קבלת דבר במרמה

בהמלצת שופטי העליון - יאיר ביטון יודה בעבירה של קבלת דבר במרמה, זאת לאחר שהמדינה הגישה ערעור על זיכויו מכך שלא דיווח לדירקטוריון שכספי החברה מגיעים לראש ארגון הפשע יצחק אברג'יל • השופט כבוב: אם נצטרך לכתוב (פסק דין), "זה חלום בלהות של שוק ההון. אדוני מבין, הקשר בין חברות ציבוריות לארגוני פשיעה"

לטענת הפרקליטות, בשעה שריצה עונש מאסר בכלא, פיתה איש העסקים ניסים דז'לדטי אסיר אחר להשקיע דרכו כספים, בהם השתמש לצרכיו הפרטיים ובין היתר לתשלום פיקדון שהתחייב לשלם במסגרת הליך פלילי בו הורשע

דודו רוזנצווינג ושגיא קדם, בעלי קבוצת ההשקעות, הואשמו בגניבת כ-20 מיליון שקל ובהעלמת הכנסות בהיקף של 32 מיליון שקל • לפי האישומים, בעלי החברה ערבבו את כספי המשקיעים עם כספי החברה בניסיון להסוות את מקורם • תגובת עורך דינו של שגיא קדם: "כתב אישום מגמתי שמסלף את העובדות"

בית המשפט המחוזי דחה את ערעורו של ראש לשכת עורכי הדין לשעבר בפרשת מעבר הגבולות בנתב"ג בשנת 2018 • נוה צפוי להגיש בקשת ערעור לעליון: "אם אני יכול להיות חבר כנסת ושר משפטים, אני כשיר גם לעמוד בראש לשכת עורכי הדין"

מייק בן ארי הודה והורשע בהונאת משקיעים בהיקף של מאות מיליוני שקלים במסגרת הסדר טיעון • בהסדר נקבע טווח ענישה שתלוי בכמות הכספים שיוחזרו ללקוחות, המגיע עד ל-9.5 שנות מאסר במקרה שלא יוחזרו כלל כספים • באי-כוח המשקיעים: "הסדר הטיעון נעשה במחשכים מבלי לקבל את עמדת נפגעי העבירה"

בן ארי, שהוסגר השבוע מבוסניה לאחר שנמלט מישראל, מואשם בקבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות, זיוף מסמכים ועבירות הלבנת הון • מעצרו הוארך עד ל-17 בינואר, אז יתקיים דיון בבקשה להאריך את המעצר עד תום ההליכים • בנוסף ביקשה הפרקליטות לחלט רכוש וכספים שנתפסו אצלו

לא בכל יום מגיע מעבר בין חברות מתחרות לידי חקירה פלילית במשטרה • במקרה זה, שבו עדיין רב הנסתר על הגלוי, נחקר החשד כי עובד בחברת אנרגיה גנב מסמכים סודיים והעביר אותם לאינטר תעשיות

לפי החשד, עובד בחברה לאנרגיה מתחדשת שעבר לחברה המתחרה, העביר סודות מסחריים ממקום עבודתו וגרם נזק כלכלי רב המוערך בעשרות מיליוני שקלים • ארבעה עובדי חברת תשתיות עוכבו לחקירה, בהם מנכ"ל החברה

לפני כחודשיים הורשעו ראש לשכת עורכי הדין לשעבר ובת זוגו בר כץ בעבירת קבלת דבר במרמה בצוותא ובעבירות עפ"י חוק הכניסה לישראל, זאת במסגרת בפרשת נתב"ג • כתב האישום הוגש לפני כארבע שנים, וכמעט כל העובדות בו היו מוסכמות על הצדדים

ברוך אליעזר גרוס, בעלי קבוצת ההשקעות החרדית בסדנו, חשוד כי במהלך השנים 2019-2022 גייס עשרות מיליוני שקלים ממאות משקיעים תוך הטעייתם, הצגת מצגי שווא באשר לשימוש בכספים והעברת הכספים שלא לטובת ההשקעה המובטחת, וכן מכר ניירות ערך ללא תשקיף כנדרש בחוק

נוה ובת זוגו בר כץ הורשעו גם בעבירה על חוק הכניסה לישראל • כתב האישום הוגש בדצמבר 2018, וכמעט כל העובדות היו מוסכמות על הצדדים, אך למרות זאת התיק נגרר במשך כ-4 שנים

רשות ניירות ערך פתחה בחקירה נגד חברת האשראי החוץ-בנקאי גיבוי ועיכבה לחקירה בין השאר את המנכ"ל לשעבר רן קאירי ואת מי שכיהנה כיועצת המשפטית של החברה • עפ"י החשד, הנחקרים מעורבים במשיכות כספים בהיקף של מיליוני שקלים מהחברה הציבורית, אשר הועברו לכיסו של מנהל סניף

לפי החשד, השלושה השתמשו במטבעות דיגיטליים כדי להסוות את זהות בעלי הכספים ואת התנועות בהם • בנוסף, החקירה עוסקת בחשד להונאה רחבת-היקף כלפי אוצר המדינה בצרפת שהתבצעה מישראל, גניבת מיליוני אירו והלבנת הכספים באמצעות המרתם למטבעות קריפטוגרפיים

אחרי שני סבבים של שימוע, רשות התחרות הגישה כתב אישום נגד חברת הנדל"ן י.ח דמרי והמנכ"ל יגאל דמרי בגין עריכת הסדר כובל וקבלת דבר במרמה בנוגע למכרז מחיר למשתכן בנתיבות בפרויקט "רמות יורם" • עפ"י כתב האישום, בצד השני של ההסדר הכובל נאשמים חברת י.דביר יזמות ובנייה (יצחקי) בע"מ, המנכ"ל דביר יצחקי ועובד החברה גד בורשטיין

ברשות התחרות ערכו שימוע לדביר יצחקי, בעלי חברת י.דביר יזמות ובנייה, שלאחריו ובאופן חריג, על אף שלא נמצאו נגדו ראיות חדשות, סעיפי האישום נגדו דווקא הוחמרו • סנגורים בכירים: התנהלות לא הוגנת ולא ראויה

מרדכי (מוטי) זייץ, בעלי חברת ההשקעות "גרניט ניהול תיקים", חשוד בהונאה של כ-100 לקוחות החברה • לפי החשד, זייץ קיבל הלוואות מלקוחות החברה תוך הטעייתם • הוא נעצר ע"י רשות ני"ע ושוחרר בתנאים מגבילים