היהלומן מאיר אוחנה, שהורשע בהיותו אחד מספקי החשבוניות העיקריים של מגן ואלעד וסיפק חשבוניות כוזבות במאות מיליונים מחברות בשליטתו, נשפט לעונש הקשה עשר שנות מאסר בפועל.

בנוסף לאלו ולנאשמים ה"חדשים" שכתבי האישום נגדם הוגשו היום, נאשמים עוד חמישה מלקוחות הבנק המחתרתי.

כתבי האישום הינם פרי חקירה משותפת ליחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) במשטרה, ליחידת יהלום של רשות המיסים, חקירות מכס ומע"מ ירושלים והרשות לאיסור הלבנת הון.

בפרקליטות מחוז ת"א (מיסוי וכלכלה) מטפלים בתיק 6 פרקליטים, עורכי הדין אורנה גלבשטיין, טפת מויאל רוטשילד, אלון גילדין, לירן חיים, סוזנה שור ורוי גורדון.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988