צ'יינג'ים

המבקר מצא כי מספר הביקורות בצ'יינג'ים מועט, וכי ארגוני הפשיעה מצליחים לחדור אליהם ■ עוד נמצא כי למרות העלייה בהיקף הרכוש המחולט מעבריינים, עדיין מדובר בהיקף נמוך ביחס להיקף הרכוש שבידיהם

כתב האישום נגד מאיר נחמני קשור לעיסוקו הצדדי כחלפן כספים, וזאת במסגרת פרשת "האור הגנוז" שכללה חשדות לחשבוניות פיקטיביות בהיקף של מאות מיליונים ומהילת דלקים ■ נחמני מכחיש את המיוחס לו

כפי שנחשף ב"גלובס", ההצעה של שר האוצר כחלון, עוסקת באסדרת הפיקוח על נותני השירותים הפיננסיים החוץ-מוסדיים, השירותים הניתנים על ידי נותני שירותי מטבע ואסדרת כל שירותי האשראי שניתנים היום על ידי גופים שאינם מוסדיים

בביקורת של רשות המסים בענף הצ'יינג'ים נמצאו עשרות לקוחות החשודים כי ניכו צ'קים בהיקף כולל של מיליוני שקלים - ובמקביל דיווחו על הכנסות נמוכות בהרבה

החשד: אותו שכיר הפעיל "מהצד" עסק למכירת טלפונים ■ במבצע ביקורת של רשות המסים נמצא כי לקוחות פודים צ'קים של מיליונים ומדווחים על הכנסות של אלפים ■ תושב ג'לג'וליה העוסק בבנייה העלים 4 מיליון שקל