הנקראות ביותר

פרשת החשבונות ב-HSBC: החשודים שנעצרו - 4 אחים יהלומנים

מידע שהגיע לרשות המסים הוביל לחקירה נגד 4 אחים יהלומנים, החשודים כי החזיקו בשווייץ כ-100 מיליון שקל במצטבר ■ חשודים כי השמיטו את הכנסות המימון שנבעו מכספים אלה מדוחותיהם

בנק HSBC / צלם: רויטרס
בנק HSBC / צלם: רויטרס

השופטת שלומית בן יצחק מבית משפט השלום בתל-אביב אישרה היום (ד') את מעצרם ושחרורם בתנאים מגבילים של 4 אחים יהלומנים מתל-אביב ומרמת-השרון, החשודים כי החזיקו בחשבונות של עשרות מיליוני שקלים בבנק HSBC השווייצרי, זאת מבלי לדווח לרשות המסים בישראל. 

הארבעה, חנן, גד, יורם ומישאל מנחמוב, יהלומנים ותיקים, חשודים כי השמיטו את החשבונות הזרים מהצהרות ההון שלהם, בכך שלא כללו את הכנסות המימון שנבעו מחשבונות אלו בדוחותיהם הכספיים.

לפי החשדות, ארבעת האחים החזיקו כ-100 מיליון שקל בבנק השווייצרי, כאמור ללא דיווח לרשויות המס בישראל. 

בעקבות החשדות נחקרו ארבעת החשודים ושלושת ילדיו של חנן מנחמוב. כמו כן, חוקרי פקיד שומה חקירות תל-אביב ערכו חיפוש בביתו ובמשרדו של חנן. בנוסף, נגבתה עדות ונתפסו חומרי חקירה אצל רואה החשבון המייצג את הארבעה.

במהלך חקירתם הכחישו החשודים את החשדות המיוחסים להם.

החקירה בפרשה החלה בשיתוף מידע אשר הגיע ליחידה למיסוי בינלאומי ברשות המסים. במסגרת שיתוף מידע זה הועברה לרשות המסים רשימת הישראלים המחזיקים בחשבון בבנק השווייצרי HSBC, הכוללת מידע אישי, דפי חשבון ופרטים נוספים.

ארבעת החשודים שוחררו בתנאים מגבילים, ביניהם ערבות עצמית והפקדת דרכונים.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
נושאים נוספים בהם תוכל/י להתעדכן
נדל"ן
גלובס טק
נתוני מסחר
שוק ההון
נתח שוק
הסיפורים הגדולים של השבוע
מטבעות דיגיטליים
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
עקבו אחרינו ברשתות