נחשפה רשת להפצת חשבוניות פיקטיביות בכ-3.5 מיליארד שקל

15 חשודים נעצרו, בהם עורכי דין ורואי חשבון ■ לפי החשד, הפעילות הפלילית נעשתה בעזרת הקמת עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת ע"י "גניבת זהות" של חברות פעילות

דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock
דולרים שוחד אזיקים פשע משטרה / צלם: thinkstock

נמשך המאבק במכת החשבוניות הפיקטיביות: צוות חקירה משותף לרשות המסים ולמשטרה עצר הבוקר (ב') 15 חשודים בהפצת חשבוניות מס פיקטיביות בהיקף חסר תקדים של כ-3.5 מיליארד שקל. 

בחקירה סמויה שנוהלה נגד החשודים, ביניהם עורכי דין ורואי חשבון, נחשפה התארגנות שמטרתה הפצה אינטנסיבית של חשבוניות פיקטיביות בכל רחבי הארץ.

לפי החשד, בין השנים 2016-2012, החשוד המרכזי ו"הרוח החיה" מאחורי ההתארגנות, תושב אשקלון בן 43, ועוד מספר חברים בה, ניהלו בצורה מתוחכמת ושיטתית פעילות עבריינית תוך ביצוע עבירות כלכליות רבות, ביניהן: הפצת אלפי חשבוניות פיקטיביות בתחום השמירה, כוח-אדם, עבודות בנייה וכן עבירות של הלבנת הון, קבלת מסמך במירמה ועוד.

הפעילות הפלילית נעשתה, לפי החשד, בעזרת הקמתן של עשרות חברות-קש, כמו גם יצירת תשתית תאגידית כוזבת על-ידי "גניבת זהות" של חברות פעילות. לאחר הקמת חברות-הקש יצרו חברי הרשת וראשי "הסניפים" שלה ברחבי הארץ קשר עם מאות רוכשי חשבוניות מס פיקטיביות. לפי החשד, רוכשי החשבוניות הגדילו באופן פיקטיבי את הוצאותיהם ונהנו מתשלומי מע"מ מופחתים באמצעות החשבוניות המזויפות.

עוד עלה החשד כי התשלום שהעבירו בתי העסק הפעילים כביכול תמורת ההוצאות שלהם והחשבונית נמסרו כהמחאה לצ'יינג'ים, והכסף חזר במזומן לעסק הפעיל בניכוי עמלה לצ'יינג'. על-פי החשד, הקבוצה הפיצה חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כ-3.5 מיליארד שקל, שהיקף המע"מ הגלום בהן נאמד בכ-550 מיליון שקל.

עם צוות החקירה נמנים חוקרים מחקירות מכס ומע"מ באר-שבע, יחידת יהלום, חקירות מכס ומע"מ תל-אביב ברשות המסים וימ"ר מרכז במשטרת ישראל. 

ארבעה מהחשודים יובאו היום ב-16:00 לדיון בהארכת מעצרם בבית משפט השלום בראשון-לציון. כל שאר החשודים יובאו לדיון בהארכת מעצרם מחר (ג') בבוקר.

רוצה להשאר מעודכן/ת בנושא דין וחשבון?
✓ הרישום בוצע בהצלחה!
צרו איתנו קשר *5988