העלמת מס

במסגרת הפרשה הודה בנק לאומי כי סייע ללקוחותיו האמריקאיים בהעלמת מס מהרשויות בארה"ב ■ בעקבות הפרשה הוגשה תביעה נגזרת, והבנק אישר הערב הסכם פשרה במסגרתה

(עדכון) - ביהמ"ש דחה את הבקשה למנות מפרק זמני לאור סיטי נדל"ן; יקיים דיון בנושא ב-2 במארס; הוציא צו איסור לביצוע כל שינויים בנכסי החברה ■ מבקש הפירוק טען כי "אור מכרה לי דירה שכבר נמכרה לאחר" ■ אור נחקרה הבוקר שוב ברשות המסים

ברוך אלבז, בעל חברת משקאות מגבעת-שמואל, חשוד כי הגיש הצהרות כוזבות למכס בין 2016-2014 ■ החברה ייבאה משקאות אלכוהוליים מבולגריה דרך נמל אשדוד, ובמכס חשדו כי הנתונים על כמות המשקאות במשלוחים כוזבים

בראיון מיוחד לחדשות 2 ממעצר-הבית שלה טוענת אור כי אין לה ספק שהאמת תצא לאור והחשדות יתבהרו ■ "אני מנהלת את העסק שלי ביושרה רבה, באמינות, לא הייתי מעלה בדעתי בכלל לעשות דבר כזה"

מדובר בצ'ק של אחת מ-16 החברות שלגביהן מתנהלת חקירת רשות המסים, שחזר מסיבה של "אי-כיסוי מספיק" ■ אור סיטי נדל"ן: "מדובר בתקלה טכנית בלבד בחשבון של חברת מרום סיטי, אשר אינה מעידה וקשורה לאיתנותה הפיננסית של אור סיטי נדל"ן"

אור, יזמית הנדל"ן שנעצרה בחשד להעלמת מס, בראיון למוסף "ממון" של "ידיעות": "ככל שאתה יותר סלב - כך רוצים להשמיד אותך יותר מהר" ■ על החשדות נגדה: "איזו העלמה בעשרות מיליונים? יש כאן ציד מכשפות אחרי מפורסמים"

רשות המסים: "היא לא התייצבה לחקירות או ביטלה אותן ברגע האחרון" ■ אור במעצר-בית ל-15 ימים ■ בכתה אתמול בביהמ"ש ואמרה: "שייקחו אותי לפוליגרף. לרצוח אותי לפני שבדקתם את העובדות?"

דרור גלעדי, סמנכ"ל הכספים בקבוצת הנדל"ן של ענבל אור, נעצר ע"י רשות המסים בחשד להוצאת חשבוניות כוזבות והעלמת עסקאות שביצעה הקבוצה ■ כמו כן נעצר גורם בכיר נוסף בקבוצה, ששמו נאסר בפרסום

ביהמ"ש גזר על קבלן מבית חנינא במזרח ירושלים גם חצי שנת מאסר על-תנאי וקנס בסך 60,000 שקל בגין העלמת הכנסות בהיקף של כמיליון שקל

דיון בוועדת השקיפות בכנסת: נכון ל-2013, ל-50 אלף ישראלים יש יותר משתי דירות, ול-200 אלף יש שתי דירות ■ נציגת רשות המסים: רק בשנה האחרונה גדל מספר המדווחים פי 2; מתוך אלה שפנינו אליהם - 78% פתחו תיק

ועדת החוקה דנה בהצעה להוסיף את עבירות המס כעבירות מקור לצורך אישום בהלבנת הון

במבצע ביקורת של רשות המסים בגבעתיים, בבני-ברק וברמת-גן, נמצא כי כ-10% מהעסקים שנבדקו לא רשמו הכנסות כדין

(עדכון) - עד כה הוגשו 4,300 בקשות גילוי מרצון ■ היום חשפה הרשות: יהלומן חשף חשבון בנק בשווייץ - שלא בהליך גילוי מרצון - ונעצר

חשד: ד"ר אילן ברעם נהג להשמיט את האפס מהעתקי החשבוניות, למשל במקום 450 שקל שקיבל רשם 45 שקל

לפי דוח שהזמינה מפלגת הירוקים בפרלמנט עולה כי חברת הריהוט העבירה חלק ממכירותיה דרך מקלטי מס ביבשת

כפי שנחשף ב"גלובס", הרשות מנהלת חקירה בענף הרכב והליסינג בחשד להעלמת מס במאות מיליונים ■ לפי החשד, החברות סיווגו פרמיה עודפת שגבו כהחזר הוצאות ללקוח במקום כהכנסה החייבת במס ■ יו"ר שלמה החזקות, אסי שמלצר, נעצר ושוחרר בערבות