חברות קש

רשות המסים חשפה שיטה חדשה להנפקת חשבוניות פיקטיביות והתחמקות ממס: רישום חברות-קש על שם חולים אנושים ונרקומנים, תוך הפחדתם ואיום על חייהם שלא ידווחו על הפעילות העבריינית

רשות המסים עצרה 40 חשודים, תושבי מזרח ירושלים והדרום, החשודים כי הקימו וניהלו מערך מאורגן של הפצה וקיזוז חשבוניות פיקטיביות בהיקף של כמיליארד שקל

ארה"ב מנהלת מצוד אחר איש העסקים הסיני לי פאנגווי, שנחשד במכירת נשק וטכנולוגיה צבאית לאיראן והקים חברות-קש במטרה להעביר ולהסתיר מיליוני דולרים במוסדות פיננסיים בארה"ב

התיקים נגד מיכל ליברמן-גילון, בתו של שר החוץ לשעבר; נגד פרקליטו, עו"ד יואב מני; ונגד שרון שלום, שהיה ראש הסגל של ליברמן; נסגרו מחוסר ראיות מספיקות

ראשי המדינות הביעו מחויבות לשורה של יעדים, בהם שיפור השקיפות של מבנה הבעלות של חברות-קש והגברת שיתוף המידע בין רשויות מס

רשות המסים חשפה רשת ארצית החשודה בקיזוז והפצת חשבוניות פיקטיביות תוך שימוש באנשי-קש ■ אמש הפכה החקירה לגלויה עם מעצרם של 5 חשודים

מהודעה שפרסמה רשות המסים עולה כי השניים, באמצעות חשודים אחרים, היו אחראים לפתיחת החברות ורישום "איש קש" כבעלים בשתיים מהחברות ■ עפ"י החשד, בני הזוג הפיצו חשבוניות מס פיקטיביות בכוונה להונות את רשות המסים

אורי רש הורשע בביצוע מעשי עוקץ מתוחכמים בהיקף של יותר מ-2 מיליון דולר נגד ספקי אלקטרוניקה ומחשבים מ-6 מדינות ■ בנוסף הוטל עליו קנס של 70 אלף שקל

שירזי נעצר יחד עם 23 עצורים נוספים, אשר על-פי החשד מעורבים בהפצת חשבוניות פיקטיביות, ביניהם דמויות נוספות המזוהות עם ארגוני הפשיעה

אורי רש, יהושע שלוש, ארלדו פריזי, אברהם קלמרו ויגאל פדלון הורשעו בסדרת מעשי עוקץ נגד ספקי מחשבים מ-6 מדינות בחו"ל ■ אחד מעדי התביעה המרכזיים במשפט היה אלחנן טננבאום

עפ"י החשד, שר החוץ הבין כי חוקרי המשטרה מתמקדים בחברות הקש שלו בקפריסין ושינה את שמות החברות במקביל מנסים החוקרים להבין כיצד ייתכן שלחשבון הבנק של בתו, מיכל ליברמן, נכנסו מדי חודש 60 אלף שקל