קבלת דבר במרמה

כתבות אחרונות

 
מטבעות קריפטו / צילום: Shutterstock

חשד להלבנת הון של עשרות מיליוני שקלים באמצעות קריפטו: המשטרה עצרה שלושה חשודים

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

ניצן שפיר 15.08.2022
יגאל דמרי, מנכ''ל י.ח דמרי / צילום: איל יצהר
יגאל דמרי | בלעדי

הסדר כובל וקבלת דבר במרמה: כתב אישום נגד הקבלן יגאל דמרי וחברת הנדל"ן שלו

אחרי שני סבבים של שימוע, רשות התחרות הגישה כתב אישום נגד חברת הנדל"ן י.ח דמרי והמנכ"ל יגאל דמרי בגין עריכת הסדר כובל וקבלת דבר במרמה בנוגע למכרז מחיר למשתכן בנתיבות בפרויקט "רמות יורם" • עפ"י כתב האישום, בצד השני של ההסדר הכובל נאשמים חברת י.דביר יזמות ובנייה (יצחקי) בע"מ, המנכ"ל דביר יצחקי ועובד החברה גד בורשטיין

אבישי גרינצייג 13.07.2022
יגאל דמרי, בעלים י.ח. דמרי / צילום: איל יצהר

פרשת תיאום המכרזים של דמרי: אין ראיות נוספות, אבל החשדות הוחמרו

ברשות התחרות ערכו שימוע לדביר יצחקי, בעלי חברת י.דביר יזמות ובנייה, שלאחריו ובאופן חריג, על אף שלא נמצאו נגדו ראיות חדשות, סעיפי האישום נגדו דווקא הוחמרו • סנגורים בכירים: התנהלות לא הוגנת ולא ראויה

אבישי גרינצייג 28.03.2022
הונאה. זייץ חשוד גם בכך שהעביר דיווח מטעה לרשות לניירות / צילום: Shutterstock, Mehaniq

מנכ"ל גרניט ניהול תיקים חשוד בהונאת לקוחות בהיקף של 6.5 מיליון שקל

מרדכי (מוטי) זייץ, בעלי חברת ההשקעות "גרניט ניהול תיקים", חשוד בהונאה של כ-100 לקוחות החברה • לפי החשד, זייץ קיבל הלוואות מלקוחות החברה תוך הטעייתם • הוא נעצר ע"י רשות ני"ע ושוחרר בתנאים מגבילים

ניצן שפיר 24.03.2022
רשות ניירות ערך הסכימה לשחרר את אברג'יל למעצר בית / צילום: שלומי יוסף

מנכ"ל חברה הפועלת בתחום הנדל"ן חשוד שהונה משקיעים בעשרות מיליוני שקלים

מוטי אברג'יל, מנכ"ל קבוצת יעדים נדל"ן והספונסר של קבוצת הכדורגל הפועל מרמורק, חשוד בעבירות תרמית בניירות ערך, קבלת דבר במרמה, הצעה ומכירת ניירות ערך ללא תשקיף והלבנת הון

ניצן שפיר 08.03.2022
יעקב אדרי - ראש עיר אור עקיבא - בית משפט הארכת מעצר / צילום: שלומי יוסף

שוחד במאות אלפי שקלים: ראש עיריית אור עקיבא יועמד לדין בכפוף לשימוע

יעקב אדרי יואשם בכפוף לשימוע בעבירות שביצע לכאורה במסגרת תפקידו - לקיחת שוחד של מאות אלפי שקלים בשש פרשות שונות, הפרת אמונים, קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, גניבה בידי עובד ציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות אלימות ועבירות מס • סנגוריו: "תיק השוחד ייסגר בשימוע"

ניצן שפיר 23.01.2022
גבי מגנזי , בעלי קבוצת מגנזי / צילום: אביגיל עוזי - ידיעות אחרונות

שוחד, מרמה והפרת אמונים: כתב אישום חמור נגד הקבלן גבי מגנזי

על פי כתב האישום מגנזי העביר שוחד בסך מאות אלפי שקלים לבעלי תפקידים שלטוניים בשלוש רשויות מקומיות שונות - במועצה האזורית מטה יהודה, אשקלון וראש העין • הפרקליטות: "כתב האישום מגולל את מעשיו החמורים של הנאשם, אשר ניצל את מעמדו וממונו כדי לקדם אינטרסים עסקיים רחבי היקף תוך פגיעה באינטרס הציבור ובתקינות פעולתם של רשויות השלטון המקומי"

אבישי גרינצייג 30.12.2021
בנין בית משפט מחוזי לוד / צילום: תמר מצפי

כתב אישום נגד קבלני תשתיות בפרשת שחיתות בראשל"צ

כתבי אישום הוגשו נגד הקבלנים בני עוזיאל ואברהם יצחק והחברות שבבעלותם • התיק נגד מנכ"ל החברה הכלכלית לשעבר ניצן פלג וחבר מועצת העיר ראשל"צ אייל מושיוב נסגר • הפרשה נחקרה כחלק מ"תיק 1803", במסגרתו הוגשו כתבי אישום נגד חבר הכנסת דוד ביטן ואחרים בגין עבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים והלבנת הון בתשע פרשות שונות בין השנים 2017-2011

ניצן שפיר 07.12.2021
תו ירוק ישראלי / צילום: Shutterstock, travelwild

הותר לפרסום: תושב נתניה חשוד שמכר אישורי תו ירוק מזויפים

לפי החשד, החשוד בן ה-20 לחייו ניצל את הדרישה לתו ירוק ומכר את האישורים ברשתות החברתיות תמורת 150 שקל לתו • במהלך החקירה עוכבו ונחקרו מספר חשודים שרכשו ממנו אישורים מזויפים

ניצן שפיר 29.11.2021
השבעת שופטי עליון בבית הנשיא / צילום: שלומי יוסף

כ-3 שנים לאחר הגשת כתב האישום: החל דיון ההוכחות בתיק נתב"ג של אפי נוה

ראש לשכת עוה"ד לשעבר ובת זוגו בר כץ מואשמים ביציאה מישראל שלא כחוק בצוותא, כניסה לישראל שלא כחוק בצוותא וקבלת דבר במרמה בצוותא • כמעט כל העובדות מוסכמות על הצדדים, והמחלוקת נוגעת בעיקר לשאלת האכיפה הבררנית ולהאשמת נוה וכץ בקבלת דבר במרמה

אבישי גרינצייג 24.10.2021
תרופות / צילום: עינת לברון

רופא הוציא 750 מרשמים פיקטיביים ומכר סמים ללקוחות בחו"ל

הסדר טיעון לד"ר ישראל לוין, שרכש תרופות, שחלקן מהוות גם סם מסוכן, תוך שימוש במרשמים פיקטיביים שהנפיק בעצמו, ומכר אותן ללקוחות שונים בחו"ל בסכום כולל של כ-2.6 מיליון שקל • בנוסף ביצע לוין עבירות מס בהיקף של כחצי מיליון שקל • לפי ההסדר, לוין ירצה שנת מאסר בפועל וישלם מעל מיליון שקל כקנס

אבישי גרינצייג 05.10.2021
חנין זועבי / צילום: יאיר שגיא

חנין זועבי ו-12 נאשמים נוספים הורשעו בעבירות זיוף ומרמה

ח"כ לשעבר חנין זועבי, בכירים במנגנון מפלגת בל"ד ומתרימים הודו בעבירות של ניסיון קבלת דבר במרמה וזיוף • זאת לאחר שבבחירות המקומיות ב-2013 הוחלט על מבצע גיוס תרומות, במסגרתו החליטו חלק מהנאשמים להציג מצגים כוזבים לפיהם כסף שהתקבל ממקור שאינו ידוע יופקד בחשבונות הבנק של המפלגה ויוצג כתרומה לגיטימית

אבישי גרינצייג 04.10.2021
ועדת המכרזים בראשות פרקליט המדינה עמית איסמן העדיפה את לוי על פני שורת בכירים בפרקליטות / אילוסטרציה: Shutterstock, New Africa

אישום: שיווק זירת מסחר לא מפוקחת וגייס השקעות באמצעות מצגי שווא

לפי כתב האישום, במהלך 2019 הפנה אסף טל את לקוחותיו לזירת הסוחר האוסטרלית פפרסטון אף שידע כי היא אינה בעלת רישיון, והניע אותם להשקיע בה • כתב האישום מייחס לו עבירות של ניהול תיקים ללא רישיון, הפניה לזירת סוחר לא מפוקחת וקבלת דבר במרמה • עורכת דינו: "לא הייתה לו שום כוונה להונות או לרמות"

ניצן שפיר 30.08.2021
המוסד לביטוח לאומי צילום איל יצהר

חשד להונאה של עשרות מיליוני שקלים מהמוסד לביטוח לאומי

חוקרי להב 433 עיכבו לחקירה מספר חשודים מחברת "טריניטי מערכות מחשוב", לאחר שבלשי היחידה פשטו על בתיהם • עפ"י החשד, בחברה זייפו נתונים והגישו דוחות כוזבים לביטוח הלאומי על-מנת לקבל החזרים שלא כדין

אבישי גרינצייג 19.07.2021
השופט יוסף אלרון / צילום: שלומי יוסף

יוסגרו לנורבגיה: נדחה ערעורם של חשודים במרמה בהיקף 56 מיליון שקל

ביהמ"ש העליון קבע כי יגאל חלווני ופנחס פליקס עטיה יוסגרו לנורבגיה לצורך העמדתם לדין בעבירות קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות • עפ"י החשד, השניים הורו להעביר סכומי כסף גדולים לחברות בהונג קונג, תוך התחזות למנהלים בחברה

אבישי גרינצייג 28.06.2021
חאלד כבוב - שופט / צילום: שלומי יוסף

24 חודשי מאסר נגזרו על סוחר ני"ע לשעבר שביצע מאות עסקאות תרמיתיות

בשנים 2017-2012 ניהל מיכאל בביצקי חשבונות מסחר של לקוחות ללא רישיון והציג מצגי-שווא הנוגעים למידת הסיכון בהשקעה ולמומחיותו • בתיק נוסף נגזרו 9 חודשי עבודות שירות על שמואל הכהן, לשעבר יו"ר ג'רוסלם השקעות בטכנולוגיות, בגין עבירות דיווח ומידע פנים

ניצן שפיר 26.04.2021

   123456789101112131415   

   נמצאו 383 כתבות   |   עמוד 2 מתוך 24