חלפני כספים

לפי ההצעה שמבקש האוצר להעביר במסגרת חוק ההסדרים, הדיווח יועבר לרשות המסים ■ אבי ארדיטי, סמנכ"ל ברשות המסים: "כל ארגון פשיעה מחזיק אצלו צ'יינג' חצר. יש 100 מיליארד שקל בשנה שלא נמצאים 'תחת הרדאר' של רשות המסים"

החשד: ביום שישי האחרון הגיע מיכאל שושן לתחנת הצ'יינג' במודיעין, התחזה לאדם אחר וגנב כ-10,000 שקל ■ שושן נתפס עם הכסף ונעצר על-ידי המשטרה ■ רשות המסים: "נפעל במלוא חומרת הדין"

במסגרת המבצע של יאחב"ל-להב 433, בשיתוף רשות המסים ומחלקת הפיקוח על נותני שירותי מטבע במשרד האוצר, נתפסו כחצי מיליון שקל וכ-90 אלף דולר

גובה הקנסות שהטיל אגף שוק ההון באוצר נקבע בין היתר בהתאם לחומרת ההפרה, היקפה, שכיחותה ופעולות שביצע המפר להקטנת הנזק התמורה מהקנסות מופקדת בקרן מיוחדת שהוקמה במסגרת המלחמה בסמים